Causa Lotería: la Fiscalía anticipó que pedirá penas de hasta 6 años y medio de prisión efectiva
El fiscal Alejandro Franco elevó su acusación contra once personas por presuntas irregularidades en el Instituto de Asistencia Social. Pediría hasta 6 años y 6 meses de prisión. Funcionarios que se contrataban a sí mismos, lavado de activos y trámites desdoblados para evitar tener que hacer licitaciones.
Por Rolando Tobarez / @rtobarez
Aunque resta aguardar el juicio oral y público por la causa de las contrataciones irregulares en Lotería del Chubut, el fiscal Alejandro Franco estimó que pedirá 6 años y 6 meses de prisión para Diego Correa y David Josué Dahhur; 4 años de prisión para Diego Lüters, Jordan Emanuel Salinas, Martín Villegas, Federico Verdeau, Oscar “Chito” Alarcón y Walter Ñonquepán; 3 años y 6 meses para Carlos Barbato, y 3 años para el intendente de Cholila, Silvio Bourdargham, y para el exintendente de Corcovado, Daniel Cárdenas.
Franco ya elevó su acusación contra el grupo por presuntos delitos tales como asociación ilícita, lavado de activos, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado de servicio y falsificación de instrumento privado.
El inicio
Según describe, en diciembre de 2015, tras el inicio de la Tercera Gobernación de Mario Das Neves, Correa, Lüters y Dahhur usaron sus cargos en puestos claves de la Unidad Gobernador y el Instituto de Asistencia Social para beneficiarse con autocontratos mediante dos empresas: “Sepat SRL”, propiedad de Correa, y “Sono Empresa Integral de Eventos”, de la familia de Dahhur. A valores actualizados, “Sono Eventos” facturó $ 12.622.071, según las pericias.
Sumaron al grupo a Jordan Emanuel Salinas y Martín Ariel Villegas, primo de Dahhur. Los usaron de “prestanombres”: Salinas se presentaba como falso dueño de “Sono Eventos” y Villegas como apoderado. Presupuestaban, facturaban y cobraban contrataciones.
Según el fiscal, operaron sin ningún conocimiento de los temas para los que los “contrataban”.
Sede
“Sono Eventos” necesitaba una sede. Entre julio de 2017 y enero de 2018, el grupo alquiló una casa de Ameghino al 500 de Trelew. Figuró como locataria la esposa de Dahhur y él mismo como garante. Lüters pagó alquiler, mes de depósito y comisión inmobiliaria. Pidió la factura a nombre de “Sepat”.
Usando plata de las coimas de la obra pública –como se verificó en la Causa Revelación-, pagaron alquiler, luz, pintura, gas y cable. Cuando se desarmó la oficina, los muebles fueron a la Casa Oficial 14 de Rawson y a la vivienda de Correa en Playa Unión, que además recibió las llaves.
En otro tramo la imputación el fiscal describe que Correa, Lüters y Dahhur usaron sus empresas para hacer dinero con la contratación de artistas para la obra de teatro “La denuncia”, entre julio y agosto de 2017. El espectáculo se presentó en la Sociedad Italiana de Puerto Madryn, en el Teatro Español de Trelew y en el Cine-Teatro de Rawson. Alquilaron habitaciones en el Hotel Rayentray de Madryn para los actores y su logística, con el auspicio del Gobierno.
Correa y Lüters ordenaron a los choferes de la Unidad Gobernador Adrián Muñoz y Ricardo Arrative que con dos combi Hiunday H1 (una de Sepat y otra del Banco Chubut asignada a la Unidad) se pusieran a disposición de la empresa de Dahhur para los traslados de la compañía teatral, la iluminación y sonido. Así usaron en su provecho el trabajo de los choferes oficiales, con sueldo y viáticos.
Por el alquiler de su sala, la Sociedad Italiana facturó a nombre de Sepat y la Sociedad Española a nombre de Sono Eventos. Y la reserva en el Rayentray la realizaron Lüters y Correa.
La Hyundai de Correa
De acuerdo a la acusación, Dahhur, como coordinador de Relaciones Institucionales del Instituto de Seguridad Social, tres veces contrató a Sepat de manera directa y sin gestionar expediente alguno, sabiendo que la empresa era de Correa, que además aprobaba el vínculo. El minibús de 10 asientos Hyundai H1 del jefe de la Unidad Gobernador se usó para el traslado de personal de Rawson a Corcovado y a Comodoro Rivadavia, y para el traslado de la banda Amar Azul para un Telebingo.
La acusación sigue con “Chito” Alarcón pidiendo y Correa autorizando la contratación de “Sono Eventos” para 48 actos oficiales que necesitaban iluminación, sonido e imágenes. Sabían que era de la familia de Dahhur. En esos contratos aparecieron Salinas simulando ser el dueño de la empresa, y Villegas actuó como apoderado.
