HSBC: Falciani colaborará con Argentina para prevenir evasión y fuga de capitales
El ex técnico de informática del HSBC, Hervé Falciani, fue interpelado por la comitiva de la Comisión Bicameral que investiga el caso de ese banco en el Senado francés, en París.
Allí, ratificó el armado de una red para fuga de capitales y evasión fiscal en Argentina, al tiempo que reveló que trabajará con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para desarrollar sistemas informáticos que ayuden a prevenir esos delitos.
En un encuentro realizado en el Palacio de Luxemburgo y que se prolongó por el lapso de dos horas, Falciani consideró que "lo más peligroso contra lo que tenemos que luchar es en desarmar la red de intermediarios".
Ante la presencia del titular de la Afip, Ricardo Echegaray, el titular de la agencia de recaudación bonaerense (Arba), Iván Budassi, y la comitiva integrada por legisladores, Falciani también admitió la problemática que hay en el mundo respecto de los reguladores, que por lo general van detrás de los movimientos y son influidos por poderosos lobbies financieros, como los fondos buitre.
“Con la Afip estamos intentando establecer un sistema internacional (informático) de registros legales”, reveló Falciani ante los miembros de la Comisión Bicameral argentina presente en el lugar.
Al respecto, consultado por Télam tras su discurso, reconfirmó que ayudará al país desde su expertise (experiencia) informático, estableciendo sistemas con estándares uniformes a nivel internacional que permitan obtener un control adecuado sobre estas prácticas.
El aporte de Falciani a la Argentina deberá ser desde Paris, debido a que es perseguido por la Interpol, tras un pedido de Suiza por violar el secreto bancario, según indicó a Télam.
“Estamos preparando medidas -a través del Instituto- con Afip para incrementar la comunicación entre empresas y el fisco, restablecer el diálogo y permitir que cada uno sea más responsable”, afirmó.
“Dentro de la Afip mi colaboración será para que se difunda el conocimiento sobre cómo se maneja el secreto (bancario), enfrentar y cambiar esto sin sufrir daños colaterales", indicó.
Por un lado, “a través del lnstituto de Estudios Fiscales (encargado de formación de empleados de Afip, auditores, entre otros), a través de un programa de entrenamiento técnico".
Luego, agregó, se trabajará en “un cambio de estrategia: antes se esperaba colaboración de Estados como Suiza, y hoy tenemos que aprovechar los datos que se pueden obtener localmente".
“El objetivo no es sólo entender el sistema fiscal en cada país, sino entender la naturaleza y las fuentes de la enfermedad. A partir de allí podremos preparar las medicinas, las soluciones que podrán atacar el corazón de esta enfermedad”, aseveró.
Durante su exposición, Falciani apuntó los dardos principalmente contra los bancos. “Los bancos privados son agentes importantes, intermediarios, y desarrollan una técnica que sin control y regulación adecuadas,
dejan libre acceso a cualquier deriva, y se produce no sólo evasión fiscal, sino también blanqueo".
“Los volúmenes de dinero que se blanquean fuera de cualquier regulación son fenomenales, cifras que superan billones cada año", lanzó.
Respecto del caso Hsbc, explicó que “es un caso especial, porque la propia dirección del banco admitió estas faltas (de que no cumplía con requisitos legales), intentó corregir parte de estas faltas.
Pero la situación objetiva podría resumirse en un último informe de más de 1.000 páginas de la justicia norteamericana, que decidió no publicarse" porque puede perjudicar el funcionamiento de los organismos de control y ayudar a organizaciones criminales.
"La responsabilidad que debemos dar a entender es el rol de los intermediarios. Eso es lo más peligroso contra lo que tenemos que luchar”, enfatizó.
“Toda la industria de intermediación es el principal servicio de la banca privada (de administración de clientes ricos) a través de terceras partes”, que “permiten que una entidad financiera se convierta en agente económico de HSBC, y estas a su vez, contraten otras para obrar en beneficio de HSBC”, ejemplificó.
Asimismo, reconfirmó ante la Bicameral la existencia de un sistema, HSBCnet, que funcionaba por fuera del sistema bancario argentino, y no requiere de intermediarios privados.
Por otro lado, reveló la existencia del denominado “Proyecto ZORRO” que se dedica “a separar información que podía salir de Suiza desde el punto de vista legal y la que tenía que quedarse en Suiza; estos sistemas ayudan a concretar la opacidad financiera, que se nutre de la complejidad, que es un impedimento para la regulación”.
Expresó también su preocupación por el problema “político de proteger el secreto bancario y por la problemática de lobbies que existen" y citó como ejemplo al "BNP Paribas, que tiene un volumen negocios que equivalen al PBI francés y tiene tanto poder como el propio Estado”.
Admitió además que los lobbies, como es el caso de los fondos buitre, proliferan porque existen compartimentos estancos, y "contra eso hay que actuar".
Falciani agradeció a los miembros de la comisión investigadora de Argentina ya que “demuestra interés argentino por el tema de la evasión y la lucha contra la evasión”.
La comitiva argentina de legisladores en París está integrada por el titular de la Bicameral, Roberto Feletti; la diputada y presidenta del Bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tulio; los diputados Luis Gigogna (FpV), Carlos Heller (Nuevo Encuentro) y Marcelo D' Alessandro (Frente Renovador); los senadores Graciela De la Rosa (FpV), María de los Angeles Higonet (PJ); el director de Relaciones Internacionales de Diputados, Horacio Lenz; y el secretario de la Comisión Bicameral, Ariel Seguí.
