Financista cercano a “Chiqui” Tapia bajo la lupa por lavado de dinero
La Justicia investiga a Ariel Vallejo, financista cercano a Claudio Tapia, por presunto lavado de dinero millonario.
Ariel Vallejo, presidente de Sur Finanzas yaliado del titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, está siendoinvestigado por presunto lavado de dineroque habría movilizadomás de $ 6.000 millones. La causa fue iniciada por la Procelac tras un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) y recae en el fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff.
La investigación se centra en Construcciones TAR, creada por Martín Ezequiel Sáenz y Florencia Anahí Reinoso. La firma recibiómás de $ 6.000 millones entre septiembre de 2022 y julio de 2023, ingresos queno corresponden con su facturación de apenas $ 200 millones. El dinero se habría desviado hacia casas de cambio, clubes de fútbol, sociedades agrícolas, droguerías y agencias marítimas.
Concordia Inversiones y Centro de Inversiones Concordia recibieron $ 180 millones y $ 65 millones de Construcciones TAR, respectivamente.Vallejo figura como accionista en la segunda empresajunto a su madre, Graciela Vallejo. La UIF detectó irregularidades como domicilios sin oficinas, ausencia de empleados y movimientos financieros incompatibles con la actividad declarada.
Sur Finanzas fue sponsor de la Liga Profesional 2024, la Selección argentina y clubes como Racing, Banfield, Barracas, Platense, Los Andes, Atlanta y Temperley. Vallejo mantiene cercanía con Tapia y figuras del fútbol, incluyendoLionel Messi, y proyecta nuevas inversiones en tarjetas corporativas y eventos deportivos. Su vínculo con Racing incluye patrocinios y presencia en el estadio.
Vallejo, de 40 años, inició su actividad con tres empleados y hoy lidera un grupo con más de 150. Sur Finanzas ofrece préstamos, cambio de divisas, cajas de seguridad y billetera virtual para empresas. Su carrera, vinculada al fútbol y la política, está actualmente en suspenso mientras la Justicia analiza todas las operaciones sospechosas.
Ariel Vallejo, presidente de Sur Finanzas yaliado del titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, está siendoinvestigado por presunto lavado de dineroque habría movilizadomás de $ 6.000 millones. La causa fue iniciada por la Procelac tras un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) y recae en el fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff.
La investigación se centra en Construcciones TAR, creada por Martín Ezequiel Sáenz y Florencia Anahí Reinoso. La firma recibiómás de $ 6.000 millones entre septiembre de 2022 y julio de 2023, ingresos queno corresponden con su facturación de apenas $ 200 millones. El dinero se habría desviado hacia casas de cambio, clubes de fútbol, sociedades agrícolas, droguerías y agencias marítimas.
Concordia Inversiones y Centro de Inversiones Concordia recibieron $ 180 millones y $ 65 millones de Construcciones TAR, respectivamente.Vallejo figura como accionista en la segunda empresajunto a su madre, Graciela Vallejo. La UIF detectó irregularidades como domicilios sin oficinas, ausencia de empleados y movimientos financieros incompatibles con la actividad declarada.
Sur Finanzas fue sponsor de la Liga Profesional 2024, la Selección argentina y clubes como Racing, Banfield, Barracas, Platense, Los Andes, Atlanta y Temperley. Vallejo mantiene cercanía con Tapia y figuras del fútbol, incluyendoLionel Messi, y proyecta nuevas inversiones en tarjetas corporativas y eventos deportivos. Su vínculo con Racing incluye patrocinios y presencia en el estadio.
Vallejo, de 40 años, inició su actividad con tres empleados y hoy lidera un grupo con más de 150. Sur Finanzas ofrece préstamos, cambio de divisas, cajas de seguridad y billetera virtual para empresas. Su carrera, vinculada al fútbol y la política, está actualmente en suspenso mientras la Justicia analiza todas las operaciones sospechosas.