Estafa: nombres que aportó el acusado no son de Trelew

Hay cuestiones que no cierran. La documentación que aportó el imputado es todo fotocopia. Declaró para desincrimarse y adjudicarle el delito a otras personas. Se prorrogará la investigación para trabajar en nuevas hipótesis”. Lo expresó el fiscal Arnaldo Maza, a cargo de la causa que investiga la estafa millonaria de la que fue víctima la Cooperativa Eléctrica de Trelew. Se refería a la declaración del único imputado, el arquitecto Juan Carlos Moscardini, un empresario de Lanús, quien nombró dos personas a las cuales les habría devuelto el dinero que sería destinado para maquinarias y trabajos.

“Moscardini pidió declarar. El abogado pidió una audiencia y expuso una versión por la que pretende desincriminarse de las maniobras defraudatorias manifestando que a él lo vinieron a ver personas que tenían contacto con la Cooperativa o eran de ahí, para realizar una operación que consistía en compras de maquinarias o trabajos en Trelew”, aseguró Maza.

“Lo que sigue a eso son las acreditaciones de los montos en el Banco Supervielle. Confiaba en principio en estas personas. Cuando se estaba acreditando la última operación advierte algo raro y le dice que se había cancelado”, reveló.

-¿A quién le devuelve la plata?

-A estas personas.

-¿Son de Buenos Aires?

-Sí, las que identifica serían de Buenos Aires.

-¿Las van a citar para ver cuál es el contacto?

-Por supuesto. Ahora tenemos que profundizar la investigación por dos razones. Primero hay que evacuar las citas que hace él en calidad de imputado. Y ver qué hay de cierto en lo que manifiesta. En ejercicio del derecho de su defensa nos impone el deber de ver qué hay de cierto en todo lo que está manifestando. Además, porque la investigación debe profundizarse. Se abre una nueva hipótesis. Él le atribuye las maniobras defraudatorias a otras personas. Dice que es víctima.

-¿No se puede revelar la identidad de estas personas?

-No, porque necesariamente tenemos que investigar.

-¿Una de ellas tendría antecedentes en delitos similares?

-Hizo mención Moscardini a que habrían existido maniobras similares en otros lugares, pero no vinculando a estas personas.

-¿Uno de ellos es propietario de una papelera?

-Sí. En Buenos Aires.

-¿Le resultó creíble el relato?

-Planteo que toda la documentación que sería de la Cooperativa, la que se secuestró en allanamientos en Buenos Aires, es fotocopia, no tenemos originales. El mismo carácter tiene el recibo que él recibió de las personas que recibieron el dinero que él les entrega. Hay situaciones que no cierran. En todo caso, ese dinero debería haber vuelto si se cerró la operación, mediante un depósito a quien le hizo originariamente el depósito, que es la Cooperativa. El camino lógico hubiese sido: se canceló la operación, les reintegro el dinero a Cooperativa.

-Eso no se hizo…

-Él dijo que tenía el dinero en la caja fuerte de su casa y se lo entrega a esta gente. De esa operación tiene una fotocopia de un recibo, como que recibieron el dinero.

-De los nombres que aportó, ¿hay alguno vinculado en Cooperativa?

-No. El único imputado es él. Pedimos una prórroga en la investigación para presentar la acusación e investigar lo que manifestó y todas las hipótesis que surgieron.#