Lavado de dinero: Massoni denunció una asociación ilícita vinculada a la pesca en Rawson

La denuncia la hizo el ministro de Seguridad, Federico Massoni, ante el juez federal, Gustavo Lleral, por la existencia de una asociación ilegal compuesta por funcionarios y empresarios vinculados al sector de la pesca en Puerto Rawson con la complicidad de un “actual diputado nacional”, por el delito de lavado de activos.

21 DIC 2020 - 13:36 | Actualizado

El Ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, denunció hoy la formación de una asociación ilícita relacionada al sector de la pesca de la que forman parte funcionarios y empresarios por los delitos de evasión tributaria y lavado de dinero. “Hay actuales y ex funcionarios provinciales presuntamente vinculados”, señaló.

En diálogo con Radio Chubut, el ministro contó que la información le llegó a través de un CD “con información muy sensible”. Según detalló Massoni, la asociación está integrada por ocho miembros que monopolizan la actividad pesquera en Puerto Rawson.

El funcionario no dio nombres, pero detalló que la organización fue consolidada al menos cinco años atrás y deslizó la complicidad de un “actual diputado nacional” que empleaba la influencia política para que la AFIP no los controle a cambio de recursos para su campaña. “Creaban sociedades que luego iba disolviendo para crear otras y así se lavaban activos”.

Entre la documentación aportada figuran pruebas de facturación apócrifa y el canje de cheques que se hacía en una financiera de la ciudad autónoma de Buenos Aires, propiedad de uno de los denunciados que “a su vez su madre traía desde Capital Federal como dinero físico una vez cambiado”. Informó LU 20.

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21 DIC 2020 - 13:36

El Ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, denunció hoy la formación de una asociación ilícita relacionada al sector de la pesca de la que forman parte funcionarios y empresarios por los delitos de evasión tributaria y lavado de dinero. “Hay actuales y ex funcionarios provinciales presuntamente vinculados”, señaló.

En diálogo con Radio Chubut, el ministro contó que la información le llegó a través de un CD “con información muy sensible”. Según detalló Massoni, la asociación está integrada por ocho miembros que monopolizan la actividad pesquera en Puerto Rawson.

El funcionario no dio nombres, pero detalló que la organización fue consolidada al menos cinco años atrás y deslizó la complicidad de un “actual diputado nacional” que empleaba la influencia política para que la AFIP no los controle a cambio de recursos para su campaña. “Creaban sociedades que luego iba disolviendo para crear otras y así se lavaban activos”.

Entre la documentación aportada figuran pruebas de facturación apócrifa y el canje de cheques que se hacía en una financiera de la ciudad autónoma de Buenos Aires, propiedad de uno de los denunciados que “a su vez su madre traía desde Capital Federal como dinero físico una vez cambiado”. Informó LU 20.


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