La Fiscalía ordenó medidas en la investigación por presunto fraude a la Mutual Aoni-Kenk
Se investiga la supuesta simulación de una relación contractual entre la citada Mutual -que en la práctica no opera como tal-, y sus propios asociados, con el consecuente “desvío de fondos, en detrimento del patrimonio de la Mutual y el de la Cooperativa 16 de Octubre”.
El pasado 19 de abril se realizaron allanamientos simultáneos en las sedes de la Cooperativa 16 de Octubre en Esquel y Trevelin, en la Mutual Aoni-Kenk, y en oficinas de una inmobiliaria, con relación a una denuncia penal, para que la Fiscalía investigue la supuesta simulación de una relación contractual entre la citada Mutual-que en la práctica no opera como tal-, y sus propios asociados, con el consecuente “desvío de fondos, en detrimento del patrimonio de la Mutual y el de la Cooperativa 16 de Octubre”.
Los procedimientos
Habiendo transcurrido una semana de los procedimientos, llevados adelante por los Fiscales de Esquel Fidel González y Cecilia Bagnato, esta última funcionaria informó que la causa sigue adelante, y que cuando reciben una denuncia, el Ministerio Público Fiscal tiene una obligación, si hubiere una figura que encuadre con el asunto, de calificar provisoriamente el hecho, en este caso “presunta malversación de caudales”, que también se puede caratular como presunto “fraude”.
Iniciada la investigación -explicó la Fiscal-, se concretaron allanamientos en la Cooperativa 16 de Octubre, tanto en las oficinas de Esquel como en las de Trevelin, en la Mutual Aoni-Kenk, y en una Inmobiliaria y Estudio Contable, para reunir pruebas dentro de la documentación secuestrada, y así determinar si existe o no lo que se denunció.
“Nosotros tenemos que probarlo, y a partir de los allanamientos lo que hicimos fue disponer otras medidas consistentes en pedidos de información a los Bancos, la AFIP, Asociación de Cooperativas, y se les dio intervención a contadores del equipo multidisciplinario que funciona en Rawson, quien es cuentan con toda la documentación, para analizar y hacer pericias contables que lleven a un resultado”, relató Cecilia Bagnato.
Amplió que deben determinar si se trató de un delito penal, o una desprolijidad administrativa, pero es el comienzo de la investigación sobre un supuesto delito complejo, en la que hay mucha documentación, y llevará tiempo.
La funcionaria Fiscal señaló que en todos los domicilios allanados secuestraron documentación. Por ejemplo de la Cooperativa, tanto en Esquel como en Trevelin, se llevaron balances, rendiciones de cuentas, recibos de sueldos, en tanto de la Inmobiliaria, documentos vinculados, por ejemplo, a la venta de un terreno, balances, etc., y de la Mutual también retiraron documental.
El detalle
Para repasar, recordamos que la presentación se radicó para que se investigue la comisión de presuntos delitos penales, relacionados a la ejecución de Contratos de Ayuda Mutual entre la Asociación Mutual Aoni-Kenk (Gente del Sur), cuyo objeto es el servicio de ayuda mutual, y sus asociados, en perjuicio de la misma Mutual, de sus asociados, de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo 16 de Octubre Ltda, prestataria de servicios públicos de las ciudades de Esquel y Trevelin, y de sus asociados. Lo que se denunció con solicitud de investigación, es la simulación de una relación contractual entre dicha Mutual, que en la práctica no opera como tal, y sus propios asociados, con el consecuente “desvío de fondos, en detrimento del patrimonio de la Mutual y el de la Cooperativa 16 de Octubre”.
La hipótesis
El denunciante manifestó que“corresponde investigarse la hipótesis delictual de la existencia de una simulación, a los efectos de utilizar fondos de la Mutual “Aoni- Kenk”, con la participación de la Cooperativa 16 de Octubre, en detrimento de la Mutual, durante la última gestión”.
