Desde que detuvieron al líder de Generación Zoe en abril del 2022, Leonardo Cositorto, por una estafa piramidal inédita en el país en el negocio de las criptomonedas, parecía que estas maniobras quedarían erradicadas definitivamente. Sin embargo, aparecieron nuevas plataformas que tientan a inversores que a poco tiempo de andar en el negocio son estafados. Más de 500 vecinos de Esquel están alarmados de una posible estafa piramidal.
A través de posteos en redes sociales, los “reclutadores” convocan a las personas a sumarse a la inversión y capitalizarse con la renta que les ofrecen en poco tiempo. Sin embargo, los involucrados ahora no saben si podrán recuperar sus aportes.
¿Cómo funciona?
Para desairar a los confiados clientes, los operadores aplican el esquema o método Ponzi, que es un fraude que consiste en pagar a los inversores existentes sus ganancias con los fondos de los nuevos aportantes. Los inversores no están invirtiendo en un negocio subyacente, a pesar de que creen que lo están.
Funciona mediante un operador que recluta a personas a los que se les dice que obtendrán una gran rentabilidad por su dinero. Se pagan altos rendimientos a los primeros que invierten, que se financian con el dinero de los inversores posteriores.
Este esquema se derrumba inevitablemente cuando no hay suficientes inversores nuevos para pagar a los antiguos, y llega un momento en el que el estafador desaparece con todo el dinero. Los esquemas Ponzi se encuentran a menudo en empresas de marketing multinivel, o en estafas de inversión que prometen altos rendimientos con poco riesgo.
La alarma de San Pedro que llegó hasta Esquel
La lamentable referencia de esta incursión de firmas que atraen inversores en el dinero virtual de las criptomonedas es reciente y se dio en San Pedro, provincia de Buenos Aires, donde estiman que un tercio de la población habría caído en una presunta estafa piramidal, a través de una “plataforma de trading” que promete en un mes y medio duplicar los dólares invertidos.
También se conoció una situación similar en la localidad de Casilda en la provincia de Santa Fe, donde estaba operando la firma Peak Capital que ofrecía rendimientos del 4,5% mensual en dólares. Al menos 900 personas habrían confiado en este grupo para invertir sus ahorros, con la esperanza de aumentarlos por encima de la tasa ofrecida por los Bancos. La sospecha es que se trataría de una estafa por esquema Ponzi.
Ante la escandalosa maniobra, la empresa Rainbow Exchange, involucrada en la presunta estafa piramidal en San Pedro, advirtió que suspendieron los pagos durante 14 días hábiles, mientras la Justicia realiza una investigación al respecto.
En Esquel estiman que habría más de 500 vecinos que habrían sido atraídos por la plataforma de la empresa Peak Capital, y están esperando con mucha preocupación poder recuperar sus inversiones.
Fue en redes sociales, con mensajes de seducción para el negocio, donde los invitaban a sumarse a la inversión y capitalizarse con la renta que les ofrecen. En un texto que se conoció estos días, un supuesto feliz inversor comenta lo que está realizando desde hace casi un mes y que a todos les puede servir en tiempos de crisis.
Entusiasmado, relata que está haciendo operaciones trading a través de una plataforma llamada MGS, y se puede bajar la aplicación al celular o a la PC. Los intereses que proporciona esta operación -remarca-, supera largamente el 50% mensual. Explica que lo mínimo que se necesita para operar son 20 dólares (USDT la denominación virtual), que tiene un valor casi similar al dólar blue.
“Operación sencilla”
El encargado de sumar adherentes menciona que teniendo en cuenta algunas comisiones que retienen tanto la plataforma como alguna billetera virtual, lo mínimo para operar es de 30 mil pesos argentinos. “Obvio que yo entré con mucha desconfianza y hasta no haber retirado el dinero que invertí no quise dar mucha información al respecto”, sigue con su estrategia.
