#Lavado de Dinero
Lorena Martins, hija del ex integrante de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), Raúl Martins, detenido el jueves en la ciudad mexicana de Cancún por "liderar una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos", lo afirmó este domingo.
El abogado defensor del financista Federico Elaskar, José Manuel Ubeira, pidió hoy apartar a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, de su rol de querellante en el marco del juicio por maniobras de lavado de dinero a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".
Florencia Kirchner, hija de la ex presidenta Cristina Fernández, presentó este martes ante la Justicia un certificado médico sobre el tratamiento que lleva adelante desde marzo pasado en Cuba, en el marco de las causas Los Sauces y Hotesur por supuesto lavado de dinero.
El número de denuncias por presuntos casos de blanqueo de capital y financiación del terrorismo aumentó en forma considerable en Alemania en lo que va de este año, según datos del informe anual de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU, por sus siglas en inglés) presentados hoy en la ciudad de Colonia.
El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla amplió hoy el procesamiento con prisión preventiva y por presunto lavado de dinero al operador judicial Marcelo D’Alessio, detenido por supuesto espionaje y extorsión.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que "está preocupado" por la quiebra del secreto bancario de las cuentas de su hijo Flavio Bolsonaro, senador, como parte de la investigación por peculado y lavado de dinero que lleva adelante la fiscalía sobre su actuación, hasta el año pasado, como parlamentario en la Legislatura de Río de Janeiro.
El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia denegó un pedido de la defensa. Ya se habían expresado en el mismo sentido el fiscal Fernando Gélvez, el juez Hugo Sastre y la Cámara de Apelaciones de la ciudad petrolera.
La Cámara Federal porteña ratificó hoy la decisión del juez federal Sebastián Casanello de dictar la falta de mérito para la ex presidenta y actual senadora en la causa por lavado de dinero por la que está detenido el empresario Lázaro Báez.
La denuncia fue de un Banco ruso que le prestó 180 millones de dólares a Alexander Katunin, un megaempresario. Lo investigaron para saber si desvió el dinero para blanqueo de activos. Compró campos en la provincia que fueron embargados por estas sospechas. La causa se cerró con sobreseimiento.
La Comisión europea propuso el miércoles añadir siete nuevos países, entre ellos Arabia Saudita y Panamá, a la lista de la UE de naciones que luchan de forma insuficiente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Declaró la competencia del Juzgado Federal de Rawson. Hubo cuatro imputados acusados por el millonario pago a un asesor inexistente por gestiones ante la AFIP que nunca se hicieron. En su momento los involucrados evitaron el juicio gracias a la probation pero el expediente se reactivará.
La líder del GEN, Margarita Stolbizer, consideró hoy que el juez federal Sebastián Casanello tuvo "razón" al dictar la falta de mérito de la expresidenta Cristina Kirchner en una causa por presunto la vado de dinero.
El juez federal Sebastián Casanello finalmente dictó la "falta de mérito" de la senadora Cristina Kirchner en la causa por presunto lavado de dinero conocida como la "ruta del dinero K", en la que está detenido el empresario Lázaro Báez.
El capitán de la Selección fue imputado hoy por el fiscal en lo penal económico Pablo Turano por presuntas maniobras de lavado de dinero, al igual que su padre Jorge y "todas aquellas personas que hayan manejado" fondos de la Fundación "Leo Messi".
Es la investigación judicial por presunto lavado de dinero contra Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, además de Lázaro Báez y Cristóbal López
La expresidenta rechazó acusaciones de lavado de dinero y aseguró que "jamás" tuvo "cuentas bancarias no declaradas" y que "todos" los activos de su familia están en el país, al declarar por primera vez bajo la acusación de lavado de dinero en la causa conocida como la "ruta del dinero k".
La Cámara Federal porteña ordenó hoy la indagatoria de la expresidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa conocida como la "ruta del dinero k" por presunto lavado de dinero en la que está detenido el empresario Lázaro Báez.
Osvaldo Rolón, secretario del gobernador de Formosa Gildo Insfrán, fue detenido por orden del juez en lo penal económico Gustavo Meirovich en el marco de la causa por lavado de dinero por la que ya está preso el empresario Mariano Martínez Rojas.
El senador Pino Solanas presentará hoy una denuncia penal contra los empresarios que son imputados colaboradores en el marco de la causa por presuntas coimas en obras públicas, que sigue el juez federal Claudio Bonadio.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó hoy la exención de prisión que se le había otorgado a la diputada oficialista Aída Ayala y ratificó su detención, en el marco de una causa que la tiene imputada por presunto lavado de dinero.