El presidente de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella, desmintió este miércoles datos de la nota que publicó el diario Clarín el pasado domingo, acerca de supuestas cuentas bancarias que tendría el gobernador Martín Buzzi en el exterior.
En diálogo con la emisora comodorense LaCienPuntoUno, Sbatella manifestó que “para explicar cómo funciona todo, cada país posee una Unidad de Investigación Financiera (UIF), coordinada en su funcionamiento por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que es un organismo que pertenece al G-20 del cual la Argentina forma parte. La GAFI no realiza investigaciones ni de personas particulares ni de empresas como dice la nota publicada por Clarín, lo que demuestra que existe una total desinformación sobre cómo funciona este sistema y esto es importante aclararlo”.
Sbatella detalló que “el sistema funciona con sujetos que emiten reportes o datos, los cuales son procesados en una matriz de riesgo. Una vez clasificados esos datos sólo terminan en investigaciones si se comprueba que pueden generar un delito potencial, recién ahí puede terminar en una denuncia penal que cae en manos del Ministerio Público Fiscal y ellos son los que evalúan si se sigue adelante con dicha denuncia o la archivan”.
“También puede pasar que entre las UIF de todos los países se pueden intercambiar datos, pero en este caso no sucedió porque nosotros no hemos recibido pedido de ningún tipo”, enfatizó.
El presidente de la UIF también destacó que “otro dato importante a tener en cuenta es que el éxito de todas las investigaciones lo brinda el mantener siempre el anonimato de los reportantes, para brindarle una cierta seguridad, si no se cae el sistema. Todo lo contrario de lo que ocurre en la nota de Clarín, dado que en ella se hacen públicos los nombres de los involucrados, lo que hace que se caiga automáticamente la denuncia”.
El presidente de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella, desmintió este miércoles datos de la nota que publicó el diario Clarín el pasado domingo, acerca de supuestas cuentas bancarias que tendría el gobernador Martín Buzzi en el exterior.
En diálogo con la emisora comodorense LaCienPuntoUno, Sbatella manifestó que “para explicar cómo funciona todo, cada país posee una Unidad de Investigación Financiera (UIF), coordinada en su funcionamiento por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que es un organismo que pertenece al G-20 del cual la Argentina forma parte. La GAFI no realiza investigaciones ni de personas particulares ni de empresas como dice la nota publicada por Clarín, lo que demuestra que existe una total desinformación sobre cómo funciona este sistema y esto es importante aclararlo”.
Sbatella detalló que “el sistema funciona con sujetos que emiten reportes o datos, los cuales son procesados en una matriz de riesgo. Una vez clasificados esos datos sólo terminan en investigaciones si se comprueba que pueden generar un delito potencial, recién ahí puede terminar en una denuncia penal que cae en manos del Ministerio Público Fiscal y ellos son los que evalúan si se sigue adelante con dicha denuncia o la archivan”.
“También puede pasar que entre las UIF de todos los países se pueden intercambiar datos, pero en este caso no sucedió porque nosotros no hemos recibido pedido de ningún tipo”, enfatizó.
El presidente de la UIF también destacó que “otro dato importante a tener en cuenta es que el éxito de todas las investigaciones lo brinda el mantener siempre el anonimato de los reportantes, para brindarle una cierta seguridad, si no se cae el sistema. Todo lo contrario de lo que ocurre en la nota de Clarín, dado que en ella se hacen públicos los nombres de los involucrados, lo que hace que se caiga automáticamente la denuncia”.