Escándalo en la Cooperativa de Trelew: abrieron la investigación contra los seis imputados

El juez dictó la inhibición de bienes a pedido de Fiscalía. Acusa a los directivos José Sandoval, José Luis Nahuelquín y José Hamzé; el asesor legal de la entidad, Eduardo Uzcudún; el exgerente de Administración, Daniel Corrieri; y el comerciante de Rawson, Norberto Moreno, de un fraude de 1,3 millón de pesos.

07 JUL 2014 - 22:39 | Actualizado

El juez Darío Arguiano inhibió ayer los bienes de los seis imputados en la causa que investiga una presunta estafa contra la Cooperativa Eléctrica de Trelew por un pago de casi $ 1.300.000 a través de facturas truchas.

Los imputados son los directivos José Sandoval, José Luis Nahuelquín y José Hamzé; el asesor legal de la entidad, Eduardo Uzcudún; el exgerente de Administración, Daniel Corrieri; y el comerciante de Rawson Norberto Moreno, acusado de haber retirado los cheques de la Cooperativa.

El caso se conoció públicamente en abril pasado a través de una investigación de Jornada que luego continuó de oficio la Fiscalía de Trelew.

En una serie de notas, Jornada reveló la forma en que la Cooperativa de Trelew, a través de sus más altos directivos, pagó un millonario “asesoramiento” a un presunto especialista en temas contables y jurídicos, el Estudio Lavecchia y Asociados, que ya está comprobado que no existe.

Inhibición

Ayer, el pedido de inhibición de bienes fue presentado por la fiscal María Tolomei, quien acompañó a Omar Rodríguez, el fiscal que viene llevando adelante la investigación.

Los fiscales querían que la misma medida fuera extensiva a las cuentas bancarias de los seis imputados, con la idea de bloquear los movimientos de fondos, pero esto fue denegado por el juez.

La intención de los fiscales era evitar que las personas que se encuentran imputadas se insolventen (vendan sus bienes o los transfieran) y no puedan cubrir el perjuicio económico generado a la Cooperativa.

Durante la audiencia de ayer, en la que se abrió formalmente la investigación, se les informó a los imputados los cargos por los cuales se los comenzará a investigar. Pero la Defensa se vio sorprendida por la petición del Ministerio Público Fiscal de solicitar la inhibición de bienes y bloqueo de cuentas corrientes de los acusados.

El debate duró dos horas y media e incluyó tres cuartos intermedios solicitados por los defensores para resolver la situación de sus clientes respecto a los bienes y las medidas cautelares a aplicar. Asimismo, los seis imputados hicieron uso de sus derechos a no declarar. Mientras que el abogado de Moreno pidió la realización de una pericia caligráfica a su cliente para determinar si la firma que consta en la orden de pago es la del imputado, que niega haber retirado los cheques de la Cooperativa.

En voz alta

Durante la audiencia, cada uno de los imputados debió decirle al juez en voz alta cuál es su domicilio procesal, quien les indicó que en caso de ausentarse de la ciudad, deberán informarlo oportunamente a fin de que no se tome la acción como una eventual evasión a la Justicia.

Los imputados estuvieron acompañados por sus abogados defensores: Gustavo Latorre (Uzcudún) y Fabián Gabalachis (Hamzé y Corrieri); y los defensores públicos Angélica Gómez Lozano (Sandoval y Nahuelquín) y Lisandro Benítez (Moreno).

La acusación

El fiscal Rodríguez hizo uso de la palabra para relatar lo que el Ministerio Público Fiscal investigó. “El período de tiempo comprendido entre los meses de agosto de 2013 y abril del presente año, José Sandoval, José Nahuelquín, José Chaquib Hamzé, Daniel Corrieri y Eduardo Uzcudún se desempeñaban como presidente, secretario, tesorero, gerente general y asesor legal respectivamente en la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew”, expresó.

