Peña Nieto fue vigilado por EEUU por presunto lavado de dinero
El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue vigilado por Estados Unidos por presunto lavado de dinero y posibles vínculos con el publicista opositor venezolano Juan José Rendón, asesor de campañas relacionado con escándalos de sobornos, según una investigación periodística basada en documentos oficiales norteamericanos publicada esta semana.
El documento de la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de EEUU (FinCEN) "mencionó a Peña Nieto en uno de los 2.121 reportes financieros confidenciales que diversos bancos entregaron al brazo de inteligencia" que obtuvo la publicación BuzzFeed, indica la revista mexicana Proceso, que forma parte de una red de investigación sobre la información gubernamental que vincula a 88 países.
Ese medio compartió los documentos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que durante 16 meses coordinó un equipo formado por 400 periodistas de 110 medios, entre ellos el conocido semanario mexicano.
Estados Unidos se enfocó sobre el entonces mandatario Peña Nieto y sus posibles vínculos con el venezolano Rendón, polémico asesor de campañas relacionado con "escándalos de sobornos que involucran a capos colombianos, interferencia en elecciones y delitos contra mujeres".
El hallazgo de un posible ilícito de Peña Nieto aparece en la primera cuartilla del "Resumen Semanal de la Cleptocracia" de mayo de 2017, un documento confidencial del FinCEN que enumera las actividades financieras sospechosas supuestamente vinculadas con personajes corruptos, citó la agencia de noticias rusa Sputnik.
El semanario ofrece la definición de cleptocracia como un "sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos".
El documento confidencial del FinCEN mencionó un reporte de actividad sospechosa que la oficina antilavado del banco Deutsche Bank en Estados Unidos le envió tras detectar que Rendón "realizó seis transferencias sospechosas, por un total de 180.020 dólares entre el 21 de julio de 2016 y el 6 de marzo de 2017".
"Se trata de una revisión en curso sobre una actividad sospechosa de Rendón que podría estar vinculada con el presidente de México Enrique Peña Nieto", señala el documento.
La división de inteligencia de FinCEN no precisó en el documento si el reporte de Deutsche Bank establecía un vínculo financiero claro entre Peña Nieto y Rendón.
Al menos 30 reportes confidenciales de los FinCEN Files tratan de operaciones de personas o empresas de México, que fueron examinados por tres medios y organizaciones de este país: Proceso, el portal Quinto Elemento Lab y MCCI, participantes de la investigación global.
Las transacciones reportadas en FinCEN Files abarcan operaciones que se llevaron a cabo entre 1999 y 2017 e involucraron un monto total superior a los 2 billones de dólares.
El documento de la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de EEUU (FinCEN) "mencionó a Peña Nieto en uno de los 2.121 reportes financieros confidenciales que diversos bancos entregaron al brazo de inteligencia" que obtuvo la publicación BuzzFeed, indica la revista mexicana Proceso, que forma parte de una red de investigación sobre la información gubernamental que vincula a 88 países.
Ese medio compartió los documentos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que durante 16 meses coordinó un equipo formado por 400 periodistas de 110 medios, entre ellos el conocido semanario mexicano.
Estados Unidos se enfocó sobre el entonces mandatario Peña Nieto y sus posibles vínculos con el venezolano Rendón, polémico asesor de campañas relacionado con "escándalos de sobornos que involucran a capos colombianos, interferencia en elecciones y delitos contra mujeres".
El hallazgo de un posible ilícito de Peña Nieto aparece en la primera cuartilla del "Resumen Semanal de la Cleptocracia" de mayo de 2017, un documento confidencial del FinCEN que enumera las actividades financieras sospechosas supuestamente vinculadas con personajes corruptos, citó la agencia de noticias rusa Sputnik.
El semanario ofrece la definición de cleptocracia como un "sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos".
El documento confidencial del FinCEN mencionó un reporte de actividad sospechosa que la oficina antilavado del banco Deutsche Bank en Estados Unidos le envió tras detectar que Rendón "realizó seis transferencias sospechosas, por un total de 180.020 dólares entre el 21 de julio de 2016 y el 6 de marzo de 2017".
"Se trata de una revisión en curso sobre una actividad sospechosa de Rendón que podría estar vinculada con el presidente de México Enrique Peña Nieto", señala el documento.
La división de inteligencia de FinCEN no precisó en el documento si el reporte de Deutsche Bank establecía un vínculo financiero claro entre Peña Nieto y Rendón.
Al menos 30 reportes confidenciales de los FinCEN Files tratan de operaciones de personas o empresas de México, que fueron examinados por tres medios y organizaciones de este país: Proceso, el portal Quinto Elemento Lab y MCCI, participantes de la investigación global.
Las transacciones reportadas en FinCEN Files abarcan operaciones que se llevaron a cabo entre 1999 y 2017 e involucraron un monto total superior a los 2 billones de dólares.