Caso Correa: se suman más causas y ahora se inicia la pericia informática

La investigación judicial que intenta determinar las responsabilidades de un grupo de personas en una presunta asociación ilícita para cometer defraudación al Estado y al mismo tiempo blanquear activos con los fondos obtenidos de esos ilícitos ya ha derivado en al menos tres causas paralelas que se sustanciarán en paralelo.
Así, la investigación que se inició formalmente con la detención de los exfuncionarios Diego Correa y Diego Lüters, además de otras cinco personas en diferentes momentos del proceso, ha dado lugar a la apertura de otras causas en las que se investiga desde el pago de sobresueldos –y quizás un posible enriquecimiento ilícito- de funcionarios públicos hasta contrataciones incompatibles en organismos del Estado y maniobras de encubrimiento por parte de particulares.
Mientras tanto, la causa central ingresará en los próximos días en una nueva etapa cuando se inicie la apertura del material que en formato digital encierran las computadoras y teléfonos secuestrados en el marco de la causa.
El “Caso Correa” se ha movido hasta el momento a través del análisis de una importante cantidad de documentación en papel, además de las escuchas telefónicas que dieron lugar al inicio de la investigación y la detención de varias personas, entre las que se encuentran los exfuncionarios Diego Correa y Diego Lüters, el contador Federico Gatica, los empresarios Sandro Figueroa y Juan Carlos “Tato” Ramón, además de la esposa de Correa, Natalia McLeod y de Daniela Souza, quien operaba como apoderada y socia gerente de algunas de las empresas investigadas.
En diálogo con Jornada, el fiscal Omar Rodríguez indicó que “lo que se está trabajando en estos momentos  en el análisis de la información de la documentación, sobre todo eso” y agregó que en los próximos días “seguramente que vamos a empezar con todo lo que es la parte de material digital y telefonía que todavía no se ha empezado, la semana que viene empezamos a abrir esa parte, a peritar teléfonos y computadoras”.
Rodríguez sostuvo que la tarea a realizar son “pericias informáticas, bajar toda la información que tienen los teléfonos y las computadoras para analizar y de ahí pueden surgir nuevos datos, otros vínculos también”.
El fiscal explicó que hasta el momento solo se ha tenido acceso a las llamadas de voz, “porque los teléfonos cuando se intervienen solo se obtienen los registros de escuchas, pero no se intervienen los whatsapp, por ejemplo, y ahí puede llegar a aparecer algo más también”.
En ese sentido agregó que una vez iniciado ese proceso “no sabemos qué va a pasar, pueden surgir nuevos datos, nuevas vinculaciones, veremos también si se puede ampliar la investigación”, señaló Rodríguez, quien aclaró que más allá de que no se ha iniciado el proceso de peritaje de computadoras y teléfonos “todavía hay bastante para analizar en papel, no es que se terminó con la documental en papel, sino que no se inició todavía lo digital”.

Todo cash

“Lo que se está haciendo es procesar información, ver cuál resulta de interés para nosotros y cuál no tiene ninguna vinculación para la causa y no tiene interés, o por caso cuál resultaría de análisis o intereses para este nuevo grupo de fiscales que a trabajar el tema de los sobresueldos, esta famosa lista que está donde aparecen precios y fechas”, dijo Rodríguez, al tiempo que explicó que en paralelo con el análisis se intenta establecer la verosimilitud de los datos que figuran en esa documentación.
Uno de los puntos que se analizó durante ese proceso fue la adquisición de propiedades por parte de algunos de los involucrados en la causa. El último procedimiento realizado en ese sentido fue el allanamiento en una propiedad ubicada en la zona rural de Trelew, “y el trabajo en el lugar fue documentar y fotografiar el predio; nosotros no creíamos que íbamos a encontrar nada allí pero de todas maneras buscamos si había algún elemento de interés para la causa pero no se encontró nada, solo se hizo un registro de manera fotográfica”.
Un dato que surgió de la investigación fue que la propiedad fue adquirida por Diego Lüters “en junio del año pasado, en medio de la emergencia y la compró en un millón de pesos de contado; vino con el millón de pesos en la mochila, lo sacó y lo contaron en una maquinita, pagó y se fue”.
La mecánica es consecuente con los datos de otras operaciones similares, en las que los involucrados adquirieron otras dos propiedades del mismo modo; es decir con dinero en efectivo.

Causas paralelas

La causa El Embrujo, tal como se denomina en los ámbitos judiciales a la causa por la que están detenidos con prisión preventiva Diego Correa, Diego Luters, el escribano Federico Gatica y otras cuatro personas, ya ha dado lugar a por lo menos otras tres causas paralelas que se investigan en la Fiscalía de Rawson y también en Trelew.
Una de las derivaciones que más impacto ha generado a nivel social es la investigación de una serie de planillas con datos contables sobre presuntos pagos de sobresueldos a funcionarios políticos y también a civiles que de ahora en adelante llevarán adelante los fiscales Marco Nápoli y Héctor Iturrioz, quienes “van a intentar probar acreditar que esos pagos se hicieron y en su defecto si esos montos ingresaron al patrimonio de las personas.
“Si los montos son chicos resulta muy difícil probar pero en casos de montos grandes quizás se traduzca en un enriquecimiento ilícito”, dijo el fiscal Rodríguez, quien junto a su par Alex Williams integran una oficina dedicada a investigar casos de corrupción.
Otra de las causas derivadas tiene que ver con las presuntas contrataciones incompatibles realizadas desde SEROS durante la administración del contador Christian Eguillor que se están realizando desde la fiscalía de Rawson.
Y otra causa más que ha surgido del Caso Correa es una investigación por el presunto delito de encubrimiento que involucra a un empresario del rubro automotor de Trelew y que se sustanciaría desde los tribunales locales.
Todo eso sin contar la investigación por presuntas irregularidades durante la emergencia climática en Comodoro Rivadavia, ya que el caso Correa es un desprendimiento de esa pesquisa, considerada la “causa madre” del proceso judicial que se lleva adelante.

Dinero y más dinero

Hasta el momento no se ha podido determinar con precisión el monto total de las operaciones realizadas por los involucrados. El propio fiscal dijo que se trata de un aspecto complejo de la investigación “porque ahora aparecen todas estas planillas, con montos de millones de pesos por mes y va fluctuando, a veces es más, a veces menos, pero también hay otros movimientos como el crecimiento patrimonial de algunos funcionarios; es difícil cuantificar”.
En ese plano, contó que solo “en la obra de Mezeta Consulting ya se habían inyectado dos millones de pesos en poco tiempo y la semana pasada aparece un terreno que no teníamos presente, por un valor de un millón de pesos;  van apareciendo bienes y se van confirmando estos montos que son millonarios”.#