Allí, ratificó el armado de una red para fuga de capitales y evasión fiscal en Argentina, al tiempo que reveló que trabajará con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para desarrollar sistemas informáticos que ayuden a prevenir esos delitos.
En un encuentro realizado en el Palacio de Luxemburgo y que se prolongó por el lapso de dos horas, Falciani consideró que "lo más peligroso contra lo que tenemos que luchar es en desarmar la red de intermediarios".
Ante la presencia del titular de la Afip, Ricardo Echegaray, el titular de la agencia de recaudación bonaerense (Arba), Iván Budassi, y la comitiva integrada por legisladores, Falciani también admitió la problemática que hay en el mundo respecto de los reguladores, que por lo general van detrás de los movimientos y son influidos por poderosos lobbies financieros, como los fondos buitre.
“Con la Afip estamos intentando establecer un sistema internacional (informático) de registros legales”, reveló Falciani ante los miembros de la Comisión Bicameral argentina presente en el lugar.
Al respecto, consultado por Télam tras su discurso, reconfirmó que ayudará al país desde su expertise (experiencia) informático, estableciendo sistemas con estándares uniformes a nivel internacional que permitan obtener un control adecuado sobre estas prácticas.
El aporte de Falciani a la Argentina deberá ser desde Paris, debido a que es perseguido por la Interpol, tras un pedido de Suiza por violar el secreto bancario, según indicó a Télam.
“Estamos preparando medidas -a través del Instituto- con Afip para incrementar la comunicación entre empresas y el fisco, restablecer el diálogo y permitir que cada uno sea más responsable”, afirmó.
“Dentro de la Afip mi colaboración será para que se difunda el conocimiento sobre cómo se maneja el secreto (bancario), enfrentar y cambiar esto sin sufrir daños colaterales", indicó.
Por un lado, “a través del lnstituto de Estudios Fiscales (encargado de formación de empleados de Afip, auditores, entre otros), a través de un programa de entrenamiento técnico".
Luego, agregó, se trabajará en “un cambio de estrategia: antes se esperaba colaboración de Estados como Suiza, y hoy tenemos que aprovechar los datos que se pueden obtener localmente".
“El objetivo no es sólo entender el sistema fiscal en cada país, sino entender la naturaleza y las fuentes de la enfermedad. A partir de allí podremos preparar las medicinas, las soluciones que podrán atacar el corazón de esta enfermedad”, aseveró.
Durante su exposición, Falciani apuntó los dardos principalmente contra los bancos. “Los bancos privados son agentes importantes, intermediarios, y desarrollan una técnica que sin control y regulación adecuadas,
dejan libre acceso a cualquier deriva, y se produce no sólo evasión fiscal, sino también blanqueo".
“Los volúmenes de dinero que se blanquean fuera de cualquier regulación son fenomenales, cifras que superan billones cada año", lanzó.
Respecto del caso Hsbc, explicó que “es un caso especial, porque la propia dirección del banco admitió estas faltas (de que no cumplía con requisitos legales), intentó corregir parte de estas faltas.
Pero la situación objetiva podría resumirse en un último informe de más de 1.000 páginas de la justicia norteamericana, que decidió no publicarse" porque puede perjudicar el funcionamiento de los organismos de control y ayudar a organizaciones criminales.
"La responsabilidad que debemos dar a entender es el rol de los intermediarios. Eso es lo más peligroso contra lo que tenemos que luchar”, enfatizó.
“Toda la industria de intermediación es el principal servicio de la banca privada (de administración de clientes ricos) a través de terceras partes”, que “permiten que una entidad financiera se convierta en agente económico de HSBC, y estas a su vez, contraten otras para obrar en beneficio de HSBC”, ejemplificó.
Asimismo, reconfirmó ante la Bicameral la existencia de un sistema, HSBCnet, que funcionaba por fuera del sistema bancario argentino, y no requiere de intermediarios privados.
Por otro lado, reveló la existencia del denominado “Proyecto ZORRO” que se dedica “a separar información que podía salir de Suiza desde el punto de vista legal y la que tenía que quedarse en Suiza; estos sistemas ayudan a concretar la opacidad financiera, que se nutre de la complejidad, que es un impedimento para la regulación”.
Expresó también su preocupación por el problema “político de proteger el secreto bancario y por la problemática de lobbies que existen" y citó como ejemplo al "BNP Paribas, que tiene un volumen negocios que equivalen al PBI francés y tiene tanto poder como el propio Estado”.
Admitió además que los lobbies, como es el caso de los fondos buitre, proliferan porque existen compartimentos estancos, y "contra eso hay que actuar".
Falciani agradeció a los miembros de la comisión investigadora de Argentina ya que “demuestra interés argentino por el tema de la evasión y la lucha contra la evasión”.
La comitiva argentina de legisladores en París está integrada por el titular de la Bicameral, Roberto Feletti; la diputada y presidenta del Bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tulio; los diputados Luis Gigogna (FpV), Carlos Heller (Nuevo Encuentro) y Marcelo D' Alessandro (Frente Renovador); los senadores Graciela De la Rosa (FpV), María de los Angeles Higonet (PJ); el director de Relaciones Internacionales de Diputados, Horacio Lenz; y el secretario de la Comisión Bicameral, Ariel Seguí.