El Banco Central de la República Argentina (BCRA), a instancias del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), suspendió la autorización para funcionar a seis mutuales de Chubut.
La decisión está contenida en la Comunicación “C” 68043 del BCRA, publicada el pasado 1º de abril, en la que la entidad rectora del sistema financiero informa a todos los bancos y agencias de cambio que se abstengan de operar con un centenar de mutuales de todo el país.
Lista
Entre el listado están incluidas la Asociación Mutual de Empleados Provinciales del Chubut (AMEP); la Asociación Mutual del Personal de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia; la Asociación Mutual de Empleados de Comercio y Servicios (AMECYS); la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros, Obreros y Empleados del Transporte Automotor de Cargas Logísticas y Servicios del Chubut; la Asociación Mutual Marítimo Portuaria; y la Asociación Mutual Los Dragones.
Motivos
Según la Comunicación del BCRA, la suspensión se debe a que estas entidades no presentaron la documentación exigida por dos resoluciones del INAES (la 5586/12 y 5588/12), que establecen las medidas y los procedimientos que las mutuales deben observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de lavado de dinero.
Efectos
La suspensión de las matrículas es un hecho grave, ya que el Banco Central les impide realizar cualquier tipo de operatoria en el sistema financiero mientras dure dicha suspensión.En el caso de la AMEP, la situación se suma a varias situaciones irregulares en cuanto a su conformación, que derivaron en los últimos años en denuncias cruzadas entre las actuales y las antiguas conducciones de la mutual de los trabajadores del Estado provincial. Por ahora, ninguna de las mutuales suspendidas ha explicado públicamente la situación.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA), a instancias del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), suspendió la autorización para funcionar a seis mutuales de Chubut.
La decisión está contenida en la Comunicación “C” 68043 del BCRA, publicada el pasado 1º de abril, en la que la entidad rectora del sistema financiero informa a todos los bancos y agencias de cambio que se abstengan de operar con un centenar de mutuales de todo el país.
Lista
Entre el listado están incluidas la Asociación Mutual de Empleados Provinciales del Chubut (AMEP); la Asociación Mutual del Personal de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia; la Asociación Mutual de Empleados de Comercio y Servicios (AMECYS); la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros, Obreros y Empleados del Transporte Automotor de Cargas Logísticas y Servicios del Chubut; la Asociación Mutual Marítimo Portuaria; y la Asociación Mutual Los Dragones.
Motivos
Según la Comunicación del BCRA, la suspensión se debe a que estas entidades no presentaron la documentación exigida por dos resoluciones del INAES (la 5586/12 y 5588/12), que establecen las medidas y los procedimientos que las mutuales deben observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de lavado de dinero.
Efectos
La suspensión de las matrículas es un hecho grave, ya que el Banco Central les impide realizar cualquier tipo de operatoria en el sistema financiero mientras dure dicha suspensión.En el caso de la AMEP, la situación se suma a varias situaciones irregulares en cuanto a su conformación, que derivaron en los últimos años en denuncias cruzadas entre las actuales y las antiguas conducciones de la mutual de los trabajadores del Estado provincial. Por ahora, ninguna de las mutuales suspendidas ha explicado públicamente la situación.