#Fraude
Son 13 personas sospechadas de falsificar firmas y fraguar datos para lograr suculentos cobros de la Municipalidad.
La audiencia previa al procesamiento del primer ministro de Israel comenzó este miércoles en Jerusalén y es la última oportunidad que tiene Benjamin Netanyahu para defenderse de las acusaciones de cohecho, fraude y abuso de confianza en tres casos de corrupción.
El juez Fabio Monti abrió la investigación contra la exministro de Educación y diputada electa, Graciela Cigudosa, y otras siete personas por el delito de defraudación al Ministerio.
La exministra de educación, junto a otros dos exfuncionarios y cinco personas del ámbito empresarial comparecieron en la audiencia de apertura de investigación. El Juez autorizó su apertura como causa compleja y los fiscales tendrán un año para investigar.
Fiscalía consideró probado que hubo ilícitos en la contratación de servicios para reparar los daños de la tormenta de 2017.
Finalmente, luego de lo que fue otra desprolija elección en la Asociación de Trabajadores del Estado, se fueron conociendo más datos que dan como ganador en el recuento a Guillermo Quiroga (Lista Verde), por sobre Edgardo Hompanera (Verde y Blanca) y José Severiche (Verde Púrpura).
Los fiscales Rodríguez y Williams presentaron el escrito para realizar la apertura formal de investigación a exfuncionarios del ministerio de Educación y empresarios.
Es porque una banda operó mediante la clonación de tarjetas de débito y pusieron en jaque la seguridad bancaria de la región
El secretario de Asuntos Políticos de la Nación, Adrián Pérez, aseguró que los comicios del 27 de octubre serán "más transparentes y tendrán más capacidad de control".
Estuvo acusado por apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado y administración fraudulenta.
A pedido del fiscal de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez, la jueza Mirta Moreno autorizó abrir la investigación para tres comerciantes de Trelew sospechados de haber vendido mercadería al Estado para los afectados por la emergencia climática en Comodoro Rivadavia sin entregarla.
Se trata de comerciantes que le vendieron al Estado ayuda social para las familias afectadas. Pero según los fiscales hubo sobreprecios o la mercadería ni se entregó, en connivencia con los funcionarios que habrían cobraron los retornos. Otros tres sospechados no estuvieron en la audiencia.
El Ministerio Público Federal de Brasilia abrió una investigación contra Paulo Guedes, asesor económico del candidato ultraderechista a la presidencia Jair Bolsonaro, por sospechas de fraude con fondos pensión de empresas estatales, indicó a la AFP esa institución.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dispuso el procesamiento con prisión preventiva de la diputada por Cambiemos Aída Ayala.
La justicia de Estados Unidos investiga si el exabogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, cometió fraude fiscal y bancario por más de 20 millones de dólares mediante préstamos obtenidos por un negocio familiar, informó el diario The New York Times.
Paul Manafort, el exjefe de campaña de Donald Trump, será este martes el primer integrante del equipo electoral del mandatario en ir a juicio por cargos surgidos de la investigación sobre la injerencia rusa en la carrera presidencial de 2016 en Estados Unidos.
Lo adelantó la diputada Alejandra Marcilla, una de las querellantes. Lo decidirá la jueza Mirta Moreno. La legisladora aclaró que uno de los “principales objetivos” del bloque es la devolución de los bienes al Estado provincial.
Los fiscales revelaron en la audiencia que el Gobierno compró 180 colchones cuando aún no había empezado el temporal, entre otras desprolijidades.
El presidente de la empresa automotriz Audi, Rupert Stadler, fue detenido hoy en Alemania, en el marco de la investigación judicial por fraude y falsedad documental por la manipulación de los motores diésel y poco después fue designado su reemplazante.
Es la causa que derivó en el Operativo El Embrujo. La Fiscalía especial seguirá investigando los casos de sobreprecios.