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#fraude
La justicia de Estados Unidos investiga si el exabogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, cometió fraude fiscal y bancario por más de 20 millones de dólares mediante préstamos obtenidos por un negocio familiar, informó el diario The New York Times.
Paul Manafort, el exjefe de campaña de Donald Trump, será este martes el primer integrante del equipo electoral del mandatario en ir a juicio por cargos surgidos de la investigación sobre la injerencia rusa en la carrera presidencial de 2016 en Estados Unidos.
Lo adelantó la diputada Alejandra Marcilla, una de las querellantes. Lo decidirá la jueza Mirta Moreno. La legisladora aclaró que uno de los “principales objetivos” del bloque es la devolución de los bienes al Estado provincial.
Los fiscales revelaron en la audiencia que el Gobierno compró 180 colchones cuando aún no había empezado el temporal, entre otras desprolijidades.
El presidente de la empresa automotriz Audi, Rupert Stadler, fue detenido hoy en Alemania, en el marco de la investigación judicial por fraude y falsedad documental por la manipulación de los motores diésel y poco después fue designado su reemplazante.
Es la causa que derivó en el Operativo El Embrujo. La Fiscalía especial seguirá investigando los casos de sobreprecios.
El funcionario fue apresado junto a otras cuatro personas. Lo acusan de facturar millones al Estado a través de empresas de su propiedad. Allanaron varias viviendas en Trelew, Playa Unión y Puerto Madryn. Arcioni lo echó del Gobierno.
Cuatro imputados por administración fraudulenta contra el Banco del Chubut, aceptaron devolver el dinero a la entidad para no ser enjuiciados, tras una investigación iniciada por el Ministerio Público Fiscal en 2016.
El banco HSBC acordó pagar US$ 101,5 millones para zanjar una investigación del departamento de Justicia de los Estados Unidos, sobre pasadas transacciones fraudulentas en el mercado de divisas.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró hoy que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, "tendrá mucho que explicar" si se consuma el supuesto "fraude electoral" denunciado en Honduras por el candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla.
Los acusados son Osvaldo Luján y Marcelo Ramírez, expresidente y exgerente general de la entidad financiera, respectivamente. Se trata de contratos que habrían violado el manual de la entidad. Muchos trabajos no se hicieron o se subcontrataron, según el dictamen de los investigadores.
El "phishing" es un tipo de fraude online que busca robar datos, dinero o cuentas mediante el engaño y nuestro país es uno de los que más reciben a nivel mundial, una problemática que no para de crecer y que encuentra en empresas como Whatsapp, Netflix, Facebook, Microsoft y Yahoo! su vehículo predilecto, según una investigación.
La última audiencia fue suspendida hasta resolver un recurso de la defensa por rechazo de suspensión de juicio a prueba. Así lo decidió la jueza comodorense Mariel Suárez.
Jorge Luis Fabián Portillo Delebecq había sido condenado por fraude contra el Estado por medio millón de pesos al contratar la empresa constructora de un amigo personal en El Maitén. Pero para los jueces camaristas de Trelew, que sean amigos no significó nada y lo liberó de cargos. El caso es de 2014.
Acusan a Diego Correa, de la Unidad Gobernador y a Marcelo Suárez, de Desarrollo Social, de comprar con sobreprecios elementos para la emergencia climática de Comodoro.
Jorge Luis Fabián Portillo Delebecq resultó condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, más la pena de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en cualquier dependencia de Obras Públicas, sea de nivel nacional, provincial o municipal. También deberá cumplir reglas de conducta.
Fue dentro de la discusión sobre la pena del tercer imputado por la obra en una escuela en El Maitén. Su abogado defensor señaló que fue sólo un hecho y que el monto era menor.
Por una obra en una escuela de El Maitén.
Rodrigo Rato fue condenado hoy a cuatro años y seis meses de prisión, por apropiarse indebidamente del patrimonio de la entidad financiera Caja Madrid.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, será interrogado en los próximos días por una investigación abierta contra él por la Fiscalía por un caso de fraude y soborno, informó hoy el diario, Yedioth Ahronoth.
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