Denuncia penal contra Editorial Estrada por lavado, evasión y fraude
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció penalmente al grupo Editorial Estrada por los delitos de lavado de dinero, administración fraudulenta y evasión tributaria. La empresa es una de las mencionadas por el ex vicepresidente de la filial local del JP Morgan, Hernán Arbizu, en su declaración indagatoria.
El Grupo Editorial Estrada es una de las corporaciones mencionadas por el ex vicepresidente de la filial local de JP Morgan Hernán Arbizu en la única declaración indagatoria a la que se presentó, donde se autodenunció para evitar un juicio de extradición a los Estados Unidos.
Asimismo, la Procelac detectó tres tipos de operaciones fraudulentas, en lo que definió como “una compleja trama de delincuencia financiera”.
La denuncia recayó en el Juzgado Federal N°6 con intervención del fiscal Marijuan, quien también tiene a cargo el expediente original con la autodenuncia de Arbizu, que está bajo la órbita del juez Sebastian Casanello.
El 21 de julio de 2013 el diario Tiempo Argentino reveló el contenido de algunos de los mensajes y mails del celular de Arbizu, que daban cuenta de cómo operaba el JP Morgan para fugar activos para sus clientes.
A su vez, tras las pericias realizadas por Gendarmería Nacional a pedido del Juez Casanello se hallaron 117 correos electrónicos en el celular de Arbizu, que registran la maniobra de autopréstamo confirmada por la Procelac.
Los datos encontrados son considerados claves para comenzar a dilucidar las operaciones por las que fue denunciado el Grupo Estrada junto con otras entidades financieras como los bancos Patagonia y Merrill Lynch, incluídos en la denuncia de la Procelac presentada el viernes pasado.
Los mails son correos internos con información confidencial de las operaciones, que dan cuenta de la estructura montada para lavar dinero para los clientes de banca privada del JP Morgan.
En tanto Casanello, en el marco de la causa "Autopistas del Sol SA sobre averiguación de delito", requirió a los Estados Unidos y a los organismos fiscales nacionales información con respecto a las empresas que están vinculadas a operaciones sospechosas de delito económico.
En la denuncia original de 2008 se contabilizaron 469 grandes corporaciones y las mayores fortunas de la Argentina como clientes de JP Morgan.
La información de Tiempo Argentino señala que entre ellas se encuentran AUSOL, Petrobras, los ex ejecutivos del Exxel Group, los empresarios Carlos Ávila y Ricardo Fort, y el ex embajador menemista Emilio Cárdenas, quien acusara al gobierno de Menem, del que luego formó parte, de "cleptocracia" (gobierno de los ladrones).
Hasta el momento, Estados Unidos mantiene la negativa a colaborar y todos los exhortos han caído en vía muerta a la espera de una respuesta.
El Grupo Editorial Estrada es una de las corporaciones mencionadas por el ex vicepresidente de la filial local de JP Morgan Hernán Arbizu en la única declaración indagatoria a la que se presentó, donde se autodenunció para evitar un juicio de extradición a los Estados Unidos.
Asimismo, la Procelac detectó tres tipos de operaciones fraudulentas, en lo que definió como “una compleja trama de delincuencia financiera”.
La denuncia recayó en el Juzgado Federal N°6 con intervención del fiscal Marijuan, quien también tiene a cargo el expediente original con la autodenuncia de Arbizu, que está bajo la órbita del juez Sebastian Casanello.
El 21 de julio de 2013 el diario Tiempo Argentino reveló el contenido de algunos de los mensajes y mails del celular de Arbizu, que daban cuenta de cómo operaba el JP Morgan para fugar activos para sus clientes.
A su vez, tras las pericias realizadas por Gendarmería Nacional a pedido del Juez Casanello se hallaron 117 correos electrónicos en el celular de Arbizu, que registran la maniobra de autopréstamo confirmada por la Procelac.
Los datos encontrados son considerados claves para comenzar a dilucidar las operaciones por las que fue denunciado el Grupo Estrada junto con otras entidades financieras como los bancos Patagonia y Merrill Lynch, incluídos en la denuncia de la Procelac presentada el viernes pasado.
Los mails son correos internos con información confidencial de las operaciones, que dan cuenta de la estructura montada para lavar dinero para los clientes de banca privada del JP Morgan.
En tanto Casanello, en el marco de la causa "Autopistas del Sol SA sobre averiguación de delito", requirió a los Estados Unidos y a los organismos fiscales nacionales información con respecto a las empresas que están vinculadas a operaciones sospechosas de delito económico.
En la denuncia original de 2008 se contabilizaron 469 grandes corporaciones y las mayores fortunas de la Argentina como clientes de JP Morgan.
La información de Tiempo Argentino señala que entre ellas se encuentran AUSOL, Petrobras, los ex ejecutivos del Exxel Group, los empresarios Carlos Ávila y Ricardo Fort, y el ex embajador menemista Emilio Cárdenas, quien acusara al gobierno de Menem, del que luego formó parte, de "cleptocracia" (gobierno de los ladrones).
Hasta el momento, Estados Unidos mantiene la negativa a colaborar y todos los exhortos han caído en vía muerta a la espera de una respuesta.