Los 48 actos incluyeron asunciones de funcionarios, entregas de viviendas y vehículos, ferias del libro, lanzamientos de temporadas de ballenas, colación de grados, aniversarios de localidades, apertura de licitaciones, encuentros de jubilados, inauguraciones de obras y convenios con municipios.
En otra parte de la acusación, a Dahhur y a Verdeau, entonces coordinador y gerente general del IAS, el fiscal les imputa pedir y autorizar 89 contrataciones de “Sono Eventos” para sonido, iluminación y pantallas led en el Bingo Trelew.
Franco considera que hubo un “desdoblamiento artificial” ya que debió ser un solo contrato para brindar los mismos servicios en el mismo lugar todos los fines de semana. Pero según su hipótesis, dividiéndolos en 89 evitaron llamar a una licitación pública para lograr mejores precios con una competencia transparente y verdadera.
Cuando el área de Contrataciones le pidió a Dahhur mensualizar las contrataciones y pedir al menos tres presupuestos para hacer un concurso, el coordinador –según el fiscal- hasbría falsificado el presupuesto de otras dos empresas cotizantes y competidoras, imitando la firma de sus dueños, “con el claro objetivo de lograr posicionar a la empresa de su familia como ganadora”.
En cuanto a Barbato, el fiscal lo acusa de que como presidente del IAS, autorizó contratar a “Sono Eventos”. sabiendo que Dahhur era dueño de la empresa, para el Maratón Tres Ciudades el Bingo Trelew.
En otro tramo del escrito, como expresidente de Chubut Deportes a Walter Ñonquepan le imputan contratar a “Sono Eventos” conociendo su origen.
Figura una compra de equipos de sonido para la Confitería “La Piedra” en La Hoya; iluminación, sonido y pantallas en dos festivales boxísticos en Puerto Madryn y Rawson, y sonido e imagen en la Apertura Provincial de los Juegos Evita.
Curiosamente, la empresa de Dahhur también cobró por proveer almuerzos, viandas y cenas para los jóvenes de los Juegos Evita 2017, aunque este rubro excedía su actividad comercial.
En cuanto a Silvio Bourdargham, intendente de Cholila, contrató a “Sono Eventos” para sonido, iluminación, pantallas LED y luces en dos ediciones de la “Fiesta del Asado”, en febrero de 2017 y 2018.
El dato sugerente es que en 2017 ese municipio pagó $ 180.000 con cuatro cheques. El último lo cobró el propio Dahhur el mismo día de su libramiento y entrega, el 6 de febrero de 2017, en el Banco del Chubut Sucursal Cholila.
En cuanto a Daniel Cárdenas, le imputan haber contratado a “Sono Eventos” para la Fiesta de la Fruta Fina de enero de 2017 en El Hoyo.
Por Rolando Tobarez / @rtobarez
Aunque resta aguardar el juicio oral y público por la causa de las contrataciones irregulares en Lotería del Chubut, el fiscal Alejandro Franco estimó que pedirá 6 años y 6 meses de prisión para Diego Correa y David Josué Dahhur; 4 años de prisión para Diego Lüters, Jordan Emanuel Salinas, Martín Villegas, Federico Verdeau, Oscar “Chito” Alarcón y Walter Ñonquepán; 3 años y 6 meses para Carlos Barbato, y 3 años para el intendente de Cholila, Silvio Bourdargham, y para el exintendente de Corcovado, Daniel Cárdenas.
Franco ya elevó su acusación contra el grupo por presuntos delitos tales como asociación ilícita, lavado de activos, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado de servicio y falsificación de instrumento privado.
El inicio
Según describe, en diciembre de 2015, tras el inicio de la Tercera Gobernación de Mario Das Neves, Correa, Lüters y Dahhur usaron sus cargos en puestos claves de la Unidad Gobernador y el Instituto de Asistencia Social para beneficiarse con autocontratos mediante dos empresas: “Sepat SRL”, propiedad de Correa, y “Sono Empresa Integral de Eventos”, de la familia de Dahhur. A valores actualizados, “Sono Eventos” facturó $ 12.622.071, según las pericias.
Sumaron al grupo a Jordan Emanuel Salinas y Martín Ariel Villegas, primo de Dahhur. Los usaron de “prestanombres”: Salinas se presentaba como falso dueño de “Sono Eventos” y Villegas como apoderado. Presupuestaban, facturaban y cobraban contrataciones.
Según el fiscal, operaron sin ningún conocimiento de los temas para los que los “contrataban”.
Sede
“Sono Eventos” necesitaba una sede. Entre julio de 2017 y enero de 2018, el grupo alquiló una casa de Ameghino al 500 de Trelew. Figuró como locataria la esposa de Dahhur y él mismo como garante. Lüters pagó alquiler, mes de depósito y comisión inmobiliaria. Pidió la factura a nombre de “Sepat”.
