El juez Darío Arguiano resolvió este martes la elevación a juicio oral y público de una causa que investiga un fraude contra la Cooperativa Eléctrica de Trelew, en la que están imputados cuatro exdirectivos de la entidad: José Evaristo Sandoval, José Luis Nahuelquín, José Chaquib Hamzé y Daniel Corrieri.
Otro imputado en su momento (el asesor legal Eduardo Uzcudún) quedó desafectado de este juicio al ser beneficiado con la suspensión de juicio a prueba. Mientras que otro, Norberto Moreno, fue sobreseído de acuerdo a la presentación fiscal, al no hallarse elementos necesarios para su acusación.
El caso se hizo público a partir de una investigación periodístca de Jornada, y luego la Fiscalía de Trelew comenzó las actuaciones de oficio.
El fiscal general Omar Rodríguez tuvo a su cargo la presentación del pedido para la elevanción a debate de la causa informando que la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew, fue defraudada por quienes se encontraban a cargo de su administración.
La maniobra se desarrolló teniendo en cuenta que a finales del año 2013, la Cooperativa de Trelew registraba deuda impositiva ante la AFIP y existían gestiones tendientes a refinanciarla. Ya desde el año 2012, el Presidente José Luis Sandoval, había solicitado el refinanciamiento total de la deuda –que para entonces era de $ 44.429.030,98- en el marco del artículo 32 de la ley 11.683.
Este pedido tramitó ante la AFIP en Expediente caratulado Actuación SIGEA nro. 14681-407-2012 y al mes de marzo de 2013, ya tenía dictamen favorable al pedido de refinanciación por el plazo de 120 meses con interés del 1 %, en el marco del art. 32 de la ley 11.683, remitiéndose las actuaciones al Administrador General para su consideración.
La acusación se explaya indicando que fue ese contexto el que los imputados utilizaron para dar cobertura a la indebida disposición del dinero que administraban. Así, los miembros del Consejo Ejecutivo de la Cooperativa, Sandoval, Nahuelquin y Hamze, y el gerente general, Corrieri, "pergeñaron y realizaron una maniobra con la única finalidad de procurar un lucro indebido para sí o para un tercero."
Con un trámite iniciado ante la AFIP, en el que sólo restaba la aprobación del Administrador Federal, utilizaron la falsa excusa de la necesidad de contratar un especialista para que los asesorara en la refinanciación de la deuda con el ente recaudador, simularon la existencia de un “prestigioso Estudio Jurídico Contable” al que llamaron “Lavecchia y Asociados”, así como de una persona a quien identificaron como el abogado Juan F. Lavecchia, le asignaron un falso domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y confeccionaron y utilizaron instrumentos y documentos que justificaran el cobro de honorarios absolutamente inexistentes. A través de todo ello, no sólo lograban la disposición indebida y perjudicial de los fondos que administraban, sino también la aprobación de lo que hacían mediante el engaño al resto del Consejo de Administración.
De esta manera se pagaron mas de $ 1.294.000 por inexistentes servicios de asesoramiento y gestión ante la AFIP.Cabe señalar que en el expediente de pago de la Cooperativa existen dos notas atribuidas al Estudio Lavecchia y Asociados –fechadas el 2 de septiembre y del 1 de octubre de 2013, sin fecha cierta ni cargo alguno de recepción en la Cooperativa-. En ellas, una persona que se identifica como Juan F. Lavecchia, y se dice abogado –sin consignar matrícula ni número de DNI- le hace saber al Consejo, que su asesoramiento para la refinanciación de la deuda impositiva tendría un costo de 1,2 % del monto total de capital refinanciado, en concepto de honorarios (nota del 2 de septiembre) y que “…la renegociación de la deuda con la AFIP se encuentra bien encaminada y en vías de acuerdo…” (nota del 1 de octubre).
Con posterioridad a la firma del acuerdo, se agregó al expediente administrativo, una nota nuevamente del supuesto Estudio Lavecchia y Asociados –con iguales características a las dos anteriores- , de fecha 22 de noviembre de 2014, en la que se informaba que se estaba trabajando en una ampliación de los plazos del pago del plan y en una reducción de la tasa de interés aplicable.
