#Fraude
Es porque una banda operó mediante la clonación de tarjetas de débito y pusieron en jaque la seguridad bancaria de la región
El secretario de Asuntos Políticos de la Nación, Adrián Pérez, aseguró que los comicios del 27 de octubre serán "más transparentes y tendrán más capacidad de control".
Estuvo acusado por apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado y administración fraudulenta.
A pedido del fiscal de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez, la jueza Mirta Moreno autorizó abrir la investigación para tres comerciantes de Trelew sospechados de haber vendido mercadería al Estado para los afectados por la emergencia climática en Comodoro Rivadavia sin entregarla.
Se trata de comerciantes que le vendieron al Estado ayuda social para las familias afectadas. Pero según los fiscales hubo sobreprecios o la mercadería ni se entregó, en connivencia con los funcionarios que habrían cobraron los retornos. Otros tres sospechados no estuvieron en la audiencia.
El Ministerio Público Federal de Brasilia abrió una investigación contra Paulo Guedes, asesor económico del candidato ultraderechista a la presidencia Jair Bolsonaro, por sospechas de fraude con fondos pensión de empresas estatales, indicó a la AFP esa institución.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dispuso el procesamiento con prisión preventiva de la diputada por Cambiemos Aída Ayala.
La justicia de Estados Unidos investiga si el exabogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, cometió fraude fiscal y bancario por más de 20 millones de dólares mediante préstamos obtenidos por un negocio familiar, informó el diario The New York Times.
Paul Manafort, el exjefe de campaña de Donald Trump, será este martes el primer integrante del equipo electoral del mandatario en ir a juicio por cargos surgidos de la investigación sobre la injerencia rusa en la carrera presidencial de 2016 en Estados Unidos.
Lo adelantó la diputada Alejandra Marcilla, una de las querellantes. Lo decidirá la jueza Mirta Moreno. La legisladora aclaró que uno de los “principales objetivos” del bloque es la devolución de los bienes al Estado provincial.
Los fiscales revelaron en la audiencia que el Gobierno compró 180 colchones cuando aún no había empezado el temporal, entre otras desprolijidades.
El presidente de la empresa automotriz Audi, Rupert Stadler, fue detenido hoy en Alemania, en el marco de la investigación judicial por fraude y falsedad documental por la manipulación de los motores diésel y poco después fue designado su reemplazante.
Es la causa que derivó en el Operativo El Embrujo. La Fiscalía especial seguirá investigando los casos de sobreprecios.
El funcionario fue apresado junto a otras cuatro personas. Lo acusan de facturar millones al Estado a través de empresas de su propiedad. Allanaron varias viviendas en Trelew, Playa Unión y Puerto Madryn. Arcioni lo echó del Gobierno.
Cuatro imputados por administración fraudulenta contra el Banco del Chubut, aceptaron devolver el dinero a la entidad para no ser enjuiciados, tras una investigación iniciada por el Ministerio Público Fiscal en 2016.
El banco HSBC acordó pagar US$ 101,5 millones para zanjar una investigación del departamento de Justicia de los Estados Unidos, sobre pasadas transacciones fraudulentas en el mercado de divisas.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró hoy que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, "tendrá mucho que explicar" si se consuma el supuesto "fraude electoral" denunciado en Honduras por el candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla.
Los acusados son Osvaldo Luján y Marcelo Ramírez, expresidente y exgerente general de la entidad financiera, respectivamente. Se trata de contratos que habrían violado el manual de la entidad. Muchos trabajos no se hicieron o se subcontrataron, según el dictamen de los investigadores.
La última audiencia fue suspendida hasta resolver un recurso de la defensa por rechazo de suspensión de juicio a prueba. Así lo decidió la jueza comodorense Mariel Suárez.
Jorge Luis Fabián Portillo Delebecq había sido condenado por fraude contra el Estado por medio millón de pesos al contratar la empresa constructora de un amigo personal en El Maitén. Pero para los jueces camaristas de Trelew, que sean amigos no significó nada y lo liberó de cargos. El caso es de 2014.