Agregó Rodríguez que en tal carácter, el 11 de marzo de 2014 Sandoval, Nahuelquín y Hamzé dispusieron el pago de la suma de $ 1.210.000 a una entidad denominada “Nuevo Horizonte SRL”, con falso dominio, con el pretexto de “asesoramiento impositivo y de gestión sobre deuda ante organismo recaudador AFIP”.

El fiscal refrendó que “el pago en cuestión se originó mediante la presentación de factura Nº0001-00000486 recibida en Contaduría con la misma fecha a nombre del estudio “Lavecchia y Asociados de Nuevo Horizonte SRL”, la cual fue adulterada mediante el cambio de denominación respecto del talonario original, expresó.

Orden de pago

Explicitó además el fiscal Rodríguez que “la orden de pago fue la Nº000000011615 suscripta por los nombrados y se tradujo en cuatro cheques: dos por $ 300 mil y uno por $ 310 mil, pertenecientes al Banco del Chubut. Y el restante por un monto de $ 300 mil del Banco Credicoop. Los tres primeros estaban a la orden de Nuevo Horizonte SRL. Todos estos cheques también fueron firmados por Sandoval, Nahuelquín y Hamzé”, relató el fiscal.

“Los cheques fueron entregados el 13 de marzo de 2014 por el entonces gerente de Administración, el licenciado Daniel Corrieri, a Norberto Rodolfo Moreno, que si bien según constancias de la orden de pago se identificó con un número de DNI y como apoderado de Nuevo Horizonte SRL, no poseía ni posee vinculación alguna con la firma de mención”, apuntó.

Dijo asimismo que “los cartulares pertenecientes a la cuenta del Banco del Chubut fueron endosados el mismo día de la entrega a Moreno, por quien aparece identificado como Oscar Lillo, socio gerente de Nuevo Horizonte SRL, y en segundo término por el apoderado de la Asociación Mutual de Cooperación a Emprendimientos Argentinos, quien los depositó también el 13 de marzo de 2014 en una cuenta del Banco Nuevo Chaco con sucursal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, destacó.

“Ellos sabían”

Rodríguez aseguró en su alocución que “Sandoval, Nahuelquín y Hamzé, al igual que Corrieri y Uzcudún, sabían por tanto que la erogación que ellos ordenaban no estaba destinada al pago de servicios por asesoramiento sino que tenía la finalidad de procurar un beneficio indebido para sí o para un tercero”.

Agregó que “no existió asesoramiento alguno para la refinanciación de la deuda de la Cooperativa ante la AFIP por parte del estudio Lavecchia y Asociados ni por la empresa pesquera Nuevo Horizonte SRL. Tampoco existió persona alguna ajena a la Cooperativa que hubiera realizado gestiones ante el organismo recaudador a los mismos fines”, sentenció el fiscal.

Rodríguez mencionó específicamente al abogado Uzcudún: “A él, Fiscalía le imputa haber prestado un aporte esencial, al igual que el aporte realizado por Norberto Moreno, en la maniobra defraudatoria que desplegaran los coimputados Sandoval, Nahuelquín, Hamzé y Corrieri”, reveló.

Y agregó: “El asesor legal Uzcudún intervino como nexo entre el supuesto estudio especializado en materia impositiva y la Cooperativa de Trelew. Él, como profesional del derecho, puso de manifiesto en la reunión de fecha 7 de octubre de 2013 sobre la existencia de una gestoría a los fines de acceder a la posibilidad de gestionar una mejor financiación con la AFIP. A él se le encomendó así la continuación de las negociaciones y él fue el que propuso al Consejo, como especialistas en la materia, a un supuesto prestigioso estudio de Buenos Aires: el Estudio Lavecchia y Asociados”, agregó.