En su análisis armado, la operación en si es bastante sencilla. Luego de bajar la aplicación de la plataforma y de bajar una billetera virtual, consiste en apenas 7 minutos en horas de la noche. A través de un grupo de WhatsApp se informa diariamente el horario exacto de la operación.
Advierte que los pasos son sencillos, aunque complicados al principio, y comenta su teórica experiencia personal. “El 18 de agosto deposité 200 mil pesos. Entre el traspaso a la billetera virtual y luego el ingreso a la plataforma, me quedaron para operar unos 146 dólares (USDT). Por cada día que operaba -entre la 22:30 y las 24:00 horas-, ganaba entre 3 y 4 dólares diarios”.
“Hay que tener en cuenta que se opera desde el domingo hasta el jueves en función de los horarios de los Bancos en Australia. El pasado 31 de agosto le agregué a la cuenta 800 mil pesos (598.18 dólares USDT) (es decir que en total puse un millón) y desde ese momento las ganancias fueron superior los 20 dólares diarios”.
Cuenta que un día retiró un poco más de un millón de pesos, dinero que asegura le sirvió para pagar una de las facturas de la tarjeta que le había llegado bastante saladita. “Para sintetizar, con estos días de operaciones habré ganado unos 300 mil pesos. Dejé los intereses en la plataforma, y este domingo (tal vez el anterior) seguiré operando”.
Incertidumbre
El cazador de inversores, cuenta que además hay ganancias por incorporar a más gente a este proceso. “Hay muchas personas en Esquel que están ganando su dinero a través de estas operaciones. No los nombraré ahora por cuestiones de respeto y no tengo su autorización, pero a mí y a mi familia nos está sirviendo para acomodar algunos números y proyectar algunas cosas. Avisen por si les interesa invertir en esto”, comentó.
A los engañados en su buena fe, no deja de preocuparles el destino de sus aportes, y principalmente si podrán recuperarlos. Por lo pronto consultan a abogados y contadores.
Desde que detuvieron al líder de Generación Zoe en abril del 2022, Leonardo Cositorto, por una estafa piramidal inédita en el país en el negocio de las criptomonedas, parecía que estas maniobras quedarían erradicadas definitivamente. Sin embargo, aparecieron nuevas plataformas que tientan a inversores que a poco tiempo de andar en el negocio son estafados. Más de 500 vecinos de Esquel están alarmados de una posible estafa piramidal.
A través de posteos en redes sociales, los “reclutadores” convocan a las personas a sumarse a la inversión y capitalizarse con la renta que les ofrecen en poco tiempo. Sin embargo, los involucrados ahora no saben si podrán recuperar sus aportes.
¿Cómo funciona?
Para desairar a los confiados clientes, los operadores aplican el esquema o método Ponzi, que es un fraude que consiste en pagar a los inversores existentes sus ganancias con los fondos de los nuevos aportantes. Los inversores no están invirtiendo en un negocio subyacente, a pesar de que creen que lo están.
Funciona mediante un operador que recluta a personas a los que se les dice que obtendrán una gran rentabilidad por su dinero. Se pagan altos rendimientos a los primeros que invierten, que se financian con el dinero de los inversores posteriores.
Este esquema se derrumba inevitablemente cuando no hay suficientes inversores nuevos para pagar a los antiguos, y llega un momento en el que el estafador desaparece con todo el dinero. Los esquemas Ponzi se encuentran a menudo en empresas de marketing multinivel, o en estafas de inversión que prometen altos rendimientos con poco riesgo.
La alarma de San Pedro que llegó hasta Esquel
La lamentable referencia de esta incursión de firmas que atraen inversores en el dinero virtual de las criptomonedas es reciente y se dio en San Pedro, provincia de Buenos Aires, donde estiman que un tercio de la población habría caído en una presunta estafa piramidal, a través de una “plataforma de trading” que promete en un mes y medio duplicar los dólares invertidos.
