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La UIF pide ser querellante en causa contra Edenor, Edelap y Edea por evasión

La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó hoy ser querellante en la causa que se sigue a las distribuidoras eléctricas Edenor, Edelap y Edea, y promover una investigación por lavado de activos con el fin de indagar sobre supuestas evasiones tributarias y fondos no declarados.


Hay sanción para la CD que condujo al club entre 2008 y 2012 y para la que comanda a la institución desde 2013 hasta ahora.

Godoy Cruz, multado por maniobras compatibles con lavado de dinero

El Tomba fue multado en 290.000 pesos este miércoles por maniobras compatibles con lavado de dinero en la transferencia de jugadores, a la vez que fueron sancionadas dos comisiones directivas del club, según informó la UIF en un comunicado.


Banco Nación y la UIF serán querellas separadas en causa penal por Vicentin

La Cámara Federal porteña resolvió que la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Nación actúen como querellas separadas en la causa penal que investiga si se cometió delito en el otorgamiento de préstamos por parte de la entidad oficial a la empresa Vicentin.


La UIF denunció a Macri y a directivos de Vicentín por supuesto lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera (UIF) denunció este viernes al ex presidente Mauricio Macri, a los directivos de la empresa Vicentin y a las ex autoridades del Banco Central y del Banco Nación por presunto lavado de dinero a raíz de las regularidades en la sesión de crédito a la compañía.


Causa Ciccone: la Cámara de Casación Penal ordenó que Boudou vuelva a prisión

El tribunal revocó la excarcelación de Boudou tras un pedido en ese sentido de los abogados de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Oficina Anticorrupción (OA).


Más indicios ligan a Macri con la off-shore Kagemusha

La Unidad de Información Financiera entregó al juez Casanello un despacho que ratifica que el presidente "conformaría" el directorio de Kagemusha, con sede en Panamá.


Multan al HSBC por no reportar operaciones sospechosas de lavado

La Unidad de Información Financiera (UIF) multó al HSBC Bank Argentina S.A., a su directorio y al oficial de cumplimiento en funciones entre el 16 de mayo de 2007 y el 24 de octubre de 2008, por no haber reportado 37 operaciones de compraventa de moneda extranjera efectuadas por un cliente, por más de 388 mil pesos.


Bancos y casas de cambio deberán digitalizar información para prevenir maniobras de lavado

Las entidades que tercericen la “custodia de la documentación” deberán digitalizar la información relacionada con sospechas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, antes de enviarla a la Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).


La bicameral que investiga al HSBC recibirá a Sbattella

La Comisión Bicameral que investiga la existencia de cuentas abiertas en la filial suiza de HSBC que no fueron declaradas ante el fisco, recibirá el próximo martes al presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella.


Multaron al banco Santander Río y a su directorio por $1,1 millones

La Unidad de Información Financiera (UIF) tomó la decisión contra la entidad y ocho directivos al detectar que no se informaron operaciones sospechosas de encubrir el lavado de activos de origen delictivo.


Iron Mountain: el incendio se acordó con los clientes

Así los estimó la Unidad de Información Financiera, que presentará documentos para sostener esta hipótesis. "Estamos recolectando evidencia para sustentar la sospecha de asociación ilícita" dijo Sbatella.


Caso Donnelley: ¿Embargan a los fondos buitre?

El titular de la UIF, José Sbattella, declaró que si el juez acepta la figura de terrorismo de la denuncia contra la gráfica Donnelley, embargarán sus activos. Y anticipó que pedirá el congelamiento de los activos de sus accionistas en la Argentina y en el resto de los países miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).


La UIF desmintió datos de la investigación de Clarín sobre Buzzi

El titular de la Unidad de Investigación Financiera, José Sbatella, dijo que ese organismo y la GAFI no investigan ni personas ni empresas, como señaló el diario.


Multaron al Banco Macro por operaciones sospechosas de lavado

La UIF lo multó con 800 mil pesos por omitir reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero. En lo que va del año la entidad de Jorge Brito acumula sanciones por más de $5 millones.


¿J.P.Morgan = "crimen organizado"?

En la solicitud para ser querellante, la Unidad de Información Financiera sostiene que la administración de los fondos del JP Morgan, en favor de firmas y empresarios que actúan en el país, ocultó una maniobra de fuga de divisas.