Estafa a la Cooperativa de Trelew: prorrogaron el plazo de investigación por 6 meses más

Culminó el mes pasado el plazo de investigación en la causa por una presunta estafa contra la Cooperativa Eléctrica de Trelew por un pago de casi $1.300.000 a través de facturas truchas. Se solicitó una prórroga y se habilitaron 6 meses más. En los próximos días habrá pericias caligráficas para incluirlas en el expediente. La pena por “defraudación infiel” que le cabría a los imputados en caso de comprobarse el delito es de 6 años de prisión. El juez que interviene es Darío Arguiano.

En julio de 2014, Arguiano inhibió los bienes de los seis imputados. Se trata de los entonces directivos de la entidad José Sandoval, José Luis Nahuelquin y José Hamzé; el asesor legal Eduardo Uzcudún, el exgerente de Administración, Daniel Corrieri, y el comerciante de Rawson Norberto Moreno, acusado de haber retirado los cheques de la Cooperativa. Dicha inhibición sigue vigente.

En abril de 2014, Jornada reveló la forma en que la Cooperativa de Trelew, a través de sus más altos directivos, pagó un millonario “asesoramiento” a un presunto especialista en temas contables y jurídicos, el Estudio Lavecchia y Asociados, que no existiría.

El pedido de inhibición de bienes fue presentado por la fiscal María Tolomei, quien acompañó a Omar Rodríguez, el fiscal que lleva adelante la investigación. La intención de los fiscales era evitar que las personas que se encuentran imputadas se insolventen (vendan sus bienes o los transfieran) y no puedan cubrir el perjuicio económico generado a la Cooperativa.

En la audiencia de apertura de investigación, se les informaron a los imputados los cargos. Pero la Defensa se vio sorprendida por la petición del Ministerio Público Fiscal de solicitar la inhibición de bienes y bloqueo de cuentas corrientes de los acusados.

El fiscal Rodriguez actualizó la información sobre la causa en una entrevista con Jornada.

-¿Cuál es la situación?

-El plazo de investigación culminó en enero. Por algunas medidas pendientes solicitamos una prórroga por 6 meses más, para concluir con medidas como pericias caligráficas. Es el cotejo de toda la documentación obrante y que tenemos que determinar y poder compararla entre documentos dubitados y los indubitados. Es decir, aquellos que queremos acreditar a quien corresponde la firma con los que tenemos probados que fueron probados por los imputados

-¿Quiénes están imputados?

-Los imputados son quienes integraban el Consejo de Administración en su momento: Sandoval, Hamzé, Corrieri como gerente de administración y Uzcudún. Además, Moreno que era un tercero ajeno a la Cooperativa.

-Moreno desconoció la firma, pedía la pericia…

-No se realizó. En función que la hace la misma persona es que se hace todo junto. La pericia en su momento junto con el resto de la documentación que se quiere acreditar. La semana que viene comienza ese trámite judicial.

-¿Quién lo realiza?

-Lo realiza Martín Costa, perito y jefe de la Unidad Especial de Criminalística.

-¿Qué características tiene la imputación?, ¿Uzcudún, puede seguir como asesor letrado?

-La relación que existe entre las personas que están imputadas con la Cooperativa es laboral, ajena a la competencia que tenemos en el marco penal. Generalmente, en cualquier ámbito laboral para suspender o despedir a una persona tiene que haber una causa que motive la desvinculación con el empleador. En este caso existe el principio de inocencia: todas las personas que están imputadas son inocentes hasta que haya una sentencia eventual que demuestre su culpabilidad.

-¿Sigue la inhibición de bienes?

-Sí. El estado de la causa es que estamos en la etapa de investigación preparatoria, recolectando todas las pruebas que acrediten la imputación que se hizo en el momento de apertura de investigación. Como una medida cautelar a los fines de proteger el patrimonio y recuperar esa plata que salió bajo la excusa de un asesoramiento y que la Cooperativa dispuso, la inhibición de bienes figura como garantía para poder recuperar ese dinero.

-¿Declararon los imputados?

-Hasta esta instancia no declararon.

-¿Se recuperó el dinero?

-Ese dinero, una vez que salió de la Cooperativa, pasó por distintas manos hasta que fue depositado por personas jurídicas. Cuatro de los cinco cheques se depositaron en las cuentas de la sucursal Nuevo Chaco de Buenos Aires y el otro, en una cuenta del Banco Nación. Fueron endosados y alcanzados por otro destino. Esa ruta está en investigación.

-No se pudo llegar a esos fondos…

-No porque una vez que se depositaron se debitaron automáticamente de la cuenta de la Cooperativa.