Calificación legal

En cuanto a la calificación legal, Omar Rodríguez manifestó que “conforme a lo que surge de los hechos y circunstancias expuestas, el accionar de los encartados encuadraría ‘prima facie’ en la figura de administración fraudulenta en la modalidad del delito continuado, reuniendo la calidad de coautores Sandoval, Nahuelquín, Hamzé y Corrieri. Mientras que Uzcudún y Moreno, la de partícipes necesarios”, concluyó.

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07 JUL 2014 - 22:39

El juez Darío Arguiano inhibió ayer los bienes de los seis imputados en la causa que investiga una presunta estafa contra la Cooperativa Eléctrica de Trelew por un pago de casi $ 1.300.000 a través de facturas truchas.

Los imputados son los directivos José Sandoval, José Luis Nahuelquín y José Hamzé; el asesor legal de la entidad, Eduardo Uzcudún; el exgerente de Administración, Daniel Corrieri; y el comerciante de Rawson Norberto Moreno, acusado de haber retirado los cheques de la Cooperativa.

El caso se conoció públicamente en abril pasado a través de una investigación de Jornada que luego continuó de oficio la Fiscalía de Trelew.

En una serie de notas, Jornada reveló la forma en que la Cooperativa de Trelew, a través de sus más altos directivos, pagó un millonario “asesoramiento” a un presunto especialista en temas contables y jurídicos, el Estudio Lavecchia y Asociados, que ya está comprobado que no existe.

Inhibición

Ayer, el pedido de inhibición de bienes fue presentado por la fiscal María Tolomei, quien acompañó a Omar Rodríguez, el fiscal que viene llevando adelante la investigación.

Los fiscales querían que la misma medida fuera extensiva a las cuentas bancarias de los seis imputados, con la idea de bloquear los movimientos de fondos, pero esto fue denegado por el juez.

La intención de los fiscales era evitar que las personas que se encuentran imputadas se insolventen (vendan sus bienes o los transfieran) y no puedan cubrir el perjuicio económico generado a la Cooperativa.

Durante la audiencia de ayer, en la que se abrió formalmente la investigación, se les informó a los imputados los cargos por los cuales se los comenzará a investigar. Pero la Defensa se vio sorprendida por la petición del Ministerio Público Fiscal de solicitar la inhibición de bienes y bloqueo de cuentas corrientes de los acusados.

El debate duró dos horas y media e incluyó tres cuartos intermedios solicitados por los defensores para resolver la situación de sus clientes respecto a los bienes y las medidas cautelares a aplicar. Asimismo, los seis imputados hicieron uso de sus derechos a no declarar. Mientras que el abogado de Moreno pidió la realización de una pericia caligráfica a su cliente para determinar si la firma que consta en la orden de pago es la del imputado, que niega haber retirado los cheques de la Cooperativa.

En voz alta

Durante la audiencia, cada uno de los imputados debió decirle al juez en voz alta cuál es su domicilio procesal, quien les indicó que en caso de ausentarse de la ciudad, deberán informarlo oportunamente a fin de que no se tome la acción como una eventual evasión a la Justicia.

Los imputados estuvieron acompañados por sus abogados defensores: Gustavo Latorre (Uzcudún) y Fabián Gabalachis (Hamzé y Corrieri); y los defensores públicos Angélica Gómez Lozano (Sandoval y Nahuelquín) y Lisandro Benítez (Moreno).

La acusación

El fiscal Rodríguez hizo uso de la palabra para relatar lo que el Ministerio Público Fiscal investigó. “El período de tiempo comprendido entre los meses de agosto de 2013 y abril del presente año, José Sandoval, José Nahuelquín, José Chaquib Hamzé, Daniel Corrieri y Eduardo Uzcudún se desempeñaban como presidente, secretario, tesorero, gerente general y asesor legal respectivamente en la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew”, expresó.

Agregó Rodríguez que en tal carácter, el 11 de marzo de 2014 Sandoval, Nahuelquín y Hamzé dispusieron el pago de la suma de $ 1.210.000 a una entidad denominada “Nuevo Horizonte SRL”, con falso dominio, con el pretexto de “asesoramiento impositivo y de gestión sobre deuda ante organismo recaudador AFIP”.