Usando plata de las coimas de la obra pública –como se verificó en la Causa Revelación-, pagaron alquiler, luz, pintura, gas y cable. Cuando se desarmó la oficina, los muebles fueron a la Casa Oficial 14 de Rawson y a la vivienda de Correa en Playa Unión, que además recibió las llaves.
En otro tramo la imputación el fiscal describe que Correa, Lüters y Dahhur usaron sus empresas para hacer dinero con la contratación de artistas para la obra de teatro “La denuncia”, entre julio y agosto de 2017. El espectáculo se presentó en la Sociedad Italiana de Puerto Madryn, en el Teatro Español de Trelew y en el Cine-Teatro de Rawson. Alquilaron habitaciones en el Hotel Rayentray de Madryn para los actores y su logística, con el auspicio del Gobierno.
Correa y Lüters ordenaron a los choferes de la Unidad Gobernador Adrián Muñoz y Ricardo Arrative que con dos combi Hiunday H1 (una de Sepat y otra del Banco Chubut asignada a la Unidad) se pusieran a disposición de la empresa de Dahhur para los traslados de la compañía teatral, la iluminación y sonido. Así usaron en su provecho el trabajo de los choferes oficiales, con sueldo y viáticos.
Por el alquiler de su sala, la Sociedad Italiana facturó a nombre de Sepat y la Sociedad Española a nombre de Sono Eventos. Y la reserva en el Rayentray la realizaron Lüters y Correa.
La Hyundai de Correa
De acuerdo a la acusación, Dahhur, como coordinador de Relaciones Institucionales del Instituto de Seguridad Social, tres veces contrató a Sepat de manera directa y sin gestionar expediente alguno, sabiendo que la empresa era de Correa, que además aprobaba el vínculo. El minibús de 10 asientos Hyundai H1 del jefe de la Unidad Gobernador se usó para el traslado de personal de Rawson a Corcovado y a Comodoro Rivadavia, y para el traslado de la banda Amar Azul para un Telebingo.
La acusación sigue con “Chito” Alarcón pidiendo y Correa autorizando la contratación de “Sono Eventos” para 48 actos oficiales que necesitaban iluminación, sonido e imágenes. Sabían que era de la familia de Dahhur. En esos contratos aparecieron Salinas simulando ser el dueño de la empresa, y Villegas actuó como apoderado.
Los 48 actos incluyeron asunciones de funcionarios, entregas de viviendas y vehículos, ferias del libro, lanzamientos de temporadas de ballenas, colación de grados, aniversarios de localidades, apertura de licitaciones, encuentros de jubilados, inauguraciones de obras y convenios con municipios.
En otra parte de la acusación, a Dahhur y a Verdeau, entonces coordinador y gerente general del IAS, el fiscal les imputa pedir y autorizar 89 contrataciones de “Sono Eventos” para sonido, iluminación y pantallas led en el Bingo Trelew.
Franco considera que hubo un “desdoblamiento artificial” ya que debió ser un solo contrato para brindar los mismos servicios en el mismo lugar todos los fines de semana. Pero según su hipótesis, dividiéndolos en 89 evitaron llamar a una licitación pública para lograr mejores precios con una competencia transparente y verdadera.
Cuando el área de Contrataciones le pidió a Dahhur mensualizar las contrataciones y pedir al menos tres presupuestos para hacer un concurso, el coordinador –según el fiscal- hasbría falsificado el presupuesto de otras dos empresas cotizantes y competidoras, imitando la firma de sus dueños, “con el claro objetivo de lograr posicionar a la empresa de su familia como ganadora”.
En cuanto a Barbato, el fiscal lo acusa de que como presidente del IAS, autorizó contratar a “Sono Eventos”. sabiendo que Dahhur era dueño de la empresa, para el Maratón Tres Ciudades el Bingo Trelew.
En otro tramo del escrito, como expresidente de Chubut Deportes a Walter Ñonquepan le imputan contratar a “Sono Eventos” conociendo su origen.
Figura una compra de equipos de sonido para la Confitería “La Piedra” en La Hoya; iluminación, sonido y pantallas en dos festivales boxísticos en Puerto Madryn y Rawson, y sonido e imagen en la Apertura Provincial de los Juegos Evita.
Curiosamente, la empresa de Dahhur también cobró por proveer almuerzos, viandas y cenas para los jóvenes de los Juegos Evita 2017, aunque este rubro excedía su actividad comercial.
En cuanto a Silvio Bourdargham, intendente de Cholila, contrató a “Sono Eventos” para sonido, iluminación, pantallas LED y luces en dos ediciones de la “Fiesta del Asado”, en febrero de 2017 y 2018.
El dato sugerente es que en 2017 ese municipio pagó $ 180.000 con cuatro cheques. El último lo cobró el propio Dahhur el mismo día de su libramiento y entrega, el 6 de febrero de 2017, en el Banco del Chubut Sucursal Cholila.
En cuanto a Daniel Cárdenas, le imputan haber contratado a “Sono Eventos” para la Fiesta de la Fruta Fina de enero de 2017 en El Hoyo.