También se detalló que el último estado contable presentado por la Mutual, es el correspondiente al Ejercicio Económico N º19, finalizado el 31 de mayo de 2018. “Tanto los miembros de la Mutual, como los miembros de la Cooperativa, podrían estar simulando la figura mutualista como un mecanismo de desvío de fondos entre ellas”, y sugirió que “esto resultaría un fraude en que se encubre la acción institucional de una empresa, detrás de la fachada de una mutual, incumpliendo con las normativas que las regulan”.#
El pasado 19 de abril se realizaron allanamientos simultáneos en las sedes de la Cooperativa 16 de Octubre en Esquel y Trevelin, en la Mutual Aoni-Kenk, y en oficinas de una inmobiliaria, con relación a una denuncia penal, para que la Fiscalía investigue la supuesta simulación de una relación contractual entre la citada Mutual-que en la práctica no opera como tal-, y sus propios asociados, con el consecuente “desvío de fondos, en detrimento del patrimonio de la Mutual y el de la Cooperativa 16 de Octubre”.
Los procedimientos
Habiendo transcurrido una semana de los procedimientos, llevados adelante por los Fiscales de Esquel Fidel González y Cecilia Bagnato, esta última funcionaria informó que la causa sigue adelante, y que cuando reciben una denuncia, el Ministerio Público Fiscal tiene una obligación, si hubiere una figura que encuadre con el asunto, de calificar provisoriamente el hecho, en este caso “presunta malversación de caudales”, que también se puede caratular como presunto “fraude”.
Iniciada la investigación -explicó la Fiscal-, se concretaron allanamientos en la Cooperativa 16 de Octubre, tanto en las oficinas de Esquel como en las de Trevelin, en la Mutual Aoni-Kenk, y en una Inmobiliaria y Estudio Contable, para reunir pruebas dentro de la documentación secuestrada, y así determinar si existe o no lo que se denunció.
“Nosotros tenemos que probarlo, y a partir de los allanamientos lo que hicimos fue disponer otras medidas consistentes en pedidos de información a los Bancos, la AFIP, Asociación de Cooperativas, y se les dio intervención a contadores del equipo multidisciplinario que funciona en Rawson, quien es cuentan con toda la documentación, para analizar y hacer pericias contables que lleven a un resultado”, relató Cecilia Bagnato.
Amplió que deben determinar si se trató de un delito penal, o una desprolijidad administrativa, pero es el comienzo de la investigación sobre un supuesto delito complejo, en la que hay mucha documentación, y llevará tiempo.
La funcionaria Fiscal señaló que en todos los domicilios allanados secuestraron documentación. Por ejemplo de la Cooperativa, tanto en Esquel como en Trevelin, se llevaron balances, rendiciones de cuentas, recibos de sueldos, en tanto de la Inmobiliaria, documentos vinculados, por ejemplo, a la venta de un terreno, balances, etc., y de la Mutual también retiraron documental.
El detalle
Para repasar, recordamos que la presentación se radicó para que se investigue la comisión de presuntos delitos penales, relacionados a la ejecución de Contratos de Ayuda Mutual entre la Asociación Mutual Aoni-Kenk (Gente del Sur), cuyo objeto es el servicio de ayuda mutual, y sus asociados, en perjuicio de la misma Mutual, de sus asociados, de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo 16 de Octubre Ltda, prestataria de servicios públicos de las ciudades de Esquel y Trevelin, y de sus asociados. Lo que se denunció con solicitud de investigación, es la simulación de una relación contractual entre dicha Mutual, que en la práctica no opera como tal, y sus propios asociados, con el consecuente “desvío de fondos, en detrimento del patrimonio de la Mutual y el de la Cooperativa 16 de Octubre”.
La hipótesis
El denunciante manifestó que“corresponde investigarse la hipótesis delictual de la existencia de una simulación, a los efectos de utilizar fondos de la Mutual “Aoni- Kenk”, con la participación de la Cooperativa 16 de Octubre, en detrimento de la Mutual, durante la última gestión”.
También se detalló que el último estado contable presentado por la Mutual, es el correspondiente al Ejercicio Económico N º19, finalizado el 31 de mayo de 2018. “Tanto los miembros de la Mutual, como los miembros de la Cooperativa, podrían estar simulando la figura mutualista como un mecanismo de desvío de fondos entre ellas”, y sugirió que “esto resultaría un fraude en que se encubre la acción institucional de una empresa, detrás de la fachada de una mutual, incumpliendo con las normativas que las regulan”.#