Allanaron las oficinas del empresario Daniel Laudonio
El procedimiento se vincula con la investigación federal que tiene detenida a su cuñada, la contadora Natalia Foresio. La Justicia analiza una presunta red de facturación apócrifa, evasión fiscal y lavado de dinero con ramificaciones en Chubut y más de un centenar de empresas involucradas.
Las oficinas del empresario Daniel Laudonio, incorporado, hace poco tiempo al Gobierno de Chubut a través de la Agencia de Inversiones, fueron allanadas en la tarde de este martes en Puerto Madryn.
Si bien existe un fuerte hermetismo, se presume que es la causa relacionada con la que la La justicia federal investiga un fraude de $ 4.000 millones y en donde esta involucrada su cuñada, la contadora Natalia Foresio y que sería el nexo clave entre una mega estafa en Buenos Aires y empresas de Puerto Madryn y Trelew.
Lo que comenzó como una investigación de la DGI en mayo de 2025 se transformó en un proceso judicial más complejo. La mira del Juez Federal Ernesto Kreplak está puesta sobre un entramado de una presunta asociación ilícita, fraude fiscal y lavado de dinero que vincula directamente a la familia del conocido empresario madrynensecon una millonaria emisión de facturas apócrifas.
La principal protagonista es Foresio, cuñada de Laudonio, quien se encuentra alojada en el penal de Ezeiza desde junio pasado. Según la Justicia, desde su estudio en La Plata se emitieron facturas "truchas"por un monto que supera los $ 4.000 millones de pesos.
Si bien el 83% de las firmas que usaron estos servicios están en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, el resto del mapa delictivo conduce a Chubut.
La conexión inicial fue la Cooperativa de Trabajo "El Triunfo", con domicilio en Madryn y presidida en los papeles por Nélida Formino, suegra de Laudonio y madre de la principal acusada.
El fiscal de la causa inició su investigación amás de 100 empresas involucradas y apuntóa tres firmas clave vinculadas al empresario como Zanet S.A. y El Tenaz S.A. y Químicos de Trelew.
Un dato no menor es que Foresio empezó a emitir las facturas en mayo de 2025; apenas un mes después, Laudonio oficializó el directorio de Zanet S.A., integrado por él y su esposa, Daniela Foresio (hermana de la principal involucrada). Hacia allí habrían fluido cientos de comprobantes falsos para evadir impuestos y lavar activos.
Las oficinas del empresario Daniel Laudonio, incorporado, hace poco tiempo al Gobierno de Chubut a través de la Agencia de Inversiones, fueron allanadas en la tarde de este martes en Puerto Madryn.
Si bien existe un fuerte hermetismo, se presume que es la causa relacionada con la que la La justicia federal investiga un fraude de $ 4.000 millones y en donde esta involucrada su cuñada, la contadora Natalia Foresio y que sería el nexo clave entre una mega estafa en Buenos Aires y empresas de Puerto Madryn y Trelew.
Lo que comenzó como una investigación de la DGI en mayo de 2025 se transformó en un proceso judicial más complejo. La mira del Juez Federal Ernesto Kreplak está puesta sobre un entramado de una presunta asociación ilícita, fraude fiscal y lavado de dinero que vincula directamente a la familia del conocido empresario madrynensecon una millonaria emisión de facturas apócrifas.
La principal protagonista es Foresio, cuñada de Laudonio, quien se encuentra alojada en el penal de Ezeiza desde junio pasado. Según la Justicia, desde su estudio en La Plata se emitieron facturas "truchas"por un monto que supera los $ 4.000 millones de pesos.
Si bien el 83% de las firmas que usaron estos servicios están en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, el resto del mapa delictivo conduce a Chubut.
La conexión inicial fue la Cooperativa de Trabajo "El Triunfo", con domicilio en Madryn y presidida en los papeles por Nélida Formino, suegra de Laudonio y madre de la principal acusada.
El fiscal de la causa inició su investigación amás de 100 empresas involucradas y apuntóa tres firmas clave vinculadas al empresario como Zanet S.A. y El Tenaz S.A. y Químicos de Trelew.
Un dato no menor es que Foresio empezó a emitir las facturas en mayo de 2025; apenas un mes después, Laudonio oficializó el directorio de Zanet S.A., integrado por él y su esposa, Daniela Foresio (hermana de la principal involucrada). Hacia allí habrían fluido cientos de comprobantes falsos para evadir impuestos y lavar activos.