#fraude


Un ex asesor de Trump, preso por fraude con fondos para el muro con México

Steve Bannon, un ex asesor del presidente estadounidense Donald Trump, fue arrestado hoy acusado de cometer fraude electrónico en la recolección de fondos para la construcción del muro fronterizo con México, informó la cadena CNBC.


Complicados. Una postal del grupo imputado durante la audiencia de apertura de investigación que se realizó el año pasado en Rawson.

Un concurso falso, 24 escuelas y 21 cheques: la trama del fraude en Rawson que espera el juicio

El fiscal Omar Rodríguez imputa a la exministro de Educación, Graciela Cigudosa, haber encabezado un plan para que un grupo de funcionarios y empresarios se quedaran con plata de las refacciones. Firmas truchas, sobreprecios y trabajos que pusieron en riesgo la seguridad de los alumnos.


Colombia: la Corte Suprema ordenó la prisión domiciliaria del ex presidente Uribe por fraude

La Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó hoy la detención domiciliaria del senador y expresidente Álvaro Uribe por los delitos de "fraude procesal" y "soborno", lo que supone la primera vez en la historia del país que una medida de este tipo es impuesta a un exmandatario.


"Ñoquis calientes": imputaron a Torres Otarola por fraude a la Administración Pública

Solicitaron una medida cautelar sobre los bienes de la exministra de Familia de Chubut, a los fines de las eventuales reparaciones que en el futuro podrían tener lugar por el daño ocasionado


La ANSES presentó en la Justicia denuncias por fraude con el IFE

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) presentó 156 denuncias ante distintos juzgados contra estafadores que se hacen pasar por empleados del organismo con el fin de captar eventuales beneficiarios del cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), cuyo universo total es de casi 9 millones de personas.


Escenario. Una postal de ANSES Trelew, donde dos empleados están bajo investigación federal.

Dos funcionarios de ANSES Trelew investigados por presunto fraude con el cobro de reintegros

A un gerente le imputan haber acordado con una supervisora para que contrate a su esposa como doméstica. Esto le habría permitido embolsar reintegros por gastos de guardería. Ya hubo varios testimonios. Uno de los involucrados aseguró que “es una denuncia con intencionalidad netamente política”.


El Vaticano profundiza una investigación interna por fraude inmobiliario

El Vaticano profundizó hoy la investigación interna por supuesto fraude con operaciones inmobiliarias abierta en octubre pasado y dispuso el secuestro de computadora y objetos personales del ex encargado administrativo de la secretaría de Estado, Alberto Perlasca.


Complicados. Trece personas están bajo la lupa de Fiscalía por su conducta durante el temporal en el sur.

Imputarán a empresarios y funcionarios de Comodoro por fraude al municipio

Son 13 personas sospechadas de falsificar firmas y fraguar datos para lograr suculentos cobros de la Municipalidad.


Diez abogados de Netanyahu intentan defenderlo de acusaciones por corrupción

La audiencia previa al procesamiento del primer ministro de Israel comenzó este miércoles en Jerusalén y es la última oportunidad que tiene Benjamin Netanyahu para defenderse de las acusaciones de cohecho, fraude y abuso de confianza en tres casos de corrupción.


Complicados. Cigudosa sentada en el banquillo de los imputados en la Oficina Judicial de Rawson, junto con otros siete sospechosos.

Abrieron la investigación contra Cigudosa por fraude al Estado en la reparación de 24 escuelas

El juez Fabio Monti abrió la investigación contra la exministro de Educación y diputada electa, Graciela Cigudosa, y otras siete personas por el delito de defraudación al Ministerio.


Imputaron a Cigudosa y otras siete personas por presunto fraude

La exministra de educación, junto a otros dos exfuncionarios y cinco personas del ámbito empresarial comparecieron en la audiencia de apertura de investigación. El Juez autorizó su apertura como causa compleja y los fiscales tendrán un año para investigar.


Lucro en el desastre. La limpieza del lodo fue uno de los ítems con más evidentes irregularidades.

Comodoro: imputarán a diez funcionarios y empresarios por el fraude durante la emergencia

Fiscalía consideró probado que hubo ilícitos en la contratación de servicios para reparar los daños de la tormenta de 2017.


El acta con los resultados finales en la Seccional de Puerto Madryn.

Quiroga ganó la elección en ATE y la oposición hizo impugnaciones con denuncias de fraude

Finalmente, luego de lo que fue otra desprolija elección en la Asociación de Trabajadores del Estado, se fueron conociendo más datos que dan como ganador en el recuento a Guillermo Quiroga (Lista Verde), por sobre Edgardo Hompanera (Verde y Blanca) y José Severiche (Verde Púrpura).


Cigudosa, máxima responsable.

Imputarán a Cigudosa en una causa por presunto fraude

Los fiscales Rodríguez y Williams presentaron el escrito para realizar la apertura formal de investigación a exfuncionarios del ministerio de Educación y empresarios.


Alerta en Río Negro y Neuquén por estafa millonaria a través de cajeros automáticos

Es porque una banda operó mediante la clonación de tarjetas de débito y pusieron en jaque la seguridad bancaria de la región


En el Gobierno dicen que la elección será "más ágil" pero en la oposición dicen que quieren hacer fraude

El secretario de Asuntos Políticos de la Nación, Adrián Pérez, aseguró que los comicios del 27 de octubre serán "más transparentes y tendrán más capacidad de control".


Carlos Cerbino fue absuelto por el beneficio de la duda en Sarmiento.

Absolvieron a exasesor por casos de fraude al Estado

Estuvo acusado por apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado y administración fraudulenta.


Apertura. Marta Fracasso junto con su defensor, Emilio Galende, en la sala de la Oficina Judicial de Rawson.

Emergencia en Comodoro: el fraude contra el Estado treparía a los $ 45 millones

A pedido del fiscal de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez, la jueza Mirta Moreno autorizó abrir la investigación para tres comerciantes de Trelew sospechados de haber vendido mercadería al Estado para los afectados por la emergencia climática en Comodoro Rivadavia sin entregarla.


Rostros. Comerciantes y funcionarios durante la audiencia de ampliación realizada en la Oficina de Rawson.

Fraude con la Emergencia de Comodoro: hubo otras tres imputaciones

Se trata de comerciantes que le vendieron al Estado ayuda social para las familias afectadas. Pero según los fiscales hubo sobreprecios o la mercadería ni se entregó, en connivencia con los funcionarios que habrían cobraron los retornos. Otros tres sospechados no estuvieron en la audiencia.


Investigan por fraude a gurú económico de Bolsonaro

El Ministerio Público Federal de Brasilia abrió una investigación contra Paulo Guedes, asesor económico del candidato ultraderechista a la presidencia Jair Bolsonaro, por sospechas de fraude con fondos pensión de empresas estatales, indicó a la AFP esa institución.