El juez Darío Arguiano resolvió este martes la elevación a juicio oral y público de una causa que investiga un fraude contra la Cooperativa Eléctrica de Trelew, en la que están imputados cuatro exdirectivos de la entidad: José Evaristo Sandoval, José Luis Nahuelquín, José Chaquib Hamzé y Daniel Corrieri.
Otro imputado en su momento (el asesor legal Eduardo Uzcudún) quedó desafectado de este juicio al ser beneficiado con la suspensión de juicio a prueba. Mientras que otro, Norberto Moreno, fue sobreseído de acuerdo a la presentación fiscal, al no hallarse elementos necesarios para su acusación.
El caso se hizo público a partir de una investigación periodístca de Jornada, y luego la Fiscalía de Trelew comenzó las actuaciones de oficio.
El fiscal general Omar Rodríguez tuvo a su cargo la presentación del pedido para la elevanción a debate de la causa informando que la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew, fue defraudada por quienes se encontraban a cargo de su administración.
La maniobra se desarrolló teniendo en cuenta que a finales del año 2013, la Cooperativa de Trelew registraba deuda impositiva ante la AFIP y existían gestiones tendientes a refinanciarla. Ya desde el año 2012, el Presidente José Luis Sandoval, había solicitado el refinanciamiento total de la deuda –que para entonces era de $ 44.429.030,98- en el marco del artículo 32 de la ley 11.683.
Este pedido tramitó ante la AFIP en Expediente caratulado Actuación SIGEA nro. 14681-407-2012 y al mes de marzo de 2013, ya tenía dictamen favorable al pedido de refinanciación por el plazo de 120 meses con interés del 1 %, en el marco del art. 32 de la ley 11.683, remitiéndose las actuaciones al Administrador General para su consideración.
La acusación se explaya indicando que fue ese contexto el que los imputados utilizaron para dar cobertura a la indebida disposición del dinero que administraban. Así, los miembros del Consejo Ejecutivo de la Cooperativa, Sandoval, Nahuelquin y Hamze, y el gerente general, Corrieri, "pergeñaron y realizaron una maniobra con la única finalidad de procurar un lucro indebido para sí o para un tercero."
Con un trámite iniciado ante la AFIP, en el que sólo restaba la aprobación del Administrador Federal, utilizaron la falsa excusa de la necesidad de contratar un especialista para que los asesorara en la refinanciación de la deuda con el ente recaudador, simularon la existencia de un “prestigioso Estudio Jurídico Contable” al que llamaron “Lavecchia y Asociados”, así como de una persona a quien identificaron como el abogado Juan F. Lavecchia, le asignaron un falso domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y confeccionaron y utilizaron instrumentos y documentos que justificaran el cobro de honorarios absolutamente inexistentes. A través de todo ello, no sólo lograban la disposición indebida y perjudicial de los fondos que administraban, sino también la aprobación de lo que hacían mediante el engaño al resto del Consejo de Administración.
De esta manera se pagaron mas de $ 1.294.000 por inexistentes servicios de asesoramiento y gestión ante la AFIP.Cabe señalar que en el expediente de pago de la Cooperativa existen dos notas atribuidas al Estudio Lavecchia y Asociados –fechadas el 2 de septiembre y del 1 de octubre de 2013, sin fecha cierta ni cargo alguno de recepción en la Cooperativa-. En ellas, una persona que se identifica como Juan F. Lavecchia, y se dice abogado –sin consignar matrícula ni número de DNI- le hace saber al Consejo, que su asesoramiento para la refinanciación de la deuda impositiva tendría un costo de 1,2 % del monto total de capital refinanciado, en concepto de honorarios (nota del 2 de septiembre) y que “…la renegociación de la deuda con la AFIP se encuentra bien encaminada y en vías de acuerdo…” (nota del 1 de octubre).
Con posterioridad a la firma del acuerdo, se agregó al expediente administrativo, una nota nuevamente del supuesto Estudio Lavecchia y Asociados –con iguales características a las dos anteriores- , de fecha 22 de noviembre de 2014, en la que se informaba que se estaba trabajando en una ampliación de los plazos del pago del plan y en una reducción de la tasa de interés aplicable.