#Panamá Papers
Se cumplen tres años de la difusión internacional de la escandalosa revelación del flujo de fondos provenientes de la corrupción bautizada como Panamá Papers, y que salpican a muchos empresarios, políticos y funcionarios del mundo entero. Hubo sentencias firmes en Brasil y Ecuador, en Argentina las causas no avanzaron o fueron desestimadas.
La firma de abogados panameña Mossack Fonseca, que quedó en el centro del escándalo financiero conocido como Panamá Papers, anunció el cierre de sus operaciones. A través de un comunicado, la empresa dijo que fue "víctima de un ataque cibernético de escala mundial".
En nombre del titular de Finanzas Luis Caputo aparece en la investigación sobre los "paradise papers" con sociedades creadas en paraísos fiscales alrededor del mundo. También hay varias figuras mundiales descollantes involucradas.
El papa Francisco envió condolencias a la familia de Daphne Caruana Galizia, la periodista que encabezaba la investigación de los Panamá Papers en su país y que fue asesinada en Malta el lunes último.
El asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, que expuso los vínculos de su país con los llamados Panamá Papers, concentró hoy la agenda del pequeño Estado insular luego que su hijo denunció la "cultura de impunidad" en el país y culpó al Gobierno, mientras federaciones internacionales de periodistas condenaron el hecho y pidieron que fuera "rápida y profundamente investigado".
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, resolvieron confirmar lo resuelto por el juez federal Sebastián Casanello, dado que el fiscal ante esa Cámara, Germán Moldes, no mantuvo la apelación de su par de instrucción, Federico Delgado.
Nawaz Sharif dejo el cargo luego que el Tribunal Supremo decidiese inhabilitarlo por las sociedades de su familia en paraísos fiscales reveladas en la investigación internacional.
Delgado fue atropellado por un vehículo cerca de este mediodía, cuando llegaba en bicicleta a los tribunales de Comodoro Py, de donde fue trasladado al Hospital Fernández para ser atendido por un corte en la cabeza.
El fiscal federal Delgado apeló la decisión del juez Casanello, quien desvinculó al presidente del delito de lavado de dinero en la causa en la que se lo investiga a raíz de por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada de bienes de dos sociedades off shore de las que formó parte, y envió la pesquisa a los fueros criminal ordinario y penal económico.
El juez federal Sebastián Casanello se declaró hoy incompetente para seguir interviniendo en la causa que investiga al presidente Mauricio Macri por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada de bienes
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ganó el premio Pulitzer al mejor periodismo explicativo por la investigación de los Panamá Papers.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, fue denunciado en el escándalo del pago de coimas de la constructora brasileña Odebrecht por el abogado Ramón Fonseca Mora, quien hizo el anuncio anoche al ser detenido junto con su socio, Jürgen Mossack, ambos integrantes del bufete involucrado en el caso de los Panamá Papers, sobre la creación de sociedades offshore para la evasión de impuestos.
El juez de instrucción Diego Slupski pidió informes a Suiza y Panamá sobre una cuenta y una sociedad offshore a las que estaría vinculado el intendente de Lanús y ex secretario de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, de acuerdo con datos surgidos de la investigación periodística internacional denominada Panamá Papers.
El organizador del "mini Davos" porteño, el empresario marroquí Richard Attias, comparte con el presidente Mauricio Macri la presencia en los listados de los Panamá Papers, gracias a su empresa The Experience by Richard Attias, radicada en las Islas Vírgenes Británicas.
Miembros del comité de expertos creado en abril pasado por el gobierno panameño tras el escándalo conocido como Panamá Paperes, dijeron que es "inaceptable" que el nobel de Economía Joseph Stiglitz cuestione el compromiso del país con una revisión transparente de su sistema financiero.
La Unidad de Información Financiera entregó al juez Casanello un despacho que ratifica que el presidente "conformaría" el directorio de Kagemusha, con sede en Panamá.
Es para determinar si existen contradicciones en las declaraciones presentadas por el Presidente entre 2013 y 2015, en la causa que lo investiga por "omisión maliciosa", revelados por los Panamá Papers.
El fiscal federal Patricio Evers imputó a Néstor Grindetti, intendente de Lanús y ex ministro de Hacienda porteño, por presunto enriquecimiento ilícito por empresas offshore descubiertas en la investigación denominada Panamá Papers.
Según publicó hoy el matutino Página/12, la firma offshore del mandatario fue socia mayoritaria en Owners do Brasil Participações, una inversora emplazada en San Pablo que declaró ante las autoridades brasileñas tener cuentas bancarias, disponibilidades en efectivo y realizar préstamos a otras sociedades de holding.
El juez Casanello pidió al Banco Central datos sobre las cuentas bancarias en las que Macri haya participado como titular y/o apoderado. Además, libró exhortos a Gran Bretaña, Irlanda, Panamá, Uruguay y Brasil.