El fiscal refrendó que “el pago en cuestión se originó mediante la presentación de factura Nº0001-00000486 recibida en Contaduría con la misma fecha a nombre del estudio “Lavecchia y Asociados de Nuevo Horizonte SRL”, la cual fue adulterada mediante el cambio de denominación respecto del talonario original, expresó.

Orden de pago

Explicitó además el fiscal Rodríguez que “la orden de pago fue la Nº000000011615 suscripta por los nombrados y se tradujo en cuatro cheques: dos por $ 300 mil y uno por $ 310 mil, pertenecientes al Banco del Chubut. Y el restante por un monto de $ 300 mil del Banco Credicoop. Los tres primeros estaban a la orden de Nuevo Horizonte SRL. Todos estos cheques también fueron firmados por Sandoval, Nahuelquín y Hamzé”, relató el fiscal.

“Los cheques fueron entregados el 13 de marzo de 2014 por el entonces gerente de Administración, el licenciado Daniel Corrieri, a Norberto Rodolfo Moreno, que si bien según constancias de la orden de pago se identificó con un número de DNI y como apoderado de Nuevo Horizonte SRL, no poseía ni posee vinculación alguna con la firma de mención”, apuntó.

Dijo asimismo que “los cartulares pertenecientes a la cuenta del Banco del Chubut fueron endosados el mismo día de la entrega a Moreno, por quien aparece identificado como Oscar Lillo, socio gerente de Nuevo Horizonte SRL, y en segundo término por el apoderado de la Asociación Mutual de Cooperación a Emprendimientos Argentinos, quien los depositó también el 13 de marzo de 2014 en una cuenta del Banco Nuevo Chaco con sucursal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, destacó.

“Ellos sabían”

Rodríguez aseguró en su alocución que “Sandoval, Nahuelquín y Hamzé, al igual que Corrieri y Uzcudún, sabían por tanto que la erogación que ellos ordenaban no estaba destinada al pago de servicios por asesoramiento sino que tenía la finalidad de procurar un beneficio indebido para sí o para un tercero”.

Agregó que “no existió asesoramiento alguno para la refinanciación de la deuda de la Cooperativa ante la AFIP por parte del estudio Lavecchia y Asociados ni por la empresa pesquera Nuevo Horizonte SRL. Tampoco existió persona alguna ajena a la Cooperativa que hubiera realizado gestiones ante el organismo recaudador a los mismos fines”, sentenció el fiscal.

Rodríguez mencionó específicamente al abogado Uzcudún: “A él, Fiscalía le imputa haber prestado un aporte esencial, al igual que el aporte realizado por Norberto Moreno, en la maniobra defraudatoria que desplegaran los coimputados Sandoval, Nahuelquín, Hamzé y Corrieri”, reveló.

Y agregó: “El asesor legal Uzcudún intervino como nexo entre el supuesto estudio especializado en materia impositiva y la Cooperativa de Trelew. Él, como profesional del derecho, puso de manifiesto en la reunión de fecha 7 de octubre de 2013 sobre la existencia de una gestoría a los fines de acceder a la posibilidad de gestionar una mejor financiación con la AFIP. A él se le encomendó así la continuación de las negociaciones y él fue el que propuso al Consejo, como especialistas en la materia, a un supuesto prestigioso estudio de Buenos Aires: el Estudio Lavecchia y Asociados”, agregó.

Calificación legal

En cuanto a la calificación legal, Omar Rodríguez manifestó que “conforme a lo que surge de los hechos y circunstancias expuestas, el accionar de los encartados encuadraría ‘prima facie’ en la figura de administración fraudulenta en la modalidad del delito continuado, reuniendo la calidad de coautores Sandoval, Nahuelquín, Hamzé y Corrieri. Mientras que Uzcudún y Moreno, la de partícipes necesarios”, concluyó.


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