La Unidad de información Financiera (UIF) de Argentina, que conduce José Sbatella, fue elegida por las 147 UIF del mundo que conforman el Grupo Egmont, como representante regional.
La Red Egmont es un organismo internacional, creado en 1995, que agrupa a las Unidades de Inteligencia Financiera con el objeto de formar una red para el intercambio de información y tecnologías en pos de fortalecer el conocimiento de los entramados delictivos y del terrorismo mundial.
El organismo que preside Sbattella viene participando activamente tanto del Plenario como en las comisiones técnicas del Grupo.
El plenario anual del Grupo Egmont donde la UIF de Argentina fue elegida para representar regionalmente a las hispanoparlantes, se celebró en la ciudad alemana de Berlín.
Los representantes regionales actúan por un lado como enlace entre los miembros en su región y el Grupo Egmont, pero además defienden los intereses de su región.
Es por eso que son la voz de todos los miembros del Grupo Regional y expresan sus opiniones e intereses en los debates del organismo internacional.
En junio de 2014, la Argentina fue excluida del seguimiento intensivo por parte del GAFI y en octubre del mismo año se dio por cumplimentado el plan de acción al que fuera sometido el país desde febrero de 2011, por entender que alcanzaba con la totalidad de los estándares internacionales.
La designación como representantes regionales constituye un reconocimiento internacional de los avances que viene desarrollando la UIF en los últimos cinco años en el fortalecimiento del sistema antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo.
La Unidad de información Financiera (UIF) de Argentina, que conduce José Sbatella, fue elegida por las 147 UIF del mundo que conforman el Grupo Egmont, como representante regional.
La Red Egmont es un organismo internacional, creado en 1995, que agrupa a las Unidades de Inteligencia Financiera con el objeto de formar una red para el intercambio de información y tecnologías en pos de fortalecer el conocimiento de los entramados delictivos y del terrorismo mundial.
El organismo que preside Sbattella viene participando activamente tanto del Plenario como en las comisiones técnicas del Grupo.
El plenario anual del Grupo Egmont donde la UIF de Argentina fue elegida para representar regionalmente a las hispanoparlantes, se celebró en la ciudad alemana de Berlín.
Los representantes regionales actúan por un lado como enlace entre los miembros en su región y el Grupo Egmont, pero además defienden los intereses de su región.
Es por eso que son la voz de todos los miembros del Grupo Regional y expresan sus opiniones e intereses en los debates del organismo internacional.
En junio de 2014, la Argentina fue excluida del seguimiento intensivo por parte del GAFI y en octubre del mismo año se dio por cumplimentado el plan de acción al que fuera sometido el país desde febrero de 2011, por entender que alcanzaba con la totalidad de los estándares internacionales.
La designación como representantes regionales constituye un reconocimiento internacional de los avances que viene desarrollando la UIF en los últimos cinco años en el fortalecimiento del sistema antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo.