#Lavado de Dinero


Peña Nieto fue vigilado por EEUU por presunto lavado de dinero

El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue vigilado por Estados Unidos por presunto lavado de dinero y posibles vínculos con el publicista opositor venezolano Juan José Rendón, asesor de campañas relacionado con escándalos de sobornos, según una investigación periodística basada en documentos oficiales norteamericanos publicada esta semana.


Los vecinos de Ayres de Pilar impidieron la entrada de la camioneta de Lázaro Báez y tuvo que volver al penal de Ezeiza.

Le concedieron el arresto domiciliario a Lázaro Báez, pero vecinos impiden que entre a su casa del country

El Tribunal Oral Federal 4 dispuso el arresto domiciliario del imputado por supuesto lavado de dinero, entre otros delitos, pero el empresario no pudo ingresar a su casa de un country del Gran Buenos Aires porque lo impidieron los vecinos de ese barrio, que incluso dañaron un vehículo del Servicio Penitenciario Federal.


Bolsonaro amenazó a un periodista y acusa a O Globo por lavado de dinero

Un día después de amenazar con "reventarle la boca a trompadas" a un periodista, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, denunció hoy a la cadena de medios más grande del país, Globo, a la que acusó de lavar dinero con el condenado por contrabando de divisas Dario Messer, mano derecha del exmandatario paraguayo Horacio Cartes.


Crecieron un 50% los casos de lavado de dinero en Alemania durante 2019

El número de casos sospechosos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en Alemania aumentó 50% en 2019 respecto al año anterior, según el informe anual de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) germana.


Hay sanción para la CD que condujo al club entre 2008 y 2012 y para la que comanda a la institución desde 2013 hasta ahora.

Godoy Cruz, multado por maniobras compatibles con lavado de dinero

El Tomba fue multado en 290.000 pesos este miércoles por maniobras compatibles con lavado de dinero en la transferencia de jugadores, a la vez que fueron sancionadas dos comisiones directivas del club, según informó la UIF en un comunicado.


Lázaro y Martín Báez.

La Oficina Anticorrupción pidió 8 años de cárcel para Lázaro y Martín Báez

Al reactivarse el juicio tras un freno de cuatro meses por la pandemia, la Oficina Anticorrupción (OA) pidió este martes la pena de ocho años y medio de prisión para Lázaro Báez en el marco de la causa denominada "Ruta del dinero K", por considerarlo "miembro de una banda" dedicada al lavado de dinero.


Detuvieron a ex policía amigo de Bolsonaro acusado de lavar dinero público

Un ex policía amigo del presidente Jair Bolsonaro fue detenido hoy acusado de desviar dinero público de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, donde fue el principal asesor de uno de los hijos del mandatario, el senador Flavio Bolsonaro, se informó oficialmente.


La Sala 1 de la Cámara Federal revocó el procesamiento por lavado de dinero del ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Omar

Revocaron procesamiento del "Caballo" Suárez por lavado de dinero

La Sala 1 de la Cámara Federal revocó este martes el procesamiento por lavado de dinero del ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Omar "Caballo" Suárez, así como de otros imputados en la misma causa, ante la falta de pruebas.


La UIF denunció a Macri y a directivos de Vicentín por supuesto lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera (UIF) denunció este viernes al ex presidente Mauricio Macri, a los directivos de la empresa Vicentin y a las ex autoridades del Banco Central y del Banco Nación por presunto lavado de dinero a raíz de las regularidades en la sesión de crédito a la compañía.


Detuvieron nuevamente en Rusia al líder opositor Navalni

El líder de la oposición rusa, Alexey Navalni, fue nuevamente detenido hoy durante un registro de las oficinas de su fundación Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), que está bajo investigación por presunto lavado de dinero, informó su portavoz, Kira Yarmish.


Brasil: juez anuló orden de captura contra ex presidente Horacio Cartes

Un juez del Superior Tribunal de Justicia de Brasil anuló hoy la orden de captura que había librado un magistrado de menor jerarquía contra el ex presidente paraguayo Horacio Cartes en una causa por supuesto lavado de dinero.


Se reactiva la causa por lavado contra ex titular del HSBC Gabriel Martino

El ex CEO del HSBC, Gabriel Martino, como la entidad bancaria, volverán a estar en el centro de la escena debido a que se reactivará una causa por presunto lavado de activos en la que están involucrados, según confirmaron fuentes judiciales.


Lorena Martins, sobre su padre: "Si pudiera matarme ahora, lo haría"

Lorena Martins, hija del ex integrante de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), Raúl Martins, detenido el jueves en la ciudad mexicana de Cancún por "liderar una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos", lo afirmó este domingo.


Piden el apartamiento de Laura Alonso en causa por lavado de dinero

El abogado defensor del financista Federico Elaskar, José Manuel Ubeira, pidió hoy apartar a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, de su rol de querellante en el marco del juicio por maniobras de lavado de dinero a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".


Florencia Kirchner sufre de depresión y linfedema, así como bajo peso corporal, entre otros cuadros. (Archivo)

Cuba: Florencia Kirchner presentó el certificado médico que le pidió la Justicia

Florencia Kirchner, hija de la ex presidenta Cristina Fernández, presentó este martes ante la Justicia un certificado médico sobre el tratamiento que lleva adelante desde marzo pasado en Cuba, en el marco de las causas Los Sauces y Hotesur por supuesto lavado de dinero.


Aumentan en Alemania las denuncias por casos de lavado de dinero

El número de denuncias por presuntos casos de blanqueo de capital y financiación del terrorismo aumentó en forma considerable en Alemania en lo que va de este año, según datos del informe anual de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU, por sus siglas en inglés) presentados hoy en la ciudad de Colonia.


D´Alessio más complicado: Ramos Padilla lo procesó por lavado

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla amplió hoy el procesamiento con prisión preventiva y por presunto lavado de dinero al operador judicial Marcelo D’Alessio, detenido por supuesto espionaje y extorsión.


Bolsonaro, preocupado por caso de lavado que complica a su hijo

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que "está preocupado" por la quiebra del secreto bancario de las cuentas de su hijo Flavio Bolsonaro, senador, como parte de la investigación por peculado y lavado de dinero que lleva adelante la fiscalía sobre su actuación, hasta el año pasado, como parlamentario en la Legislatura de Río de Janeiro.


Argumentos. El propio Gatica explicó por qué quiere la domiciliaria.

Otro tribunal federal rechazó investigar el lavado de dinero

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia denegó un pedido de la defensa. Ya se habían expresado en el mismo sentido el fiscal Fernando Gélvez, el juez Hugo Sastre y la Cámara de Apelaciones de la ciudad petrolera.


La Cámara ratificó falta de mérito de Cristina en la causa por lavado de dinero

La Cámara Federal porteña ratificó hoy la decisión del juez federal Sebastián Casanello de dictar la falta de mérito para la ex presidenta y actual senadora en la causa por lavado de dinero por la que está detenido el empresario Lázaro Báez.