#EVASIÓN FISCAL


Detectan más de 100 casas y edificios de lujo que figuraban como baldíos

La Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) detectó durante los operativos realizados en Pinamar y Cariló en la primera quincena de enero más de 100 casas y edificios de lujo que figuraban como baldíos, lo que representa una evasión de más de 30 millones de pesos.


AFIP recaudó $600 millones de impuestos evadidos por argentinos en el exterior

Mercedes Marcó del Pont destacó que “el intercambio de información brinda herramientas para combatir la evasión fiscal”, y precisó que en los dos últimos años la AFIP recaudó $ 600 millones de impuestos evadidos de cuentas financieras de argentinos en el exterior.


Pandora Papers: la UIF trabaja para identificar a los beneficiarios de las off-shore

La Unidad de Información Financiera avanza en la elaboración de normas para identificar a los beneficiarios finales de las empresas offshore, se informó oficialmente, luego de las revelaciones de la investigación que llevó adelante el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que involucra entre otros a argentinos, entre ellos uno de los hermanos del expresidente Macri, Mariano Macri.


Zulemita Menem, el ex presidente Mauricio Macri y el futbolista Ángel Di María, el capítulo argento del escándalo.

España investigará a los implicados en los Pandora Papers

La Agencia Tributaria de España investigará las posibles responsabilidades fiscales y penales que puedan derivarse de la información contenida en la pesquisa periodística de los Pandora Papers (Papeles de Pandora), según adelantaron fuentes del Ministerio de Hacienda.


La diputada Vallejos cruzó a Macri por "llamar a delinquir"

La diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Fernanda Vallejos aseguró hoy que Mauricio Macri "está claramente haciendo apología del delito" en relación a los dichos del expresidente, quien aseguró que en la Argentina "para ganar plata hay que evadir impuestos".


Desarticularon una maniobra de empresas cerealeras para evadir $40 millones

Una millonaria maniobra de evasión fiscal realizada por compañías cerealeras en la provincia de Entre Ríos fue desarticulada tras una investigación realizada por la Dirección General Impositiva (DGI), que permitió determinar que los montos evadidos superan los $40 millones por la falta de liquidación de impuestos.


Detectan 366.000 m² construidos sin declarar en countries, edificios y zonas exclusivas de la costa atlántica

Informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).


La UIF pide ser querellante en causa contra Edenor, Edelap y Edea por evasión

La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó hoy ser querellante en la causa que se sigue a las distribuidoras eléctricas Edenor, Edelap y Edea, y promover una investigación por lavado de activos con el fin de indagar sobre supuestas evasiones tributarias y fondos no declarados.


Absolvieron a Echegaray en la demanda que le iniciara Prat Gay

El ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, fue absuelto por el Tribunal 4 en el caso por la presunta falsa denuncia contra Alfonso Prat Gay.


Ordenaron detener al empresario Alberto Samid en juicio por evasión

El Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 ordenó esta tarde la detención del empresario Alberto Samid por no asistir a las audiencias del juicio oral en su contra por evasión impositiva.


Europa amplía la lista de guaridas fiscales, pero sin Panamá

La Unión Europea (UE) agregó este martes diez territorios a su lista negra de paraísos fiscales, entre ellos Emiratos Árabes Unidos (EAU), una revisión global que se saldó además con la salida del limbo de Panamá, Uruguay y Perú.


Un Banco suizo pagará multa de u$s 4.000 millones por evasión fiscal

El banco suizo UBS fue multado por la justicia francesa a pagar 3.700 millones de euros (u$s 4.200 millones), una suma récord en Francia, en un caso de fraude fiscal.


"Pino" Solanas presenta denuncia contra empresarios arrepentidos

El senador Pino Solanas presentará hoy una denuncia penal contra los empresarios que son imputados colaboradores en el marco de la causa por presuntas coimas en obras públicas, que sigue el juez federal Claudio Bonadio.


Protagonista. Guanziroli, juez del TOF de Comodoro, y una causa con inéditas cifras de evasión fiscal.

La Justicia condenó la mayor evasión fiscal de la historia de la provincia

Se trata de un comerciante de Rada Tilly que evadió más de 14 millones de pesos en conceptos de IVA e Ingresos Brutos.


Presentación. El texto que el diputado de Convergencia reveló ante el organismo recaudador nacional.

Diputado denunció en AFIP una presunta evasión de empresas de la estiba de Rawson

Es Alfredo Di Filippo, del bloque Convergencia. Escribió una nota a todos los legisladores provinciales y al organismo recaudador dando detalles de las operatorias, nombres de empresarios involucrados y montos que se estarían evadiendo al fisco. Qué dice la presentación.


La legisladora chaqueña complicada con varios cargos dio la cara. (foto gentileza 24siete).

Diputada de Cambiemos investigada por lavado se presentó a la Justicia

La diputada nacional Aída Ayala (UCR-Cambiemos) se presentó hoy ante la Justicia para interiorizarse de la causa que la investiga por presuntos delitos de lavado de dinero, evasión tributaria, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, por la que la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, pidió al Congreso nacional su desafuero.


Leonardo Fariña fue condenado a cuatro años de prisión por evasor

El financista Leonardo Fariña fue condenado hoy a cuatro años de prisión por evasión en la compra de un campo en Mendoza, que dijo fue hecha para el detenido Lázaro Báez, según el veredicto leído por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1


Tensión entre París y Moscú por la detención de un senador y multimillonario ruso en Niza

La Cancillería rusa convocó hoy al encargado de negocios de la Embajada de Francia en Moscú por la detención en el aeropuerto de la ciudad mediterránea de Niza del multimillonario senador ruso Suleiman Kerimov, acusado por la Justicia gala de evasión fiscal.


Abad aseguró que en 2018 todo el mundo usará tarjetas

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, consideró que el uso del efectivo "es la mejor plataforma para evadir".


La AFIP radicó graves denuncias penales contra clubes de fútbol

Informó sobre las históricas denuncias penales por retenciones sobre Ganancias no ingresadas, al tiempo que detalló que el fútbol argentino le debe al Estado por la evasión de aportes a la Seguridad Social por más de 1.300 millones de pesos desde 2003 a la actualidad.