Denuncian por fraude a la mutual Aóni-Kenk y a la Cooperativa de Esquel
Con intervención de la Fiscalía de Esquel, este martes se llevaron a cabo diversas diligencias de allanamientos en simultáneo, en el marco de una denuncia penal.
La presentación se radicó para que se investigue la comisión de presuntos delitos penales, relacionados a la ejecución de Contratos de Ayuda Mutual entre la Asociación Mutual AÓNI-KENK (Gente del Sur), cuyo objeto es el servicio de ayuda mutual, y sus asociados, en perjuicio de la misma mutual, de sus asociados, de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo 16 de Octubre Ltda, prestataria de servicios públicos de las ciudades de Esquel y Trevelin, y de sus asociados.
Lo que se denunció con solicitud de investigación, es la simulación de una relación contractual entre la Mutual AONI KENK, que en la práctica no opera como tal, y sus propios asociados, con el consecuente “desvío de fondos, en detrimento del patrimonio de La Mutual y el de la Cooperativa 16 de Octubre”.
Hipótesis
El denunciante manifestó que “corresponde investigarse la hipótesis delictual de la existencia de una simulación a los efectos de utilizar fondos de la Mutual “AONI KENK”, con la participación de la Cooperativa 16 de Octubre, en detrimento de La Mutual, durante la última gestión”.
Agrega la presentación que la mutual AONI KENK en la práctica no opera como tal, siendo el dato más contundente para confirmar ese extremo que el Consejo Directivo no se reúne regularmente como lo estipula el Art. 20 del Estatuto Social, y por ende no se labran Actas, ni se asientan en el libro respectivo, como asimismo no se realizan las Asamblea, incumpliendo lo preceptuado en el Estatuto y en la ley 20.321.
“Su último estado contable presentado, es el correspondiente al Ejercicio Económico N º19, finalizado el 31 de mayo de 2018, sumó la exposición en Fiscalía.
La Tesorería
Se planteó que, entre las obligaciones del tesorero de la mutual, figura la de depositar los fondos que ingresen en entidades bancarias a la orden de la asociación en cuenta conjunta de dos o más miembros del órgano directivo, pudiendo retener para la atención del movimiento diario, una cantidad cuyo límite fijará el Consejo Directivo, debiendo rendir cuentas a este mensualmente, o cuando lo requiriese la Junta Fiscalizadora.
En consecuencia –dice el denunciante- “resulta imposible que la mutual pueda suscribir legalmente contratos de ayuda económica mutual con sus asociados, que el dinero se les entregue en las oficinas de la Cooperativa 16 de Octubre, y menos aún, que esa entrega sea en efectivo”.
Simulación
“Así las cosas, tanto los miembros de la Mutual, como los miembros de la Cooperativa, podrían estar simulando la figura mutualista como un mecanismo de desvío de fondos entre ellas”, señala la documentación, y sugiere que “esto resultaría un fraude en que se encubre la acción institucional de una empresa, detrás de la fachada de una mutual, incumpliendo con las normativas que las regulan”.
En virtud de que la Mutual está inscripta en el registro de entidades que habilita a ejercer su propio objeto social, se considera que “resulta oportuno que la investigación penal determine, si la Mutual cumplía algún otro servicio o contrato, o si acaso fue un instrumento meramente creado para la configuración de los delitos que se denuncian”.
El denunciante sostiene que “sea que estamos frente al supuesto de simulación de una operación por la que grandes sumas de dinero durante los últimos años, fueron directamente derivados de las arcas de la Mutual a la Cooperativa 16 de Octubre, y/o en el supuesto de la simulación en la utilización de la figura de asociación mutual, es necesario una investigación penal que corrobore o no tales hipótesis delictuales”.
Modo de solicitud
La denuncia en el Ministerio Público Fiscal se basó en información brindada por damnificados o anónimos. La modalidad de solicitud y entrega de la ayuda económica mutual, era:
Los asociados a La Mutual “AONI KENK” que pretendan obtener una Ayuda Económica Mutual de dicha asociación, deberán presentarse en las instalaciones de la Cooperativa “16 de Octubre”, en calle Belgrano Nº 796 de la ciudad de Esquel, más precisamente en la oficina del encargado del Departamento de Relaciones Laborales, o de una persona del área contable, y es allí donde suscribirán el Contrato de Ayuda Económica Mutual, para posteriormente dirigirse a la oficina de la tesorera de la entidad, donde recibirán “en efectivo” el dinero solicitado.
Calificación legal
Entre otras varias consideraciones, la denuncia requiere la principal hipótesis delictual a investigar en los hechos referidos, podrían encontrar sustento legal en lo que se denomina “Fraude”, ante la posibilidad de estar en presencia del delito de defraudación por administración fraudulenta por parte de los administradores de La Mutual, y los de la Cooperativa “16 de Octubre”.
Es en este contexto que este martes se realizaron allanamientos a las oficinas de la Asociación Mutual “Aoni Kenk” y a la Cooperativa “16 de Octubre” Ltda., a los efectos de secuestrar actas de Directorio, actas de Asamblea, balances, y contratos de Ayuda Económica Mutual realizadas por la asociación en cuestión.
