Cómo operaba la banda cripto que cayó por una estafa en Chubut
La investigación comenzó en 2023 tras una denuncia en Puerto Madryn. Esta semana hubo 21 allanamientos en Buenos Aires. Secuestraron más de 250 mil dólares, criptoactivos, vehículos y dispositivos electrónicos.
Una organización dedicada a estafas virtuales mediante falsas inversiones en criptomonedas y sociedades ficticias fue desarticulada esta semana tras un megaoperativo con 21 allanamientos en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, en el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia radicada en Puerto Madryn, Chubut.
El procedimiento incluyó operativos simultáneos en Capital Federal y distintas localidades bonaerenses, con el secuestro de más de 250.000 dólares —172.000 en efectivo y otros 80.000 en criptoactivos—, además de seis millones de pesos, vehículos, notebooks, celulares, discos rígidos y documentación vinculada a maniobras financieras.
La investigación fue encabezada por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED) del Ministerio Público Fiscal de Chubut, a cargo del fiscal general Fernando Rivarola, en articulación con la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad y autoridades judiciales de distintas jurisdicciones.
Este lunes en Rawson, el fiscal Rivarola dará una conferencia al mediodía para dar más detalles del opwrativo.
La causa, precisamente, se originó tras una denuncia presentada por una damnificada de Puerto Madryn, quien invirtió más de 100 millones de pesos en una supuesta plataforma financiera. Durante un primer período recibió aparentes ganancias, pero al intentar retirar el capital, el dinero nunca fue devuelto.
A partir de allí, los investigadores reconstruyeron el mecanismo de la organización, que operaba bajo una fachada académica y financiera para captar inversores en todo el país. La banda ofrecía participar en supuestas inversiones en acciones de empresas y sociedades inexistentes, además de mostrar movimientos falsos a través de una aplicación apócrifa desarrollada especialmente para simular rentabilidad.
Cuando los clientes intentaban recuperar su dinero, los responsables argumentaban supuestas trabas administrativas y restricciones del Banco Central para justificar la imposibilidad de transferir fondos.
La pesquisa permitió identificar además una compleja “ruta del dinero digital”, mediante la cual los fondos obtenidos eran convertidos en activos digitales y luego canalizados en operaciones de lavado, como compra de vehículos, importación de electrodomésticos para reventa online y movimiento de dinero a través de inmobiliarias, agencias de turismo y casas de cambio que funcionaban como cuevas financieras.
La organización estaba integrada por dos familias y al menos ocho personas quedaron imputadas. Uno de los involucrados fue detenido durante los operativos, ya que registraba un pedido de captura vigente solicitado por la Justicia de La Rioja.
En la causa ya se contabilizan más de 200 damnificados de distintos puntos del país, aunque desde la investigación estiman que el número podría crecer a medida que avance el análisis del material secuestrado.
Una organización dedicada a estafas virtuales mediante falsas inversiones en criptomonedas y sociedades ficticias fue desarticulada esta semana tras un megaoperativo con 21 allanamientos en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, en el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia radicada en Puerto Madryn, Chubut.
El procedimiento incluyó operativos simultáneos en Capital Federal y distintas localidades bonaerenses, con el secuestro de más de 250.000 dólares —172.000 en efectivo y otros 80.000 en criptoactivos—, además de seis millones de pesos, vehículos, notebooks, celulares, discos rígidos y documentación vinculada a maniobras financieras.
La investigación fue encabezada por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED) del Ministerio Público Fiscal de Chubut, a cargo del fiscal general Fernando Rivarola, en articulación con la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad y autoridades judiciales de distintas jurisdicciones.
Este lunes en Rawson, el fiscal Rivarola dará una conferencia al mediodía para dar más detalles del opwrativo.
La causa, precisamente, se originó tras una denuncia presentada por una damnificada de Puerto Madryn, quien invirtió más de 100 millones de pesos en una supuesta plataforma financiera. Durante un primer período recibió aparentes ganancias, pero al intentar retirar el capital, el dinero nunca fue devuelto.
A partir de allí, los investigadores reconstruyeron el mecanismo de la organización, que operaba bajo una fachada académica y financiera para captar inversores en todo el país. La banda ofrecía participar en supuestas inversiones en acciones de empresas y sociedades inexistentes, además de mostrar movimientos falsos a través de una aplicación apócrifa desarrollada especialmente para simular rentabilidad.
Cuando los clientes intentaban recuperar su dinero, los responsables argumentaban supuestas trabas administrativas y restricciones del Banco Central para justificar la imposibilidad de transferir fondos.
La pesquisa permitió identificar además una compleja “ruta del dinero digital”, mediante la cual los fondos obtenidos eran convertidos en activos digitales y luego canalizados en operaciones de lavado, como compra de vehículos, importación de electrodomésticos para reventa online y movimiento de dinero a través de inmobiliarias, agencias de turismo y casas de cambio que funcionaban como cuevas financieras.
La organización estaba integrada por dos familias y al menos ocho personas quedaron imputadas. Uno de los involucrados fue detenido durante los operativos, ya que registraba un pedido de captura vigente solicitado por la Justicia de La Rioja.
En la causa ya se contabilizan más de 200 damnificados de distintos puntos del país, aunque desde la investigación estiman que el número podría crecer a medida que avance el análisis del material secuestrado.