BNP Paribas: Francia colaborará en la causa por lavado
El director del servicio Tracfin (organismo francés de Tratamiento de Información y Acción contra los Circuitos Financieros Clandestinos), Bruno Dalles, se reunió con el fiscal Carlos Gonella y prometió colaborar para esclarecer y sancionar, llegado el caso, las maniobras de lavado de activos realizadas por el banco BNP Paribas en Buenos Aires, que derivaron en fugas de divisas por 1.000 millones de dólares.
Gonella, titular de la Procelac (Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos), mantiene en París su tercera jornada de actividades vinculadas con el caso, en el que la fiscalía nacional pidió días atrás al juez Osvaldo Rappa los procesamientos de 22 directivos y empleados franceses y argentinos de la entidad, imputados por asociación ilícita.
Dalles comanda desde agosto pasado la Tracfin, que tiene similares objetivos que la Unidad de Información Financiera (UIF) en la
Argentina, y funciona como un servicio de inteligencia dependiente del Ministerio de Hacienda y Cuentas Públicas, encargado de "desarrollar una economía sana luchando contra los canales financieros ilegales, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo".
Gonella confirmó a Télam que prevé reunirse esta tarde con el secretario de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (cámara de Diputados), Yves Censi, con lo cual completará los encuentros con legisladores iniciados ayer con los titulares de la Comisión de Finanzas del Senado.
Gonella, titular de la Procelac (Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos), mantiene en París su tercera jornada de actividades vinculadas con el caso, en el que la fiscalía nacional pidió días atrás al juez Osvaldo Rappa los procesamientos de 22 directivos y empleados franceses y argentinos de la entidad, imputados por asociación ilícita.
Dalles comanda desde agosto pasado la Tracfin, que tiene similares objetivos que la Unidad de Información Financiera (UIF) en la
Argentina, y funciona como un servicio de inteligencia dependiente del Ministerio de Hacienda y Cuentas Públicas, encargado de "desarrollar una economía sana luchando contra los canales financieros ilegales, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo".
Gonella confirmó a Télam que prevé reunirse esta tarde con el secretario de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (cámara de Diputados), Yves Censi, con lo cual completará los encuentros con legisladores iniciados ayer con los titulares de la Comisión de Finanzas del Senado.