La megaestafa a la Cooperativa de Trelew incluyó firmas falsas y trepó casi a un millón de pesos

Hasta que no haya datos oficiales, la estafa en perjuicio de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, que involucra además al Banco del Chubut SA, es un episodio que sólo se puede reconstruir con fuentes anónimas.

19 ENE 2013 - 21:28 | Actualizado

Este diario pudo saber que la maniobra fraudulenta se detectó este mes: hubo cuatro transferencias electrónicas de dinero de la cuenta corriente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew para el Banco Supervielle, en Capital Federal, a través del Banco Chubut SA.

En total, esos débitos bancarios sumaron casi un millón de pesos: uno de cerca de 190 mil pesos y dos más de 400 mil pesos. Una cuarta transferencia de 400 mil pesos no alcanzó a realizarse al detectarse la maniobra. Supuestamente con este dinero, a través de la entidad bancaria se le pagaría a una empresa proveedora de servicios. Cabe añadir que el Banco Supervielle no tiene sucursales en nuestra provincia.

La autorización para debitar dinero de la cuenta corriente cooperativista a favor de un tercero suele requerir de al menos tres firmas: el presidente, el tesorero y el secretario. Si alguno de ellos falta por alguna razón, la Cooperativa designa un reemplazante ante el Banco Chubut SA.

En este caso, la empresa de servicios públicos de Trelew notificó al Banco que José Sandoval, titular de la Cooperativa, se tomaría vacaciones. Su ausencia hasta consta en las actas de la entidad. Se decidió que en las firmas de cheques y demás valores lo reemplazaría Rubén Sahún, miembro de la conducción. Sin embargo, la autorización de las sabrosas transferencias las firmó un José Sandoval que no era tal: falsificaron su rúbrica. No sólo no firmó quien debía sino que además el trazo era trucho.

Para empeorar el cuadro, según pudo saber Jornada el pedido de transferencia llegó a la entidad bancaria local con esa sola firma y no con las tradicionales rúbricas conjuntas. Incluso, como la Cooperativa no contaba con los fondos suficientes en su cuenta para la transferencia a la entidad porteña, el Banco Chubut habría autorizado un giro en descubierto para que se le pudiera pagar al supuesto proveedor.

Según fuentes consultadas por este diario, la maniobra fue muy bien armada y a punto estuvo de pasar inadvertida. Es que los pedidos de débito parecían cumplir todos los requisitos formales y sólo un buen ojo de control pudo darse cuenta de que algo no estaba bien y evitó la cuarta transferencia, que hubiera elevado el fraude casi al millón y medio de pesos. Por eso se sospecha que detrás de la estafa hay en realidad una organización algo más compleja que se dedica a estos esquemas de engaño bancario. No se trataría de delincuentes comunes ni de apenas la acción de un empleado infiel de la entidad de servicios públicos de Trelew.

Ni siquiera la época en que se produjo sería casualidad ya que varios integrantes de la conducción suelen irse de vacaciones, tal como sucedió. Este recambio a veces permite que empleados con menos experiencia queden a cargo transitoriamente de trabajos clave. La primera denuncia fue el jueves y la presentó Eduardo Uzcudún, abogado de la Cooperativa trelewense. El viernes, los asesores legales del Banco Chubut hicieron su presentación ampliatoria en la Fiscalía de Trelew.

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19 ENE 2013 - 21:28

Este diario pudo saber que la maniobra fraudulenta se detectó este mes: hubo cuatro transferencias electrónicas de dinero de la cuenta corriente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew para el Banco Supervielle, en Capital Federal, a través del Banco Chubut SA.

En total, esos débitos bancarios sumaron casi un millón de pesos: uno de cerca de 190 mil pesos y dos más de 400 mil pesos. Una cuarta transferencia de 400 mil pesos no alcanzó a realizarse al detectarse la maniobra. Supuestamente con este dinero, a través de la entidad bancaria se le pagaría a una empresa proveedora de servicios. Cabe añadir que el Banco Supervielle no tiene sucursales en nuestra provincia.

La autorización para debitar dinero de la cuenta corriente cooperativista a favor de un tercero suele requerir de al menos tres firmas: el presidente, el tesorero y el secretario. Si alguno de ellos falta por alguna razón, la Cooperativa designa un reemplazante ante el Banco Chubut SA.

En este caso, la empresa de servicios públicos de Trelew notificó al Banco que José Sandoval, titular de la Cooperativa, se tomaría vacaciones. Su ausencia hasta consta en las actas de la entidad. Se decidió que en las firmas de cheques y demás valores lo reemplazaría Rubén Sahún, miembro de la conducción. Sin embargo, la autorización de las sabrosas transferencias las firmó un José Sandoval que no era tal: falsificaron su rúbrica. No sólo no firmó quien debía sino que además el trazo era trucho.

Para empeorar el cuadro, según pudo saber Jornada el pedido de transferencia llegó a la entidad bancaria local con esa sola firma y no con las tradicionales rúbricas conjuntas. Incluso, como la Cooperativa no contaba con los fondos suficientes en su cuenta para la transferencia a la entidad porteña, el Banco Chubut habría autorizado un giro en descubierto para que se le pudiera pagar al supuesto proveedor.

Según fuentes consultadas por este diario, la maniobra fue muy bien armada y a punto estuvo de pasar inadvertida. Es que los pedidos de débito parecían cumplir todos los requisitos formales y sólo un buen ojo de control pudo darse cuenta de que algo no estaba bien y evitó la cuarta transferencia, que hubiera elevado el fraude casi al millón y medio de pesos. Por eso se sospecha que detrás de la estafa hay en realidad una organización algo más compleja que se dedica a estos esquemas de engaño bancario. No se trataría de delincuentes comunes ni de apenas la acción de un empleado infiel de la entidad de servicios públicos de Trelew.

Ni siquiera la época en que se produjo sería casualidad ya que varios integrantes de la conducción suelen irse de vacaciones, tal como sucedió. Este recambio a veces permite que empleados con menos experiencia queden a cargo transitoriamente de trabajos clave. La primera denuncia fue el jueves y la presentó Eduardo Uzcudún, abogado de la Cooperativa trelewense. El viernes, los asesores legales del Banco Chubut hicieron su presentación ampliatoria en la Fiscalía de Trelew.


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