#Panamá Papers


¿Cuáles son las causas por las que deberá responder Mauricio Macri?

El presidente saliente Mauricio Macri sumó 144 denuncias judiciales durante los 4 años de su mandato, aunque solo un puñado han avanzado hasta el momento.


Panamá Papes: rechazan pedido de sobreseimiento a Gianfranco Macri

El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó dictar el sobreseimiento al hermano del presidente Mauricio Macri, Gianfranco Macri, en una causa por la presunta omisión de declarar una cuenta en el Banco Safra de Suiza, surgida de la investigación Panamá Papers.


Demandan a Netflix por la película sobre los "Panamá Papers"

Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, los directores de la ya extinta firma panameña Mossack Fonseca & Co., demandaron a Netflix por 10.000 millones de dólares por “The Laundromat” (“La lavandería”), la cinta dirigida por Steven Soderbergh sobre los “Panamá Papers” que estará disponible en la plataforma el próximo viernes.


Murió el escribano que manejaba el fideicomiso con los ahorros de Macri

En medio de la conmoción por la derrota en las primarias y los impactos que tuvo ese resultado en la economía, el presidente Mauricio Macri sumó una nueva mala con el fallecimiento del escribano que manejaba el fideicomiso ciego con sus activos.


Un aspecto grotesco del caso que sacudió a la Casa Rosada: se hacían apuestas sobre las chances de que Macri debiera renunciar por el escándalo.

Los "Panamá Papers" ya permitieron recuperar u$s 1.200 millones

Se cumplen tres años de la difusión internacional de la escandalosa revelación del flujo de fondos provenientes de la corrupción bautizada como Panamá Papers, y que salpican a muchos empresarios, políticos y funcionarios del mundo entero. Hubo sentencias firmes en Brasil y Ecuador, en Argentina las causas no avanzaron o fueron desestimadas.


A dos años de revelarse los Panamá Papers cierra el estudio Mossack Fonseca

La firma de abogados panameña Mossack Fonseca, que quedó en el centro del escándalo financiero conocido como Panamá Papers, anunció el cierre de sus operaciones. A través de un comunicado, la empresa dijo que fue "víctima de un ataque cibernético de escala mundial".


Ahora revelaron que el ministro Caputo tiene cuentas en "Paraísos fiscales"

En nombre del titular de Finanzas Luis Caputo aparece en la investigación sobre los "paradise papers" con sociedades creadas en paraísos fiscales alrededor del mundo. También hay varias figuras mundiales descollantes involucradas.


El Papa envió sus condolencias a la familia de la periodista asesinada en Malta

El papa Francisco envió condolencias a la familia de Daphne Caruana Galizia, la periodista que encabezaba la investigación de los Panamá Papers en su país y que fue asesinada en Malta el lunes último.


Panamá Papers: el hijo de la periodista asesinada culpa al gobierno maltés

El asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, que expuso los vínculos de su país con los llamados Panamá Papers, concentró hoy la agenda del pequeño Estado insular luego que su hijo denunció la "cultura de impunidad" en el país y culpó al Gobierno, mientras federaciones internacionales de periodistas condenaron el hecho y pidieron que fuera "rápida y profundamente investigado".


Confirman sobreseimiento a Macri en una causa por lavado de dinero

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, resolvieron confirmar lo resuelto por el juez federal Sebastián Casanello, dado que el fiscal ante esa Cámara, Germán Moldes, no mantuvo la apelación de su par de instrucción, Federico Delgado.


Renunció el primer ministro de Pakistán por el escándalo Panamá Papers

Nawaz Sharif dejo el cargo luego que el Tribunal Supremo decidiese inhabilitarlo por las sociedades de su familia en paraísos fiscales reveladas en la investigación internacional.


Atropellaron al fiscal Delgado cuando llegaba a Tribunales en su bicicleta

Delgado fue atropellado por un vehículo cerca de este mediodía, cuando llegaba en bicicleta a los tribunales de Comodoro Py, de donde fue trasladado al Hospital Fernández para ser atendido por un corte en la cabeza.


Panamá Papers: el fiscal apeló el fallo que desliga a Macri

El fiscal federal Delgado apeló la decisión del juez Casanello, quien desvinculó al presidente del delito de lavado de dinero en la causa en la que se lo investiga a raíz de por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada de bienes de dos sociedades off shore de las que formó parte, y envió la pesquisa a los fueros criminal ordinario y penal económico.


Casanello se declaró incompetente en la causa Panamá Papers

El juez federal Sebastián Casanello se declaró hoy incompetente para seguir interviniendo en la causa que investiga al presidente Mauricio Macri por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada de bienes


La investigación de los Panamá Papers ganó el Premio Pulitzer

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ganó el premio Pulitzer al mejor periodismo explicativo por la investigación de los Panamá Papers.


¿La corrupción total? donde Panamá Papers se cruza con Odebrecht

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, fue denunciado en el escándalo del pago de coimas de la constructora brasileña Odebrecht por el abogado Ramón Fonseca Mora, quien hizo el anuncio anoche al ser detenido junto con su socio, Jürgen Mossack, ambos integrantes del bufete involucrado en el caso de los Panamá Papers, sobre la creación de sociedades offshore para la evasión de impuestos.


Panamá Papers: ex ministro de Macri, más complicado

El juez de instrucción Diego Slupski pidió informes a Suiza y Panamá sobre una cuenta y una sociedad offshore a las que estaría vinculado el intendente de Lanús y ex secretario de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, de acuerdo con datos surgidos de la investigación periodística internacional denominada Panamá Papers.


El organizador del "mini Davos" también tiene una off-shore en Panamá

El organizador del "mini Davos" porteño, el empresario marroquí Richard Attias, comparte con el presidente Mauricio Macri la presencia en los listados de los Panamá Papers, gracias a su empresa The Experience by Richard Attias, radicada en las Islas Vírgenes Británicas.


Nobel de Economía le suma polémica a los Panamá Papers

Miembros del comité de expertos creado en abril pasado por el gobierno panameño tras el escándalo conocido como Panamá Paperes, dijeron que es "inaceptable" que el nobel de Economía Joseph Stiglitz cuestione el compromiso del país con una revisión transparente de su sistema financiero.


Más indicios ligan a Macri con la off-shore Kagemusha

La Unidad de Información Financiera entregó al juez Casanello un despacho que ratifica que el presidente "conformaría" el directorio de Kagemusha, con sede en Panamá.