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ECONOMÍA

El banco HSBC paga para que no lo investiguen por fraude


El banco HSBC acordó pagar US$ 101,5 millones para zanjar una investigación del departamento de Justicia de los Estados Unidos, sobre pasadas transacciones fraudulentas en el mercado de divisas.
19/01/2018 08:47


En un comunicado presentado hoy a la Bolsa de Londres, la entidad británica explicó que llegó a un acuerdo de "imputación diferida en tres años" con el Departamento de Justicia estadounidense -que será analizado por un tribunal-, que le permite eludir un procesamiento criminal.

El HSBC indicó que la suma abonada, por irregularidades cometidas en su división de Mercados Globales en 2010 y 2011, comprende US$ 63,1 millones de sanción, y US$ 38,4 millones de reparación, consignó la agencia de noticias EFE.

El banco, uno de cuyos agentes fue procesado el año pasado por este tema, señaló que la penalización incluye un descuento del 15 % que reconoce "la cooperación del HSBC durante la investigación así como su extensiva reparación".

La entidad indicó que el pago ya se completó, y se informó del mismo en el informe anual de cuentas de 2016 y en el informe interno de 2017.

El HSBC aseguró que desde que se cometieron las infracciones, introdujo diversas medidas dirigidas a "hacer más robusto el entorno de control en el negocio de Mercados Globales".


Un asunto similar con las autoridades de Gran Bretaña

El banco ya llegó en 2014 a un acuerdo similar con la Autoridad de conducta financiera del Reino Unido y la comisión de mercados de futuros de materias primas de EEUU, y en 2017 abonó US$ 175 millones al Consejo de la Reserva Federal de EEUU por irregularidades en sus operaciones en el mercado de divisas.

En noviembre, la entidad pagó 300 millones de euros a las autoridades francesas para archivar una investigación sobre la evasión fiscal de clientes franceses a través de su rama suiza.

En julio pasado, HSBC informó de un incremento del 10,12 % de su beneficio neto en el primer semestre de 2017, hasta US$ 6.999 millones.
 


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Bancos EE.UU. Fraude HSBC
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