Denunciaron un fraude y hubo allanamientos en una mutual y en la Cooperativa 16 de Octubre

La Fiscalía de Esquel hizo varios allanamientos en simultáneo tras una denuncia vinculada a la ejecución de Contratos de Ayuda Mutual entre la Asociación Mutual Aóni Kenk (Gente del Sur), cuyo objeto es el servicio de ayuda mutual, y sus asociados, en perjuicio de la misma mutual, de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo 16 de Octubre Ltda, prestataria de servicios públicos de Esquel y Trevelin, y de los asociados de ambas entidades. Se sospecha de maniobras de desvío irregular de fondos de la mutual hacia fines no previstos ni autorizados por su estatuto.
Se trataría de la simulación de una relación contractual entre la Mutual, que en la práctica no opera como tal, y sus propios asociados, con el consecuente “desvío de fondos, en detrimento del patrimonio de La Mutual y el de la Cooperativa 16 de Octubre”.
La Mutual Aoni Kenk tiene domicilio en Avenida Alvear 785, de Esquel, donde se cumplió una de las diligencias dispuestas por los fiscales Fidel González y Cecilia Bagnato.
El denunciante manifestó que “corresponde investigarse la hipótesis delictual de la existencia de una simulación a los efectos de utilizar fondos de la Mutual con la participación de la Cooperativa 16 de Octubre, en detrimento de La Mutual, durante la última gestión”.
Agrega la presentación que la mutual en la práctica no opera como tal, y el dato más contundente para confirmarlo es que el Consejo Directivo no se reúne regularmente como lo estipula el Artículo 20 del Estatuto Social, y por ende no se labran Actas ni se asientan en el libro, ni se realizan asambleas incumpliendo el Estatuto y la ley 20.321. “Su último estado contable presentado es el Ejercicio Económico N º19, finalizado el 31 de mayo de 2018”, sumó la exposición en Fiscalía.
Una obligación del tesorero de la mutual es depositar los fondos que ingresen en cuentas bancarias a la orden de la asociación, en cuenta conjunta de dos o más miembros del órgano directivo. Puede retener para la atención del movimiento diario una cantidad cuyo límite fijará el Consejo Directivo, debiendo rendir cuentas mensualmente, o cuando lo requiera la Junta Fiscalizadora.
En consecuencia –dice el denunciante- “resulta imposible que la mutual pueda suscribir legalmente contratos de ayuda económica mutual con sus asociados, que el dinero se les entregue en las oficinas de la Cooperativa 16 de Octubre, y menos aún, que esa entrega sea en efectivo”.
“Tanto los miembros de la Mutual como de la Cooperativa, podrían estar simulando la figura mutualista como un mecanismo de desvío de fondos entre ellas”, señala la documentación.
“Esto resultaría un fraude en que se encubre la acción institucional de una empresa, detrás de la fachada de una mutual, incumpliendo con las normativas”.
En virtud de que la Mutual está inscripta en el registro de entidades, se considera que “resulta oportuno que la investigación penal determine, si la Mutual cumplía algún otro servicio o contrato, o si acaso fue un instrumento meramente creado para la configuración de los delitos que se denuncian”.
“Sea que estamos frente al supuesto de simulación de una operación por la que grandes sumas de dinero durante los últimos años, fueron directamente derivados de las arcas de la Mutual a la Cooperativa 16 de Octubre, y/o en el supuesto de la simulación en la utilización de la figura de asociación mutual, es necesario una investigación penal”.
La denuncia se basó en información brindada por damnificados o anónimos.
Para pedir y recibir la ayuda económica mutual los asociados debían presentarse en la Cooperativa “16 de Octubre”, en Esquel, más precisamente en la oficina del encargado del Departamento de Relaciones Laborales, o de una persona del área contable. Firmaban un Contrato de Ayuda Económica Mutual. Luego iban a la oficina de la tesorera de la entidad y recibían el efectivo solicitado.
La denuncia pidió investigar una presunta defraudación por administración fraudulenta por parte de los administradores de La Mutual, y los de la Cooperativa. Los allanamientos fueron en ambas oficinas a los efectos de secuestrar actas de Directorio y de Asamblea, balances, y contratos de Ayuda Económica Mutual realizadas por la asociación en cuestión. Los operativos demoraron la atención al público en la Coop. 16.#