La atención al público en las oficinas de la cooperativa, se vio demorada mientras se realizaban los allanamientos.
La presentación se radicó para que se investigue la comisión de presuntos delitos penales, relacionados a la ejecución de Contratos de Ayuda Mutual entre la Asociación Mutual AÓNI-KENK (Gente del Sur), cuyo objeto es el servicio de ayuda mutual, y sus asociados, en perjuicio de la misma mutual, de sus asociados, de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo 16 de Octubre Ltda, prestataria de servicios públicos de las ciudades de Esquel y Trevelin, y de sus asociados.
Lo que se denunció con solicitud de investigación, es la simulación de una relación contractual entre la Mutual AONI KENK, que en la práctica no opera como tal, y sus propios asociados, con el consecuente “desvío de fondos, en detrimento del patrimonio de La Mutual y el de la Cooperativa 16 de Octubre”.
Hipótesis
El denunciante manifestó que “corresponde investigarse la hipótesis delictual de la existencia de una simulación a los efectos de utilizar fondos de la Mutual “AONI KENK”, con la participación de la Cooperativa 16 de Octubre, en detrimento de La Mutual, durante la última gestión”.
Agrega la presentación que la mutual AONI KENK en la práctica no opera como tal, siendo el dato más contundente para confirmar ese extremo que el Consejo Directivo no se reúne regularmente como lo estipula el Art. 20 del Estatuto Social, y por ende no se labran Actas, ni se asientan en el libro respectivo, como asimismo no se realizan las Asamblea, incumpliendo lo preceptuado en el Estatuto y en la ley 20.321.
“Su último estado contable presentado, es el correspondiente al Ejercicio Económico N º19, finalizado el 31 de mayo de 2018, sumó la exposición en Fiscalía.
La Tesorería
Se planteó que, entre las obligaciones del tesorero de la mutual, figura la de depositar los fondos que ingresen en entidades bancarias a la orden de la asociación en cuenta conjunta de dos o más miembros del órgano directivo, pudiendo retener para la atención del movimiento diario, una cantidad cuyo límite fijará el Consejo Directivo, debiendo rendir cuentas a este mensualmente, o cuando lo requiriese la Junta Fiscalizadora.
En consecuencia –dice el denunciante- “resulta imposible que la mutual pueda suscribir legalmente contratos de ayuda económica mutual con sus asociados, que el dinero se les entregue en las oficinas de la Cooperativa 16 de Octubre, y menos aún, que esa entrega sea en efectivo”.
Simulación
“Así las cosas, tanto los miembros de la Mutual, como los miembros de la Cooperativa, podrían estar simulando la figura mutualista como un mecanismo de desvío de fondos entre ellas”, señala la documentación, y sugiere que “esto resultaría un fraude en que se encubre la acción institucional de una empresa, detrás de la fachada de una mutual, incumpliendo con las normativas que las regulan”.
En virtud de que la Mutual está inscripta en el registro de entidades que habilita a ejercer su propio objeto social, se considera que “resulta oportuno que la investigación penal determine, si la Mutual cumplía algún otro servicio o contrato, o si acaso fue un instrumento meramente creado para la configuración de los delitos que se denuncian”.
El denunciante sostiene que “sea que estamos frente al supuesto de simulación de una operación por la que grandes sumas de dinero durante los últimos años, fueron directamente derivados de las arcas de la Mutual a la Cooperativa 16 de Octubre, y/o en el supuesto de la simulación en la utilización de la figura de asociación mutual, es necesario una investigación penal que corrobore o no tales hipótesis delictuales”.
Modo de solicitud
La denuncia en el Ministerio Público Fiscal se basó en información brindada por damnificados o anónimos. La modalidad de solicitud y entrega de la ayuda económica mutual, era:
Los asociados a La Mutual “AONI KENK” que pretendan obtener una Ayuda Económica Mutual de dicha asociación, deberán presentarse en las instalaciones de la Cooperativa “16 de Octubre”, en calle Belgrano Nº 796 de la ciudad de Esquel, más precisamente en la oficina del encargado del Departamento de Relaciones Laborales, o de una persona del área contable, y es allí donde suscribirán el Contrato de Ayuda Económica Mutual, para posteriormente dirigirse a la oficina de la tesorera de la entidad, donde recibirán “en efectivo” el dinero solicitado.
Calificación legal
Entre otras varias consideraciones, la denuncia requiere la principal hipótesis delictual a investigar en los hechos referidos, podrían encontrar sustento legal en lo que se denomina “Fraude”, ante la posibilidad de estar en presencia del delito de defraudación por administración fraudulenta por parte de los administradores de La Mutual, y los de la Cooperativa “16 de Octubre”.
Es en este contexto que este martes se realizaron allanamientos a las oficinas de la Asociación Mutual “Aoni Kenk” y a la Cooperativa “16 de Octubre” Ltda., a los efectos de secuestrar actas de Directorio, actas de Asamblea, balances, y contratos de Ayuda Económica Mutual realizadas por la asociación en cuestión.
La atención al público en las oficinas de la cooperativa, se vio demorada mientras se realizaban los allanamientos.