#Evasión Fiscal
El ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, fue absuelto por el Tribunal 4 en el caso por la presunta falsa denuncia contra Alfonso Prat Gay.
El Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 ordenó esta tarde la detención del empresario Alberto Samid por no asistir a las audiencias del juicio oral en su contra por evasión impositiva.
La Unión Europea (UE) agregó este martes diez territorios a su lista negra de paraísos fiscales, entre ellos Emiratos Árabes Unidos (EAU), una revisión global que se saldó además con la salida del limbo de Panamá, Uruguay y Perú.
El banco suizo UBS fue multado por la justicia francesa a pagar 3.700 millones de euros (u$s 4.200 millones), una suma récord en Francia, en un caso de fraude fiscal.
El senador Pino Solanas presentará hoy una denuncia penal contra los empresarios que son imputados colaboradores en el marco de la causa por presuntas coimas en obras públicas, que sigue el juez federal Claudio Bonadio.
Se trata de un comerciante de Rada Tilly que evadió más de 14 millones de pesos en conceptos de IVA e Ingresos Brutos.
Es Alfredo Di Filippo, del bloque Convergencia. Escribió una nota a todos los legisladores provinciales y al organismo recaudador dando detalles de las operatorias, nombres de empresarios involucrados y montos que se estarían evadiendo al fisco. Qué dice la presentación.
La diputada nacional Aída Ayala (UCR-Cambiemos) se presentó hoy ante la Justicia para interiorizarse de la causa que la investiga por presuntos delitos de lavado de dinero, evasión tributaria, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, por la que la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, pidió al Congreso nacional su desafuero.
El financista Leonardo Fariña fue condenado hoy a cuatro años de prisión por evasión en la compra de un campo en Mendoza, que dijo fue hecha para el detenido Lázaro Báez, según el veredicto leído por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1
La Cancillería rusa convocó hoy al encargado de negocios de la Embajada de Francia en Moscú por la detención en el aeropuerto de la ciudad mediterránea de Niza del multimillonario senador ruso Suleiman Kerimov, acusado por la Justicia gala de evasión fiscal.
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, consideró que el uso del efectivo "es la mejor plataforma para evadir".
Informó sobre las históricas denuncias penales por retenciones sobre Ganancias no ingresadas, al tiempo que detalló que el fútbol argentino le debe al Estado por la evasión de aportes a la Seguridad Social por más de 1.300 millones de pesos desde 2003 a la actualidad.
Panamá firmó hoy con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un acuerdo para impulsar la transparencia y combatir la evasión fiscal entre los países.
La AFIP detectó propiedades en el exterior valuadas en más de 500 millones de dólares y más de 12.300 edificaciones en la Argentina sin declarar, y advirtió que si sus propietarios no los blanquean "pueden llegar a perder sus bienes".
El juicio a la Pulga y su padre por evasión fiscal en España concluyó con la Fiscalía exculpando al astro mientras el Abogado del Estado mantuvo su acusación comparándolo con un "capo" de una estructura criminal que se desentiende de cómo se hacen las cosas pero le interesa el resultado final: evadir impuestos.
Messi, capitán del seleccionado argentino y emblema del Barcelona, afirmó que "no sabía que tenía que tributar" y que "confiaba en su papá y sus asesores", en declaraciones efectuadas en el juicio en su contra que se lleva a cabo en España por presunta evasión fiscal.
A partir del 1º de enero de 2017 la Argentina comenzará a intercambiar información fiscal de manera automática con unos 50 países en el marco un convenio firmado con la OCDE, algunos de ellos considerados aún paraísos fiscales, lo que pondría bajo el control de la AFIP a argentinos que tienen cuenta off shore en los distritos que aceptan cooperar en la fiscalización tributaria.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, planteó a la comunidad internacional la supresión de los paraísos fiscales, citados en forma reiterada en el escándalo mundial de los Panamá Papers, a fin de evitar que se escondan los grandes capitales, pero alertó que eso sólo sería posible si la humanidad tuviera "algo de decencia y el capitalismo algo de ética".
El primer ministro británico, David Cameron, salpicado en la filtración conocida como Panamá Papers, anunció hoy ante la Cámara de los Comunes que elaborará una nueva ley para facilitar que se persiga a los bancos y estudios de abogados que ayuden a evadir impuestos a sus clientes, informó la agencia de noticias EFE.
La casa Paddy Power les propuso a los apostadores anticiparse a la decisión de los políticos involucrados en el escándalo por cuentas en paraísos fiscales y el presidente argentino es el favorito: paga 8 a 1.