Un detenido en Lago Puelo por integrar una banda nacional de estafadores
A raíz de la denuncia de un Banco y luego de más de tres años de tareas de inteligencia criminal, la Policía Federal Argentina desbarató una banda dedicada a la falsificación de documentos para la apertura de cuentas en Bancos y la posterior utilización de cheques sin fondos. El operativo culminó tras siete allanamientos y la aprehensión de también siete personas en Chubut, Santa Fe, provincia y Ciudad de Buenos Aires.
La tarea estuvo a cargo de la División Antifraude de la PFA desde el 2015 cuando las autoridades de una entidad bancaria damnificada por esa asociación ilícita denunciaron su accionar. Tras analizar numerosas filmaciones del Banco e identificar la dirección IP desde donde vendría cada uno de los correos con los datos necesarios para la apertura de una cuenta, se identificó a los siete involucrados incluida la cabecilla de la organización.
Cuentas
Abrían cuentas corrientes con documentos apócrifos y solicitaban chequeras que utilizaban para la obtención de bienes y mercancías. Luego se comprobó que las caratuleras eran entregadas a la mujer a cargo de todo para que las distribuyera en distintos lugares.
Además de las detenciones, se incautó un revólver calibre 22, 17 teléfonos celulares, 6.261 dólares, un automóvil y más elementos de interés para el desarrollo de cada una de las causas.
Allanamientos
Según Policía Federal, las viviendas allanadas fueron en Los Notros al 9.000 de Lago Puelo; Martín García al 500 y Ramallo al 3.000 de CABA, Méndez al 1.200 de Monte Chingolo y Amoreti al 200 en San Vicente y Colón al 1.700 en Rosario e Yrigoyen al 1.900 en Firmat, se informó.#
A raíz de la denuncia de un Banco y luego de más de tres años de tareas de inteligencia criminal, la Policía Federal Argentina desbarató una banda dedicada a la falsificación de documentos para la apertura de cuentas en Bancos y la posterior utilización de cheques sin fondos. El operativo culminó tras siete allanamientos y la aprehensión de también siete personas en Chubut, Santa Fe, provincia y Ciudad de Buenos Aires.
La tarea estuvo a cargo de la División Antifraude de la PFA desde el 2015 cuando las autoridades de una entidad bancaria damnificada por esa asociación ilícita denunciaron su accionar. Tras analizar numerosas filmaciones del Banco e identificar la dirección IP desde donde vendría cada uno de los correos con los datos necesarios para la apertura de una cuenta, se identificó a los siete involucrados incluida la cabecilla de la organización.
Cuentas
Abrían cuentas corrientes con documentos apócrifos y solicitaban chequeras que utilizaban para la obtención de bienes y mercancías. Luego se comprobó que las caratuleras eran entregadas a la mujer a cargo de todo para que las distribuyera en distintos lugares.
Además de las detenciones, se incautó un revólver calibre 22, 17 teléfonos celulares, 6.261 dólares, un automóvil y más elementos de interés para el desarrollo de cada una de las causas.
Allanamientos
Según Policía Federal, las viviendas allanadas fueron en Los Notros al 9.000 de Lago Puelo; Martín García al 500 y Ramallo al 3.000 de CABA, Méndez al 1.200 de Monte Chingolo y Amoreti al 200 en San Vicente y Colón al 1.700 en Rosario e Yrigoyen al 1.900 en Firmat, se informó.#