La AFIP allana sedes del banco HSBC por evasión y lavado
La Administración Federal de Ingresos Públicos realiza en estos momentos tres allanamientos. Las investigaciones que lleva adelante la Justicia se sustentan en causas iniciadas por la AFIP en 2009 y en los primeros meses del año pasado contra el banco.
La Administración Federal de Ingresos Públicos realiza en estos momentos tres allanamientos en la sede del Banco HSBC en la Argentina, en el marco de una investigación por una millonaria evasión tributaria y lavado de dinero.
Las investigaciones que lleva adelante la Justicia se sustentan en causas iniciadas por la AFIP en 2009 y en los primeros meses del año pasado contra el banco.
En 2013, AFIP informó que detectó la existencia de presutnas acciones fraudulentas de parte de la entidad bancaria por un monto estimado en alrededor de 392 millones de pesos.
La denuncia incluyó además acciones de evasión impositiva y otras cuestiones a través del presunto uso de facturas apócrifas.
La Administración Federal de Ingresos Públicos realiza en estos momentos tres allanamientos en la sede del Banco HSBC en la Argentina, en el marco de una investigación por una millonaria evasión tributaria y lavado de dinero.
Las investigaciones que lleva adelante la Justicia se sustentan en causas iniciadas por la AFIP en 2009 y en los primeros meses del año pasado contra el banco.
En 2013, AFIP informó que detectó la existencia de presutnas acciones fraudulentas de parte de la entidad bancaria por un monto estimado en alrededor de 392 millones de pesos.
La denuncia incluyó además acciones de evasión impositiva y otras cuestiones a través del presunto uso de facturas apócrifas.