También se conoció una situación similar en la localidad de Casilda en la provincia de Santa Fe, donde estaba operando la firma Peak Capital que ofrecía rendimientos del 4,5% mensual en dólares. Al menos 900 personas habrían confiado en este grupo para invertir sus ahorros, con la esperanza de aumentarlos por encima de la tasa ofrecida por los Bancos. La sospecha es que se trataría de una estafa por esquema Ponzi.
Ante la escandalosa maniobra, la empresa Rainbow Exchange, involucrada en la presunta estafa piramidal en San Pedro, advirtió que suspendieron los pagos durante 14 días hábiles, mientras la Justicia realiza una investigación al respecto.
En Esquel estiman que habría más de 500 vecinos que habrían sido atraídos por la plataforma de la empresa Peak Capital, y están esperando con mucha preocupación poder recuperar sus inversiones.
Fue en redes sociales, con mensajes de seducción para el negocio, donde los invitaban a sumarse a la inversión y capitalizarse con la renta que les ofrecen. En un texto que se conoció estos días, un supuesto feliz inversor comenta lo que está realizando desde hace casi un mes y que a todos les puede servir en tiempos de crisis.
Entusiasmado, relata que está haciendo operaciones trading a través de una plataforma llamada MGS, y se puede bajar la aplicación al celular o a la PC. Los intereses que proporciona esta operación -remarca-, supera largamente el 50% mensual. Explica que lo mínimo que se necesita para operar son 20 dólares (USDT la denominación virtual), que tiene un valor casi similar al dólar blue.
“Operación sencilla”
El encargado de sumar adherentes menciona que teniendo en cuenta algunas comisiones que retienen tanto la plataforma como alguna billetera virtual, lo mínimo para operar es de 30 mil pesos argentinos. “Obvio que yo entré con mucha desconfianza y hasta no haber retirado el dinero que invertí no quise dar mucha información al respecto”, sigue con su estrategia.
En su análisis armado, la operación en si es bastante sencilla. Luego de bajar la aplicación de la plataforma y de bajar una billetera virtual, consiste en apenas 7 minutos en horas de la noche. A través de un grupo de WhatsApp se informa diariamente el horario exacto de la operación.
Advierte que los pasos son sencillos, aunque complicados al principio, y comenta su teórica experiencia personal. “El 18 de agosto deposité 200 mil pesos. Entre el traspaso a la billetera virtual y luego el ingreso a la plataforma, me quedaron para operar unos 146 dólares (USDT). Por cada día que operaba -entre la 22:30 y las 24:00 horas-, ganaba entre 3 y 4 dólares diarios”.
“Hay que tener en cuenta que se opera desde el domingo hasta el jueves en función de los horarios de los Bancos en Australia. El pasado 31 de agosto le agregué a la cuenta 800 mil pesos (598.18 dólares USDT) (es decir que en total puse un millón) y desde ese momento las ganancias fueron superior los 20 dólares diarios”.
Cuenta que un día retiró un poco más de un millón de pesos, dinero que asegura le sirvió para pagar una de las facturas de la tarjeta que le había llegado bastante saladita. “Para sintetizar, con estos días de operaciones habré ganado unos 300 mil pesos. Dejé los intereses en la plataforma, y este domingo (tal vez el anterior) seguiré operando”.
Incertidumbre
El cazador de inversores, cuenta que además hay ganancias por incorporar a más gente a este proceso. “Hay muchas personas en Esquel que están ganando su dinero a través de estas operaciones. No los nombraré ahora por cuestiones de respeto y no tengo su autorización, pero a mí y a mi familia nos está sirviendo para acomodar algunos números y proyectar algunas cosas. Avisen por si les interesa invertir en esto”, comentó.
A los engañados en su buena fe, no deja de preocuparles el destino de sus aportes, y principalmente si podrán recuperarlos. Por lo pronto consultan a abogados y contadores.