El “Sapo” Ciarlo recuperó la libertad pero ahora lo investiga la justicia de los Estados Unidos

La denominada Banda del “Sapo” Ciarlo obtuvo la libertad condicional tras cumplir parte de la condena dictada por estafas con tarjetas de crédito. La novedad, conocida previo al inicio de la feria judicial, refiere a que los miembros de la banda dedicada a cometer diferentes estafas está siendo investigada por la justicia de Estados Unidos.

La justicia del país del norte tomó la determinación de comenzar a investigar a la denominada “Banda del Sapo Ciarlo”, condenada en Puerto Madryn por delitos de estafas con tarjetas de crédito. Las maniobras aludidas involucrarían a bancos estadounidenses pero, por sobre todo, ilustran sobre un circuito de estafas con tarjeta de crédito.

La denominada “Banda del Sapo Ciarlo”, integrada por Facundo “Sapo” Ciarlo, Roberto “Cabezón” Curia y César “Coco” Barlocco, fue condenada por cometer estafas con tarjetas de crédito a penas de efectivo cumplimiento junto a la medida de donar dinero a instituciones benéficas y reparar económicamente a las víctimas. Pero además, se les decomisarán los bienes, que fueron destinados en favor del Estado Provincial e instituciones. Tras cumplir casi un año de prisión, accedieron a la libertad condicional.

Los integrantes realizaron operaciones similares por las cuales fueron condenados por la justicia de Puerto Madryn en Estados Unidos, donde además poseen cuentas en los bancos Citibank y Chase Bank. La justicia local envió información vinculada a la causa judicial y ahora la justicia norteamericana, por intermedio del embajador de Estados Unidos en el país, tomó intervención. Los investigarán por lavado de activos.

Modus operandi

El origen de las maniobras defraudatorias estaban localizadas en 9 de Julio. El procedimiento delictivo se basaba en obtener los datos de la tarjeta de crédito y de su titular, para luego realizar compras vía internet y telefónica. La operatoria se centraba en la compra de paquetes turísticos fuera del país con los datos obtenidos de las tarjetas de crédito, que luego comercializaban con una agencia de viajes montada a tal efecto: “Frog Travel”.

Un marinero de Puerto Madryn fue afectado con compras de la tarjeta de crédito y a raíz de su denuncia en la ciudad portuaria se logró desbaratar a la banda.

Estados Unidos

Jornada pudo acceder en exclusiva a información donde se notificó a la Embajada de Estados Unidos de un oficio de la Justicia donde surgen datos de que comenzaron a investigar a “La banda del Sapo Ciarlo” en los Estados Unidos de Norteamérica.

Según se supo, se envió la causa judicial que lleva la firma de la jueza Stella Maris Eizmendi, a fin de dar intervención a las autoridades norteamericanas sobre “posibles hechos delictuales de similares características en ese país”. Entre la documentación, se adjuntaron soportes digitales de datos, pasaportes, resúmenes de tarjetas de crédito y escuchas telefónicas. Resta saber ahora cómo terminará la pesquisa. #