#LAVADO DE DINERO


Macri, el día que recibió a los familiares.

Citan a indagatoria a Macri por espionaje a familiares del ARA San Juan

El expresidente Mauricio Macri fue citado hoy a declaración indagatoria con prohibición de salida del país en la causa que investiga espionaje ilegal a familiares de fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan.


Allanan la AFA y ocho clubes por una causa de supuesta evasión de lavado de dinero

Una serie de allanamientos se realizaban en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino y en ocho clubes de fútbol solicitados por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado por una causa de 2019.


Gastón y Federico Machado, dos hermanos en problemas.

Los Machado, de las “Mil Viviendas” al mundo: narcotráfico, lavado de dinero y una torre de U$S 40 millones

Se criaron en el barrio Constitución de Trelew. Federico “Fred” Machado está preso en Neuquén con un pedido de extradición de EE.UU. por lavar dinero de grupos narcos. Su hermano Gastón, que en Trelew vendía aberturas hasta 2016, lideraba un megaproyecto en Guatemala de 37 pisos de departamentos de lujo que nunca tuvo permisos de construcción. Ascenso y caída de dos audaces que se metieron en graves problemas.


Fiscal anticorrupción de Perú pide prisión preventiva contra Keiko Fujimori en caso Lava Jato

El fiscal anticorrupción de Perú José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, pidió hoy al juez Víctor Zúñiga revocar la libertad condicional que se dictó contra la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujuimori, y se le imponga prisión preventiva.


Naciones Unidas exhorta a recuperar recursos del fraude fiscal y el lavado de dinero

Los Gobiernos podrían financiar medidas críticas contra la pobreza extrema, la Covid-19 y la crisis climática si recuperan los miles de millones de dólares que se pierden por el fraude fiscal, la corrupción y el lavado de dinero, señaló hoy un panel de la ONU (Organización de Naciones Unidas).


Condenaron a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de dinero

El empresario Lázaro Báez fue condenado hoy a 12 años de prisión en el marco de la causa en la que se lo investigó por maniobras lavado de dinero por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.


Se conocerá el veredicto de la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 de esta capital dará a conocer este miércoles el veredicto en el juicio al empresario Lázaro Báez, sus cuatro hijos y otra veintena de acusados por presuntas maniobras de lavado de dinero por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.


Sara Garfunkel, madre de NIsman y de Sandra Nisman, su hermana.

Embargan bienes y cuentas a familiares de Nisman en la causa por lavado de dinero

A pocos días de cumplirse seis años de la muerte de Alberto Nisman, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi embargó bienes y cuentas bancarias a su madre y hermana, y ordenó una investigación patrimonial, en la causa por presunto lavado de dinero, a raíz del hallazgo a su nombre de una cuenta en Estados Unidos no declarada, cuyo apoderado era el fallecido fiscal.


Revelación. El ministro hizo la presentación ante el Juzgado Federal.

Denunciaron por lavado de dinero a empresarios de la pesca de Rawson

Hay actuales y exfuncionarios provinciales presuntamente vinculados, dice la denuncia. Y señalan a un “actual diputado nacional”.


Lavado de dinero: Massoni denunció una asociación ilícita vinculada a la pesca en Rawson

La denuncia la hizo el ministro de Seguridad, Federico Massoni, ante el juez federal, Gustavo Lleral, por la existencia de una asociación ilegal compuesta por funcionarios y empresarios vinculados al sector de la pesca en Puerto Rawson con la complicidad de un “actual diputado nacional”, por el delito de lavado de activos.


Atraparon a un chino y a un boliviano con $7 millones, quisieron "arreglar" a la policía y terminaron presos

Dos hombres fueron detenidos acusados de intentar sobornar a efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que los interceptaron cuando transportaban siete millones de pesos sin el correspondiente aval legal, en el barrio porteño de Balvanera, informaron el lunes fuentes policiales


Peña Nieto fue vigilado por EEUU por presunto lavado de dinero

El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue vigilado por Estados Unidos por presunto lavado de dinero y posibles vínculos con el publicista opositor venezolano Juan José Rendón, asesor de campañas relacionado con escándalos de sobornos, según una investigación periodística basada en documentos oficiales norteamericanos publicada esta semana.


Los vecinos de Ayres de Pilar impidieron la entrada de la camioneta de Lázaro Báez y tuvo que volver al penal de Ezeiza.

Le concedieron el arresto domiciliario a Lázaro Báez, pero vecinos impiden que entre a su casa del country

El Tribunal Oral Federal 4 dispuso el arresto domiciliario del imputado por supuesto lavado de dinero, entre otros delitos, pero el empresario no pudo ingresar a su casa de un country del Gran Buenos Aires porque lo impidieron los vecinos de ese barrio, que incluso dañaron un vehículo del Servicio Penitenciario Federal.


Bolsonaro amenazó a un periodista y acusa a O Globo por lavado de dinero

Un día después de amenazar con "reventarle la boca a trompadas" a un periodista, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, denunció hoy a la cadena de medios más grande del país, Globo, a la que acusó de lavar dinero con el condenado por contrabando de divisas Dario Messer, mano derecha del exmandatario paraguayo Horacio Cartes.


Crecieron un 50% los casos de lavado de dinero en Alemania durante 2019

El número de casos sospechosos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en Alemania aumentó 50% en 2019 respecto al año anterior, según el informe anual de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) germana.


Hay sanción para la CD que condujo al club entre 2008 y 2012 y para la que comanda a la institución desde 2013 hasta ahora.

Godoy Cruz, multado por maniobras compatibles con lavado de dinero

El Tomba fue multado en 290.000 pesos este miércoles por maniobras compatibles con lavado de dinero en la transferencia de jugadores, a la vez que fueron sancionadas dos comisiones directivas del club, según informó la UIF en un comunicado.


Lázaro y Martín Báez.

La Oficina Anticorrupción pidió 8 años de cárcel para Lázaro y Martín Báez

Al reactivarse el juicio tras un freno de cuatro meses por la pandemia, la Oficina Anticorrupción (OA) pidió este martes la pena de ocho años y medio de prisión para Lázaro Báez en el marco de la causa denominada "Ruta del dinero K", por considerarlo "miembro de una banda" dedicada al lavado de dinero.


Detuvieron a ex policía amigo de Bolsonaro acusado de lavar dinero público

Un ex policía amigo del presidente Jair Bolsonaro fue detenido hoy acusado de desviar dinero público de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, donde fue el principal asesor de uno de los hijos del mandatario, el senador Flavio Bolsonaro, se informó oficialmente.


La Sala 1 de la Cámara Federal revocó el procesamiento por lavado de dinero del ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Omar

Revocaron procesamiento del "Caballo" Suárez por lavado de dinero

La Sala 1 de la Cámara Federal revocó este martes el procesamiento por lavado de dinero del ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Omar "Caballo" Suárez, así como de otros imputados en la misma causa, ante la falta de pruebas.


La UIF denunció a Macri y a directivos de Vicentín por supuesto lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera (UIF) denunció este viernes al ex presidente Mauricio Macri, a los directivos de la empresa Vicentin y a las ex autoridades del Banco Central y del Banco Nación por presunto lavado de dinero a raíz de las regularidades en la sesión de crédito a la compañía.