Aumentan en Alemania las denuncias por casos de lavado de dinero
El número de denuncias por presuntos casos de blanqueo de capital y financiación del terrorismo aumentó en forma considerable en Alemania en lo que va de este año, según datos del informe anual de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU, por sus siglas en inglés) presentados hoy en la ciudad de Colonia.
La FIU es la unidad contra el lavado de dinero del Gobierno alemán, e informó que recibió este año 77.252 informes, casi un tercio más que el año anterior. Tras examinar los casos, la FIU remitió el 58% de los informes a las autoridades correspondientes, por estar bien fundados, reportó la agencia DPA.
Christof Schulte, jefe de la FIU, atribuyó el aumento a una mayor conciencia por parte de las empresas y autoridades para reportar casos dudosos, y a que ahora el procedimiento de información es más simple.
En Alemania existe conciencia de la necesidad de "luchar contra la delincuencia justamente allí donde ésta perjudica más a los delincuentes, es decir, con dinero", indicó Schulte.
Casi todas las declaraciones de sospecha, el 98%, proviene de bancos u otros proveedores de servicios financieros.
La FIU es la unidad contra el lavado de dinero del Gobierno alemán, e informó que recibió este año 77.252 informes, casi un tercio más que el año anterior. Tras examinar los casos, la FIU remitió el 58% de los informes a las autoridades correspondientes, por estar bien fundados, reportó la agencia DPA.
Christof Schulte, jefe de la FIU, atribuyó el aumento a una mayor conciencia por parte de las empresas y autoridades para reportar casos dudosos, y a que ahora el procedimiento de información es más simple.
En Alemania existe conciencia de la necesidad de "luchar contra la delincuencia justamente allí donde ésta perjudica más a los delincuentes, es decir, con dinero", indicó Schulte.
Casi todas las declaraciones de sospecha, el 98%, proviene de bancos u otros proveedores de servicios financieros.