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#fraude
El presidente de la empresa automotriz Audi, Rupert Stadler, fue detenido hoy en Alemania, en el marco de la investigación judicial por fraude y falsedad documental por la manipulación de los motores diésel y poco después fue designado su reemplazante.
Es la causa que derivó en el Operativo El Embrujo. La Fiscalía especial seguirá investigando los casos de sobreprecios.
El funcionario fue apresado junto a otras cuatro personas. Lo acusan de facturar millones al Estado a través de empresas de su propiedad. Allanaron varias viviendas en Trelew, Playa Unión y Puerto Madryn. Arcioni lo echó del Gobierno.
Cuatro imputados por administración fraudulenta contra el Banco del Chubut, aceptaron devolver el dinero a la entidad para no ser enjuiciados, tras una investigación iniciada por el Ministerio Público Fiscal en 2016.
El banco HSBC acordó pagar US$ 101,5 millones para zanjar una investigación del departamento de Justicia de los Estados Unidos, sobre pasadas transacciones fraudulentas en el mercado de divisas.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró hoy que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, "tendrá mucho que explicar" si se consuma el supuesto "fraude electoral" denunciado en Honduras por el candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla.
Los acusados son Osvaldo Luján y Marcelo Ramírez, expresidente y exgerente general de la entidad financiera, respectivamente. Se trata de contratos que habrían violado el manual de la entidad. Muchos trabajos no se hicieron o se subcontrataron, según el dictamen de los investigadores.
El "phishing" es un tipo de fraude online que busca robar datos, dinero o cuentas mediante el engaño y nuestro país es uno de los que más reciben a nivel mundial, una problemática que no para de crecer y que encuentra en empresas como Whatsapp, Netflix, Facebook, Microsoft y Yahoo! su vehículo predilecto, según una investigación.
La última audiencia fue suspendida hasta resolver un recurso de la defensa por rechazo de suspensión de juicio a prueba. Así lo decidió la jueza comodorense Mariel Suárez.
Jorge Luis Fabián Portillo Delebecq había sido condenado por fraude contra el Estado por medio millón de pesos al contratar la empresa constructora de un amigo personal en El Maitén. Pero para los jueces camaristas de Trelew, que sean amigos no significó nada y lo liberó de cargos. El caso es de 2014.
Acusan a Diego Correa, de la Unidad Gobernador y a Marcelo Suárez, de Desarrollo Social, de comprar con sobreprecios elementos para la emergencia climática de Comodoro.
Jorge Luis Fabián Portillo Delebecq resultó condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, más la pena de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en cualquier dependencia de Obras Públicas, sea de nivel nacional, provincial o municipal. También deberá cumplir reglas de conducta.
Fue dentro de la discusión sobre la pena del tercer imputado por la obra en una escuela en El Maitén. Su abogado defensor señaló que fue sólo un hecho y que el monto era menor.
Por una obra en una escuela de El Maitén.
Rodrigo Rato fue condenado hoy a cuatro años y seis meses de prisión, por apropiarse indebidamente del patrimonio de la entidad financiera Caja Madrid.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, será interrogado en los próximos días por una investigación abierta contra él por la Fiscalía por un caso de fraude y soborno, informó hoy el diario, Yedioth Ahronoth.
Están imputados la actual intendente Roxana Novella, concejales, exediles y el exjefe comunal, Héctor Diez. Los compradores de las tierras fueron sobreseídos por el juez.
Lo dijo Marcos Fragoza, el abogado que representa a la entidad trelewense como querellante en la investigación por el presunto pago indebido de sumas millonarias a un “asesor impositivo” que no existía.
Omar Rodríguez y María Tolomei elevaron la acusación contra los cuatro exdirectivos -José Sandoval, José Luis Nahuelquín, José Hamze y Daniel Corrieri- y el actual asesor legal, Eduardo Uzcudún. De ser condenados, deberán devolver 1.294.700 pesos más intereses. El caso se conoció por una investigación de Jornada.
Según la AFIP la empresa postal utilizó a una cooperativa para contratar a más de 700 trabajadores y evadir más de $100 millones en aportes, contribuciones e IVA.
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