#Lavado de Dinero


Detuvieron a ex policía amigo de Bolsonaro acusado de lavar dinero público

Un ex policía amigo del presidente Jair Bolsonaro fue detenido hoy acusado de desviar dinero público de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, donde fue el principal asesor de uno de los hijos del mandatario, el senador Flavio Bolsonaro, se informó oficialmente.


La Sala 1 de la Cámara Federal revocó el procesamiento por lavado de dinero del ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Omar

Revocaron procesamiento del "Caballo" Suárez por lavado de dinero

La Sala 1 de la Cámara Federal revocó este martes el procesamiento por lavado de dinero del ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Omar "Caballo" Suárez, así como de otros imputados en la misma causa, ante la falta de pruebas.


La UIF denunció a Macri y a directivos de Vicentín por supuesto lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera (UIF) denunció este viernes al ex presidente Mauricio Macri, a los directivos de la empresa Vicentin y a las ex autoridades del Banco Central y del Banco Nación por presunto lavado de dinero a raíz de las regularidades en la sesión de crédito a la compañía.


Detuvieron nuevamente en Rusia al líder opositor Navalni

El líder de la oposición rusa, Alexey Navalni, fue nuevamente detenido hoy durante un registro de las oficinas de su fundación Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), que está bajo investigación por presunto lavado de dinero, informó su portavoz, Kira Yarmish.


Brasil: juez anuló orden de captura contra ex presidente Horacio Cartes

Un juez del Superior Tribunal de Justicia de Brasil anuló hoy la orden de captura que había librado un magistrado de menor jerarquía contra el ex presidente paraguayo Horacio Cartes en una causa por supuesto lavado de dinero.


Se reactiva la causa por lavado contra ex titular del HSBC Gabriel Martino

El ex CEO del HSBC, Gabriel Martino, como la entidad bancaria, volverán a estar en el centro de la escena debido a que se reactivará una causa por presunto lavado de activos en la que están involucrados, según confirmaron fuentes judiciales.


Lorena Martins, sobre su padre: "Si pudiera matarme ahora, lo haría"

Lorena Martins, hija del ex integrante de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), Raúl Martins, detenido el jueves en la ciudad mexicana de Cancún por "liderar una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos", lo afirmó este domingo.


Piden el apartamiento de Laura Alonso en causa por lavado de dinero

El abogado defensor del financista Federico Elaskar, José Manuel Ubeira, pidió hoy apartar a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, de su rol de querellante en el marco del juicio por maniobras de lavado de dinero a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".


Florencia Kirchner sufre de depresión y linfedema, así como bajo peso corporal, entre otros cuadros. (Archivo)

Cuba: Florencia Kirchner presentó el certificado médico que le pidió la Justicia

Florencia Kirchner, hija de la ex presidenta Cristina Fernández, presentó este martes ante la Justicia un certificado médico sobre el tratamiento que lleva adelante desde marzo pasado en Cuba, en el marco de las causas Los Sauces y Hotesur por supuesto lavado de dinero.


Aumentan en Alemania las denuncias por casos de lavado de dinero

El número de denuncias por presuntos casos de blanqueo de capital y financiación del terrorismo aumentó en forma considerable en Alemania en lo que va de este año, según datos del informe anual de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU, por sus siglas en inglés) presentados hoy en la ciudad de Colonia.


D´Alessio más complicado: Ramos Padilla lo procesó por lavado

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla amplió hoy el procesamiento con prisión preventiva y por presunto lavado de dinero al operador judicial Marcelo D’Alessio, detenido por supuesto espionaje y extorsión.


Bolsonaro, preocupado por caso de lavado que complica a su hijo

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que "está preocupado" por la quiebra del secreto bancario de las cuentas de su hijo Flavio Bolsonaro, senador, como parte de la investigación por peculado y lavado de dinero que lleva adelante la fiscalía sobre su actuación, hasta el año pasado, como parlamentario en la Legislatura de Río de Janeiro.


Argumentos. El propio Gatica explicó por qué quiere la domiciliaria.

Otro tribunal federal rechazó investigar el lavado de dinero

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia denegó un pedido de la defensa. Ya se habían expresado en el mismo sentido el fiscal Fernando Gélvez, el juez Hugo Sastre y la Cámara de Apelaciones de la ciudad petrolera.


La Cámara ratificó falta de mérito de Cristina en la causa por lavado de dinero

La Cámara Federal porteña ratificó hoy la decisión del juez federal Sebastián Casanello de dictar la falta de mérito para la ex presidenta y actual senadora en la causa por lavado de dinero por la que está detenido el empresario Lázaro Báez.


Postal. Una imagen de Trevelin, en cuya jurisdicción estaban los campos que compró Katunin (derecha).

Le devuelven campos en Chubut a un grupo ruso acusado de lavar dinero

La denuncia fue de un Banco ruso que le prestó 180 millones de dólares a Alexander Katunin, un megaempresario. Lo investigaron para saber si desvió el dinero para blanqueo de activos. Compró campos en la provincia que fueron embargados por estas sospechas. La causa se cerró con sobreseimiento.


Proponen poner a Arabia Saudita en lista negra por lavado de dinero

La Comisión europea propuso el miércoles añadir siete nuevos países, entre ellos Arabia Saudita y Panamá, a la lista de la UE de naciones que luchan de forma insuficiente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.


Protagonistas. Rodríguez (izquierda), fiscal del caso; Sandoval, ya sobreseido, y Gélvez, fiscal federal.

La Corte ordenó investigar un presunto caso de lavado de dinero en la Cooperativa de Trelew

Declaró la competencia del Juzgado Federal de Rawson. Hubo cuatro imputados acusados por el millonario pago a un asesor inexistente por gestiones ante la AFIP que nunca se hicieron. En su momento los involucrados evitaron el juicio gracias a la probation pero el expediente se reactivará.


Stolbizer y la causa de lavado contra CFK: "Casanello tiene razón"

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, consideró hoy que el juez federal Sebastián Casanello tuvo "razón" al dictar la falta de mérito de la expresidenta Cristina Kirchner en una causa por presunto la vado de dinero.


El juez federal Sebastián Casanello finalmente dictó la

Ruta del dinero K: Casanello dictó la falta de mérito a Cristina Kirchner

El juez federal Sebastián Casanello finalmente dictó la "falta de mérito" de la senadora Cristina Kirchner en la causa por presunto lavado de dinero conocida como la "ruta del dinero K", en la que está detenido el empresario Lázaro Báez.


El jugador de Barcelona, su padre y “todas aquellas personas que hayan manejado” fondos de la Fundación “Leo Messi”, fueron imputados.

Imputaron a Messi y su padre por lavado de dinero

El capitán de la Selección fue imputado hoy por el fiscal en lo penal económico Pablo Turano por presuntas maniobras de lavado de dinero, al igual que su padre Jorge y "todas aquellas personas que hayan manejado" fondos de la Fundación "Leo Messi".