Bélgica: imputan al banco UBS por fraude fiscal y lavado
El banco suizo UBS fue imputado en Bélgica por blanqueo de dinero y fraude fiscal grave y organizado, entre otros cargos, confirmó hoy la Fiscalía de Bruselas. La institución es sospechosa de participar en una organización criminal, así como de ejercer la profesión de intermediario financiero de manera ilícita, precisó la agencia EFE.
La inculpación por el juez Michel Claise, especializado en asuntos financieros, se produce después de que en junio de 2014 imputase con los mismos cargos al director de la filial belga del banco suizo UBS, Marcel Bruehwiler, quien se sospecha que organizó una importante fuga de capitales para evitar el pago de impuestos.
El banco suizo es ahora sospechoso de ponerse en contacto directamente con sus clientes belgas, sin pasar a través de su filial en el país, para animarles a participar en el sistema de evasión de impuestos, que manejaría varios miles de millones de euros.
La Fiscalía de Bruselas dijo que la imputación ha sido posible gracias a la excelente cooperación de las autoridades francesas.
El diario L'Echo recuerda que una inculpación no equivale a una "condena" y que se produce en el marco de una investigación que lleva meses abierta.
La inculpación por el juez Michel Claise, especializado en asuntos financieros, se produce después de que en junio de 2014 imputase con los mismos cargos al director de la filial belga del banco suizo UBS, Marcel Bruehwiler, quien se sospecha que organizó una importante fuga de capitales para evitar el pago de impuestos.
El banco suizo es ahora sospechoso de ponerse en contacto directamente con sus clientes belgas, sin pasar a través de su filial en el país, para animarles a participar en el sistema de evasión de impuestos, que manejaría varios miles de millones de euros.
La Fiscalía de Bruselas dijo que la imputación ha sido posible gracias a la excelente cooperación de las autoridades francesas.
El diario L'Echo recuerda que una inculpación no equivale a una "condena" y que se produce en el marco de una investigación que lleva meses abierta.