Cuentas en Andorra: la fiscalía neuquina investiga a Sapag
El Ministerio Público Fiscal de Neuquén abrió una investigación a raíz de la publicación del diario español El País que reveló la supuesta intención del ex gobernador de la provincia Jorge Sapag de depositar 5 millones de dólares en un banco de Andorra.
“Hemos decidido abrir una investigación preliminar cuyo objetivo es determinar la existencia o no de un delito, y también determinar si ese delito, en caso de existir, lo debe investigar la justicia provincial o la justicia federal”, informó hoyel fiscal en jefe de Neuquén, Pablo Vignaroli.
El fiscal anticipó que “en los próximos días mantendrá reuniones con autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información para prevenir el lavado de activos”.
Indicó que también se entrevistará con autoridades de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos).
“La intención de estas reuniones, es poder coordinar con estos ámbitos el intercambio y el análisis de información vinculada a la denuncia efectuada”, explicó Vignaroli.
El artículo publicado por El País español revela que en agosto de 2008, la banca privada de Andorra rechazó la apertura de dos cuentas que habrían sido solicitadas a nombre del ex gobernador Jorge Sapag y del ex ministro de Energía de la provincia Guillermo Coco, por un total de 5 millones dólares.
Comisiones ligadas a las regalías petroleras
El informe interno de la entidad bancaria señala que “los fondos tendrían origen en comisiones y regalías de intermediaciones en las renegociaciones de las concesiones petroleras” de aquel entonces, según el periódico.
El banco andorrano tuvo en cuenta además que Sapag fue calificado como una “Persona Políticamente Expuesta (PEP)”.
Sapag negó terminantemente la veracidad del artículo periodístico y fue respaldado por el actual gobernador nequino, Omar Gutiérrez; el senador nacional del Movimiento Popular Neuquino (MPN), el gremialista petrolero Guillermo Pereyra, y el bloque de diputados provinciales del MPN.
“Hemos decidido abrir una investigación preliminar cuyo objetivo es determinar la existencia o no de un delito, y también determinar si ese delito, en caso de existir, lo debe investigar la justicia provincial o la justicia federal”, informó hoyel fiscal en jefe de Neuquén, Pablo Vignaroli.
El fiscal anticipó que “en los próximos días mantendrá reuniones con autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información para prevenir el lavado de activos”.
Indicó que también se entrevistará con autoridades de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos).
“La intención de estas reuniones, es poder coordinar con estos ámbitos el intercambio y el análisis de información vinculada a la denuncia efectuada”, explicó Vignaroli.
El artículo publicado por El País español revela que en agosto de 2008, la banca privada de Andorra rechazó la apertura de dos cuentas que habrían sido solicitadas a nombre del ex gobernador Jorge Sapag y del ex ministro de Energía de la provincia Guillermo Coco, por un total de 5 millones dólares.
Comisiones ligadas a las regalías petroleras
El informe interno de la entidad bancaria señala que “los fondos tendrían origen en comisiones y regalías de intermediaciones en las renegociaciones de las concesiones petroleras” de aquel entonces, según el periódico.
El banco andorrano tuvo en cuenta además que Sapag fue calificado como una “Persona Políticamente Expuesta (PEP)”.
Sapag negó terminantemente la veracidad del artículo periodístico y fue respaldado por el actual gobernador nequino, Omar Gutiérrez; el senador nacional del Movimiento Popular Neuquino (MPN), el gremialista petrolero Guillermo Pereyra, y el bloque de diputados provinciales del MPN.