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#evasión
El ex futbolista, uno de los máximos ídolos en la historia de Boca, es investigado por Hacienda en España por una supuesta evasión de impuestos y podría recibir una condena para pagar 573.540 euros, de la época en que jugó para el Villarreal, hace una década, según salió a la luz hoy.
Con una aplicación especialmente adaptada, los inspectores podrán saber en qué estado se encuentran.
El ex vicepresidente del banco de inversión, Hernán Arbizu, afirmó hoy que el HSBC contrató empleados para asesorarse sobre el know how de la evasión".
La Cámara en lo Penal Económico ordenó a la magistrada Straccia que siga adelante con las actuaciones contra el HSBC y unos 4.000 contribuyentes por presunta evasión fiscal y asociación ilícita.
Entre las compañías investigadas por esta operatoria se encuentran Siderar, Nextel, Cervecería y Malteria Quilmes, Bayer, Atanor, Aguas Danone, Techint, Peugeot Citroën Argentina S.A y Volkswagen Argentina SA. Las acusan de evadir $ 570 millones.
La Justicia citó para el primer martes de noviembre al peluquero Roberto Giordano para que declare en la causa por evasión previsional y apropiación indebida de aportes e impuestos por 242.347 pesos, que le iniciara la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La Administración Federal de Ingresos Públicos realiza en estos momentos tres allanamientos. Las investigaciones que lleva adelante la Justicia se sustentan en causas iniciadas por la AFIP en 2009 y en los primeros meses del año pasado contra el banco.
Es por asociación ilícita tributaria, al funcionar como "pantallas" o "prestanombres" para lavar cereal comprado en negro a productores y luego poder exportarlo.
Los procedimientos se llevaron a cabo a pedido del organismo tributario, querellante en la causa, y se hicieron con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 2.
La AFIP reveló la situación laboral de más de 500.000 trabajadores que prestaron servicios a empresas constructoras, se informó a través de un comunicado de prensa.
Una investigación judicial llevada adelante por la Fiscalía Federal de Villa María, provincia de Córdoba, deja al descubierto los procedimientos de productores agrícolas para vender ilegalmente su producción y evadir impuestos.

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