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La Fiscalía pidió el juicio para empresarios y exdirectivos del Banco Chubut por fraude


Los acusados son Osvaldo Luján y Marcelo Ramírez, expresidente y exgerente general de la entidad financiera, respectivamente. Se trata de contratos que habrían violado el manual de la entidad. Muchos trabajos no se hicieron o se subcontrataron, según el dictamen de los investigadores.
14/11/2017 02:00 a.m.


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Los fiscales Daniel Báez y Alex Williams pidieron la elevación a juicio por administración fraudulenta por administración infiel para Osvaldo Luján y Marcelo Ramírez, expresidente y exgerente general del Banco Chubut, y los empresarios Graciela Adan y Gustavo Valenzuela Linage.

Según el parte de prensa, la causa es por contratos que engloban un monto millonario, realizados de forma directa violando el manual de contratación del Banco. Muchos de los trabajos que se pidieron no fueron realizados o se subcontrató a otras empresas, según el dictamen de la acusación presentado los fiscales ante la jueza Mirtha Moreno.

La Oficina Judicial de Rawson deberá fijar la fecha de audiencia preliminar para determinar si se eleva el caso a juicio. De ser así, deberán declarar casi 60 testigos, incluidos peritos informáticos y contadores del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General, así como funcionarios.

La fiscalía presentó más de 170 informes documentales para que sean analizados en caso de que la causa llegue a debate.

Un contratación investigada es a la firma “Graciela Adan & Asociados” por 1.900.000 pesos más IVA para “la implementación de servicios que permitan seguimiento y potenciación de un plan comercial en cuanto a sus procesos, productos y servicios, plataforma tecnológica e innovaciones”, un “Estudio para la creación de una Sociedad Holding” y asesoramiento a la Gerencia General. “Las contrataciones se hicieron en clara violación a la forma dictaminada por el manual de contrataciones interna del Banco ya que por ese monto se debió haber realizado un concurso privado y/o público de precios y no de forma directa. Y a pesar que la contratación fue observada por la Asesoría Legal del Banco de igual manera se efectuó”, indicaron los fiscales.

Llamó la atención a los fiscales que Graciela Adam comenzó su facturación al Banco con la factura 0002 y sólo le prestó servicios a la entidad.

Una pericia informática determinó que el Banco modificó archivos de los discos de computadoras una vez que se conoció información sobre las irregularidades y se efectuó la denuncia.

La consultora cordobesa 1810 Comunicaciones S.A., también fue investigada por contrataciones directas irregulares. Una de ellas es por 360 mil pesos para “la implementación de la Primera Etapa del Programa Comunicación para el Banco del Chubut”, sin antecedentes documentales sobre servicios prestados o sobre cómo se arribó a esta contratación.

La segunda contratación fue por 400 mil pesos para realizar estudios cuantitativos a fin de indagar respecto a la imagen del Banco. Se descubrió es que los estudios fueron realizados por la consultora Delfos S.A., también de Córdoba, tras una subcontratación de 1810 Comunicaciones S.A.

Según el parte del MPF, la mitad de las preguntas que se realizaban no tenían relación con la actividad del Banco, sino que eran encuestas de tipo político. Por ejemplo, se preguntaba si creía que una segunda Gobernación de Martín Buzzi solucionaría los problemas de los chubutenses.

Otra contratación investigada es por la campaña de publicidad “Volver a Empezar”, una línea de crédito del Banco. Se pagaron 792 mil pesos “violando la normativa interna del Banco, que requería un concurso privado de precios”, indicaron los fiscales y agregaron que “Valenzuela Linaje subcontrató a otros proveedores por 436 mil pesos”.

El Banco Chubut contrató a Graciela Adan y Asociados para realizar un estudio para determinar la viabilidad de la creación de una Empresa Holding, que recibió observaciones por los síndicos. Es que el informe presentado por la prestataria no cumplía requisitos mínimos de lo que la contratación implicaba, no obstante lo cual el exgerente Marcelo Ramírez autorizó los pagos. “Resulta incomprensible”, dijeron los fiscales”.


tag Banco Chubut Fiscalía de Estado Fraude
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