Godoy Cruz, multado por maniobras compatibles con lavado de dinero
El Tomba fue multado en 290.000 pesos este miércoles por maniobras compatibles con lavado de dinero en la transferencia de jugadores, a la vez que fueron sancionadas dos comisiones directivas del club, según informó la UIF en un comunicado.
El documento de laUnidad de Información Financieraconsta de 46 páginas y las multas son para dos comisiones directivas diferentes, ya que la primera es para la gestión entre 2008 y 2012 y la segunda desde el 2013 hasta el 2017, más otra multa para la institución por 290.000 pesos para el club.
Los presidentes de la institución en ese período fueron Rodrigo Contreras y José Mansur, quien también ocupó el cargo de vice en el mandato previo. En el caso del primero, la multa fue de $234.460 y en el segundo de $55.540.
"A resultas del sumario se aplicaron sanciones pecuniarias a los sujetos imputados: (i) $234.460 a los miembros de la Comisión Directiva del Club que ejercieron funciones en el período 2008/2012 (ii) $55.540 a los miembros de la Comisión Directiva del Club que ejercieron funciones en el período 2013/2017, y (iii) $290.000 al Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba", detalló el comunicado.
"La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó una sanción al Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba por incumplimientos a la normativa relativa a la prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, conforme lo dispuesto por la Resolución UIF N° 36 del 30 de junio de 2020", notificó la entidad en un documento oficial.
"Algunos de los incumplimientos verificados se relacionaban con transferencias de jugadores, irregularidades en procedimientos internos y la falta de conservación de la documentación de operaciones", explicó.
El documento de laUnidad de Información Financieraconsta de 46 páginas y las multas son para dos comisiones directivas diferentes, ya que la primera es para la gestión entre 2008 y 2012 y la segunda desde el 2013 hasta el 2017, más otra multa para la institución por 290.000 pesos para el club.
Los presidentes de la institución en ese período fueron Rodrigo Contreras y José Mansur, quien también ocupó el cargo de vice en el mandato previo. En el caso del primero, la multa fue de $234.460 y en el segundo de $55.540.
"A resultas del sumario se aplicaron sanciones pecuniarias a los sujetos imputados: (i) $234.460 a los miembros de la Comisión Directiva del Club que ejercieron funciones en el período 2008/2012 (ii) $55.540 a los miembros de la Comisión Directiva del Club que ejercieron funciones en el período 2013/2017, y (iii) $290.000 al Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba", detalló el comunicado.
"La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó una sanción al Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba por incumplimientos a la normativa relativa a la prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, conforme lo dispuesto por la Resolución UIF N° 36 del 30 de junio de 2020", notificó la entidad en un documento oficial.
"Algunos de los incumplimientos verificados se relacionaban con transferencias de jugadores, irregularidades en procedimientos internos y la falta de conservación de la documentación de operaciones", explicó.