Denunciaron por lavado de dinero a empresarios de la pesca de Rawson
Hay actuales y exfuncionarios provinciales presuntamente vinculados, dice la denuncia. Y señalan a un “actual diputado nacional”.
En diálogo con Radio Chubut, el ministro contó que la información le llegó a través de un CD “con información muy sensible”. Según detalló Massoni, la asociación está integrada por ocho miembros que monopolizan la actividad pesquera en Puerto Rawson.
El funcionario no dio nombres, pero detalló que la organización fue consolidada al menos cinco años atrás y deslizó la complicidad de un “actual diputado nacional” que empleaba la influencia política para que la AFIP no los controle a cambio de recursos para su campaña. “Creaban sociedades que luego iba disolviendo para crear otras y así se lavaban activos”.
Entre la documentación aportada figuran pruebas de facturación apócrifa y el canje de cheques que se hacía en una financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propiedad de uno de los denunciados que “a su vez su madre traía desde Capital Federal como dinero físico una vez cambiado”.
En diálogo con Radio Chubut, el ministro contó que la información le llegó a través de un CD “con información muy sensible”. Según detalló Massoni, la asociación está integrada por ocho miembros que monopolizan la actividad pesquera en Puerto Rawson.
El funcionario no dio nombres, pero detalló que la organización fue consolidada al menos cinco años atrás y deslizó la complicidad de un “actual diputado nacional” que empleaba la influencia política para que la AFIP no los controle a cambio de recursos para su campaña. “Creaban sociedades que luego iba disolviendo para crear otras y así se lavaban activos”.
Entre la documentación aportada figuran pruebas de facturación apócrifa y el canje de cheques que se hacía en una financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propiedad de uno de los denunciados que “a su vez su madre traía desde Capital Federal como dinero físico una vez cambiado”.